证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-030
　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2025年5月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
　　一、通过了关于提名张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案。
　　公司近日收到非独立董事李明先生的辞职报告，李明先生因个人原因辞去董事及各专门委员会委员的职务，根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张能勇先生回避表决。
　　本议案需提交公司股东会以非累积投票的方式表决、审议。
　　张宇洵先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。
　　张宇洵先生个人简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事离任暨补选董事的公告》。
　　二、通过了关于非独立董事候选人张宇洵先生2025年薪酬方案。
　　张宇洵先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，其2025年薪酬按公司第十一届董事会第十七次会议审议通过的2025年度公司非独立董事薪酬方案发放。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张能勇先生回避表决。
　　特此公告。
　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月9日
　　
　　证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-031
　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司
　　关于2024年年度股东会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2024年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2025年5月20日
　　3.股权登记日
　　■
　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：广东能润资产管理有限公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2025年4月29日公告了股东会召开通知，单独持有7.14%股份的股东广东能润资产管理有限公司，在2025年5月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，董事会提名张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。内容详见公司2025年5月9日于上海证券交易所网站披露的公司《关于董事离任暨补选董事的公告》（公告编号:2025-029）。
　　为提高会议效率、节约成本，公司第一大股东广东能润资产管理有限公司提议将《关于选举张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》提交至公司2024年年度股东会进行审议。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月29日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月20日14点30 分
　　召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　(四)股东会议案和投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1、2、3、4、5经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，内容详
　　见公司于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
　　议案6经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于 2025年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
　　2025年5月9日
　　附件：
　　授权委托书
　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-029
　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司
　　关于董事离任暨补选董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、关于董事离任的情况
　　（一）提前离任的基本情况
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　　（二）离任对公司的影响
　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事李明先生的书面辞职报告，李明先生因个人原因，辞去公司第十一届董事会董事及各专门委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李明先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，公司股东会选举产生新任董事前，李明先生将继续履行其作为董事的相关职责并按照公司制度做好交接工作。
　　截至本公告披露日，李明先生持有本公司股票26,650,702股，辞职后将严格遵守股份减持的相关规定。公司董事会对李明先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、关于补选董事的情况
　　公司第十一届董事会提名委员会对张宇洵先生任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合董事的任职条件和任职资格。公司于2025年5 月8日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东会审议。
　　张宇洵先生简历详见附件。
　　特此公告。
　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月9日
　　附件：
　　张宇洵先生，男，1988 年4月出生，中国国籍, 中共党员，硕士研究生。2015 年9月至2020 年10月，先后于东兴证券投资银行总部、质量控制部担任经理，2020年 10 月至2023年2月在广东粤海控股集团有限公司投资与资本运作部担任投资经理；2022 年12月至今任广东塔牌集团股份有限公司非独立董事。2023年2月至今任公司副总经理。
　　张宇洵先生持有公司股份38,000股，与公司董事长、总经理张能勇先生是父子关系、与其他董事、监事、其他高级管理人员间不存在关联关系。张宇洵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。