证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-033
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
　　关于回购股份方案实施进展的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2025年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度回购股份方案的议案》。公司拟使用公司自筹资金及股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于股权激励或者员工持股计划，资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币25,000万元，回购价格不超过49.00元/股，实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《回购报告书》（2025-032号公告）。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
　　一、截至上月末回购股份的进展情况
　　截至2025年4月30日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票，符合公司披露的回购既定方案。
　　二、其他说明
　　公司正在积极推进回购专项贷款申请等相关事项，后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购股份方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
　　2025年5月7日
　　证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-034
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
　　2024年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无否决提案的情况；
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间：
　　现场会议时间：2025年5月7日 下午14:00开始
　　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15至2025年5月7日下午15:00的任意时间。
　　2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。
　　3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事长李慧涛先生。
　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、出席本次会议的股东和委托代理人721人，代表有表决权的股份631,660,015股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的61.69%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人16人，代表有表决权的股份444,146,119股，占上市公司有表决权股份总数的43.38%；通过网络投票的股东705人，代表有表决权的股份187,513,896股，占上市公司有表决权股份总数的18.31%。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。
　　三、提案审议表决情况
　　本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
　　1、审议并通过《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果为：同意票628,992,588股，占出席会议有效表决权股份总数的99.58%；反对票143,415股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票2,524,012股，占出席会议有效表决权股份总数的0.40%。
　　本议案获出席会议的股东表决通过。
　　2、审议并通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果为：同意票628,989,288股，占出席会议有效表决权股份总数的99.58%；反对票143,015股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票2,527,712股，占出席会议有效表决权股份总数的0.40%。
　　本议案获出席会议的股东表决通过。
　　3、审议并通过《2024年年度报告及摘要》
　　表决结果为：同意票628,960,788股，占出席会议有效表决权股份总数的99.57%；反对票175,215股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权票2,524,012股，占出席会议有效表决权股份总数的0.40%。
　　其中，除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）同意票188,144,864股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.59%；反对票175,215股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.09%；弃权票2,524,012股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.32%。
　　本议案获出席会议的股东表决通过。
　　4、审议并通过《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案及2025年中期现金分红规划的议案》
　　表决结果为：同意票629,540,923股，占出席会议有效表决权股份总数的99.66%；反对票58,792股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票2,060,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.33%。
　　其中，中小投资者同意票188,724,999股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.89%；反对票58,792股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.03%；弃权票2,060,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.08%。
　　本议案获出席会议的股东表决通过。
　　5、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果为：同意票619,014,648股，占出席会议有效表决权股份总数的98.00%；反对票10,121,155股，占出席会议有效表决权股份总数的1.60%；弃权票2,524,212股，占出席会议有效表决权股份总数的0.40%。
　　其中，中小投资者同意票178,198,724股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的93.37%；反对票10,121,155股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.30%；弃权票2,524,212股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.32%。
　　本议案获出席会议的股东表决通过。
　　6、审议并通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
　　表决结果为：同意票189,711,148股，占出席会议有效表决权股份总数的98.88%；反对票70,792股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%；弃权票2,068,700股，占出席会议有效表决权股份总数的1.08%。
　　其中，中小投资者同意票188,704,599股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.88%；反对票70,792股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.04%；弃权票2,068,700股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.08%。
　　本议案获出席会议的股东表决通过。
　　股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、李慧涛与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
　　7、审议并通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　表决结果为：同意票629,509,123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.66%；反对票70,392股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票2,067,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.33%。
　　本议案获出席会议的股东表决通过。
　　股东董婷婷与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
　　8、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
　　表决结果为：同意票605,065,130股，占出席会议有效表决权股份总数的95.79%；反对票24,527,285股，占出席会议有效表决权股份总数的3.88%；弃权票2,067,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.33%。
　　本议案获出席会议的股东表决通过。
　　9、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　表决结果为：同意票629,524,323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.66%；反对票61,392股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票2,074,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.33%。
　　本议案获出席会议的股东表决通过。
　　10、审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》
　　表决结果为：同意票620,921,287股，占出席会议有效表决权股份总数的98.30%；反对票8,677,128股，占出席会议有效表决权股份总数的1.37%；弃权票2,061,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.33%。
　　其中，中小投资者同意票180,105,363股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的94.37%；反对票8,677,128股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的4.55%；弃权票2,061,600股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.08%。
　　本议案获出席会议的股东表决通过。
　　11、审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》
　　表决结果为：同意票188,224,087股，占出席会议有效表决权股份总数的98.63%；反对票72,692股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%；弃权票2,547,312股，占出席会议有效表决权股份总数的1.33%。
　　其中，中小投资者同意票188,224,087股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.63%；反对票72,692股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.04%；弃权票2,547,312股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.33%。
　　本议案获出席会议的股东表决通过。
　　股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、李慧涛、李志勇、路伟、崔玲玲、董婷婷与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
　　四、独立董事年度述职情况
　　公司独立董事在本次年度股东大会上作2024年度述职报告。公司独立董事2024年度述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、律师见证情况
　　山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司2024年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司2024年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月7日