本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开及出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开日期和时间
　　现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）下午14：30；
　　网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月8日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月8日上午9:15，结束时间为2025年5月8日下午15:00。
　　2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。
　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
　　4、召集人：本公司董事会；
　　5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；
　　6、本次会议的召开经公司第十届董事会第七次会议审议通过，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席本次会议的股东（代理人）共126人，代表股份623,130,641股，占公司有表决权总股份60.3923%。其中：
　　（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份607,958,973股，占公司有表决权总股份58.9219%。
　　（2）通过网络投票的股东（代理人）124人，代表股份15,171,668股，占公司有表决权总股份1.4704%。
　　（3）参与表决的中小股东（代理人）124人，代表股份15,171,668股，占公司有表决权总股份1.4704%。
　　2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
　　1、《审议公司2024年年度报告及其摘要》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　2、《审议公司2024年度董事会工作报告》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过
　　3、《审议公司2024年度监事会工作报告》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过
　　4、《审议公司2024年度财务报告》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过
　　5、《审议公司2024年度利润分配预案》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过
　　6、《审议公司2025年财务预算方案》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过
　　公司独立董事向本次股东大会做了2024年度述职报告，对2024年度独立董事出席公司董事会和股东大会、发表意见及保护社会公众股股东合法权益等履职情况进行了报告。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
　　2、律师姓名：许丽华、黄菊
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、签字盖章的公司2024年年度股东大会决议；
　　2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　广州恒运企业集团股份有限公司董事会
　　2025年5月9日