本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示:
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开情况和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年5月8日（星期四）下午14:30
　　（2）网络投票时间为：2025年5月8日
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日9:15－15:00
　　2、股权登记日：2025年4月30日（星期三）
　　3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室
　　4、召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主持。
　　6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
　　7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议
　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计672人，代表股份1,770,115,031股，占公司股份总数的44.6640%。
　　2、现场会议出席情况
　　出席现场大会的股东及股东代表3人，代表股份7,400股，占公司总股本的0.0002%。
　　3、网络投票情况
　　通过网络投票的股东669人，代表股份1,770,107,631股，占公司股份总数的44.6638%。
　　4、中小股东出席情况
　　出席本次大会的中小股东及股东授权代表共671人，代表股份175,306,728股，占公司股份总数的4.4234%。
　　5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
　　6、公司独立董事王忠诚、温平、李远慧、闫华红在本次股东大会上进行述职，其中闫华红因已离任委托王忠诚代为述职。
　　二、议案审议和表决情况
　　经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
　　1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　表决情况：
　　■
　　2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　表决情况：
　　■
　　3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　表决情况：
　　■
　　4、审议通过了《2024年度报告及摘要》。
　　表决情况：
　　■
　　5、审议通过了《2024年度利润分配预案》。
　　表决情况：
　　■
　　6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
　　表决情况：
　　■
　　7、审议通过了《2025年度预算计划》。
　　表决情况：
　　■
　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2024年度股东大会所审议的议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
　　2、律师姓名：李艳丽、黄飞
　　3、结论性意见：
　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2024年度股东大会决议；
　　2、律师出具的法律意见书；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　2025年5月9日