本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月30日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月30日9点30分
　　召开地点：陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月30日
　　至2025年5月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　本次股东大会听取的报告事项如下：
　　西安银行股份有限公司独立董事2024年度述职报告
　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经西安银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十八次会议以及第六届监事会第十七次会议审议通过，决议公告已于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露，各议案的具体内容将在股东大会会议材料中披露。
　　（二）特别决议议案：8
　　（三）对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、7、8、9
　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：7
　　应回避表决的关联股东名称：加拿大丰业银行、大唐西市文化产业投资集团有限公司、西安投资控股有限公司、西安经开金融控股有限公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安投融资担保有限公司等。
　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
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　　（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）本公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）会议登记手续
　　1、符合上述出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
　　2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
　　3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
　　（二）会议登记时间
　　2025年5月22日（星期四）、2025年5月23日（星期五）
　　上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
　　（三）会议登记地点
　　陕西省西安市高新路60号西安银行大厦14楼董事会办公室。
　　（四）会议现场登记
　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式：
　　联系地址：陕西省西安市高新路60号西安银行大厦14楼董事会办公室
　　邮政编码：710075
　　联 系 人：王女士 李先生
　　联系电话：029-88992622 029-88992510
　　传 真：029-88992333
　　邮 箱：xacb_ddw@xacbank.com
　　（二）拟出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示身份证明文件（证券账户卡、身份证明文件、授权委托书等），验证入场。
　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
　　特此公告。
　　西安银行股份有限公司董事会
　　2025年5月9日
　　附件：授权委托书
　　附件：
　　授权委托书
　　西安银行股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月30日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）：受托人签名：
　　委托人证件号：受托人身份证号：
　　委托日期：年月日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。