本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月8日
　　（二）股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事11人，出席11人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于选举王成先生为公司第四届董事会独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议审议的议案1已对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
　　律师：胡云云、彭学萍
　　2、律师见证结论意见：
　　锦天城律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
　　2025年5月9日