本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、特别提示
　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　二、会议召开和出席情况
　　1.会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月8日 14:30
　　（2）网络投票时间：2025年5月8日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。
　　3.会议召集人：公司董事会。
　　4.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　5.会议主持人：董事长李学峰先生。
　　6.会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
　　7．会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东113人，代表股份205,603,857股，占公司有表决权股份总数的36.7110％。
　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份203,482,647股，占公司有表决权股份总数的36.3322％。
　　通过网络投票的股东103人，代表股份2,121,210股，占公司有表决权股份总数的0.3787％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东103人，代表股份2,121,210股，占公司有表决权股份总数的0.3787％。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
　　通过网络投票的中小股东103人，代表股份2,121,210股，占公司有表决权股份总数的0.3787％。
　　8.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
　　三、议案的审议和表决情况
　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案：
　　提案1.00 《2024年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意205,488,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9440％；反对38,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187％；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,006,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5687％；反对38,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8108％；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6206％。
　　本议案获得通过。
　　提案2.00 《2024年度监事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意205,488,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9439％；反对43,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权71,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,005,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5640％；反对43,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0653％；弃权71,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3707％。
　　本议案获得通过。
　　提案3.00 《2024年度财务决算报告》
　　总表决情况：
　　同意205,488,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9439％；反对43,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权71,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,005,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5640％；反对43,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0653％；弃权71,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3707％。
　　本议案获得通过。
　　提案4.00 《关于公司2024年度报告及年度报告摘要的议案》
　　总表决情况：
　　同意205,487,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9433％；反对41,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％；弃权75,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,004,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5027％；反对41,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9333％；弃权75,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5640％。
　　本议案获得通过。
　　提案5.00 《关于公司2024年度利润分配的议案》
　　总表决情况：
　　同意205,485,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9426％；反对41,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％；弃权76,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,003,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4367％；反对41,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9380％；弃权76,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6253％。
　　本议案获得通过。
　　提案6.01 非独立董事薪酬方案
　　总表决情况：
　　同意48,087,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5472％；反对140,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2909％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1619％。关联股东李学峰、李安东、李贤明、李文海回避表决。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,902,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6894％；反对140,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6240％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6866％。
　　本议案获得通过。
　　提案6.02 独立董事薪酬方案
　　总表决情况：
　　同意205,385,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8936％；反对140,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0684％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,902,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6847％；反对140,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6288％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6866％。
　　本议案获得通过。
　　提案6.03 监事薪酬方案
　　总表决情况：
　　同意205,385,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8937％；反对140,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0683％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,902,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6941％；反对140,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6193％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6866％。
　　本议案获得通过。
　　提案6.04 高级管理人员薪酬方案
　　总表决情况：
　　同意176,486,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8762％；反对147,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0833％；弃权71,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405％。关联股东孙文荣、姚延磊、张淑芳、李润生回避表决。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,902,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6894％；反对147,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9399％；弃权71,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3707％。
　　本议案获得通过。
　　提案7.00 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
　　总表决情况：
　　同意205,491,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9456％；反对38,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187％；弃权73,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,009,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7242％；反对38,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8108％；弃权73,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4650％。
　　本议案获得通过。
　　提案8.00 《关于公司及子公司提供担保的议案》
　　总表决情况：
　　同意205,453,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9266％；反对73,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359％；弃权76,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,970,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8904％；反对73,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4843％；弃权76,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6253％。
　　本议案获得通过。
　　提案9.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　总表决情况：
　　同意205,487,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9436％；反对45,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223％；弃权70,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,005,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5310％；反对45,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1596％；弃权70,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3094％。
　　本议案获得通过。
　　提案10.00 《关于2025年开展金融衍生品交易的议案》
　　总表决情况：
　　同意205,486,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9429％；反对40,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197％；弃权76,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,003,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4650％；反对40,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9098％；弃权76,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6253％。
　　本议案获得通过。
　　四、独立董事述职情况
　　公司独立董事宫本高先生、王新先生、夏洋女士分别向本次股东大会作了 2024年度述职报告。独立董事2024年度述职报告全文刊载于2025年4月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、律师出具的法律意见
　　本次股东大会经上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦律师、冉令帅律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　1.齐峰新材料股份有限公司2024年度股东大会决议；
　　2.上海锦天城（青岛）律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　齐峰新材料股份有限公司董事会
　　二○二五年五月九日