本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月7日
　　(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心26楼公司会议室
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　1、会议召集人：第八届董事会
　　2、会议主持人：王海丰董事长
　　3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式
　　4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书王伟先生出席会议；部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2024年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2024年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于2024年度董事津贴发放标准的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：2025年度固定资产投资计划一建设工程的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于续购董监高责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
　　律师：王存良、祁春珍
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
　　特此公告。
　　西部矿业股份有限公司董事会
　　2025年5月8日
　　● 上网公告文件
　　青海树人律师事务所关于西部矿业股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书
　　● 报备文件
　　西部矿业2024年年度股东大会决议