本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月8日
　　（二）股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由董事长童继红先生主持会议，采用现场投票
　　和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
　　2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
　　3、董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议全部议案均为普通议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过；
　　2、本次会议议案4、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票；
　　3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况；
　　4、本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
　　律师：许自飞、郭鑫
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　中巨芯科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月9日