证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-020
　　上海交运集团股份有限公司
　　关于独立董事辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月7日收到公司独立董事霍佳震先生的书面辞职报告。霍佳震先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
　　根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，霍佳震先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，霍佳震先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，霍佳震先生将按照法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》继续履行职责。霍佳震先生的辞职生效后，将不再担任公司任何职务。公司将根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
　　公司董事会对霍佳震先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告 。
　　上海交运集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年五月八日
　　证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2025-019
　　上海交运集团股份有限公司
　　关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨利润分配预案投资者说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　● 投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱shjygf@aliyun.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月2日披露了《公司2024年年度报告》，于2025年4月30日披露了《公司2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度、2025年第一季度的经营财务状况，公司计划于2025年5月15日（星期四）15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨利润分配预案投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年5月15日 （星期四） 15:00-16:30
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　三、 参加人员
　　董事长：陈晓龙先生；
　　董事、总裁：杜慧先生；
　　独立董事：严杰先生；
　　独立董事：霍佳震先生；
　　独立董事：洪亮先生；
　　副总裁、董事会秘书：刘红威女士。
　　注：董事会已同意授权公司总裁杜慧先生代行财务负责人职权。详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于财务总监辞任暨总裁代行职权的公告》（公告编号：2025-017）。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月15日 （星期四） 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱shjygf@aliyun.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：副总裁、董事会秘书刘红威女士
　　电话：021-63178257
　　邮箱：shjygf@aliyun.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　上海交运集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年五月八日