证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-020
　　大连豪森智能制造股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月7日
　　（二）股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于续聘2025年审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）现金分红分段表决情况
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1至议案8，议案10均为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案9为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；
　　2、议案4、议案6、议案7、议案9、议案10已对中小投资者单独计票；
　　3、本次股东大会还听取了公司《2024年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：董君楠律师、黄熙熙律师
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　大连豪森智能制造股份有限公司董事会
　　2025年5月8日