证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-023
　　唐山港集团股份有限公司
　　关于选举公司副董事长、补选董事会战略委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月7日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于选举李海涛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2025年5月7日召开八届十三次董事会，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》，公司董事会同意选举李海涛先生（简历附后）为公司第八届董事会副董事长，并为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选后的董事会战略委员会人员构成如下：
　　主席：陈立新，委员：李海涛、吴会江、杨志明、肖翔。
　　特此公告。
　　唐山港集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月8日
　　附件：简历
　　李海涛先生，1972年7月出生，中共党员，大学学历，中级经济师。1996年10月参加工作，历任京唐港务局业务处业务员、业务部业务主管，京唐港船舶货运代理有限公司副经理，唐山港船舶货运代理有限公司副经理，京唐港股份有限公司生产业务部副部长、第二港埠生产作业部副经理，唐山港集团股份有限公司生产业务部副部长、运营保障部副部长、安全质量环保部部长、第二港埠生产作业部经理，唐山港集团铁路运输有限责任公司执行董事。2020年12月至2023年3月，任唐山港务投资管理有限公司副总经理。2021年3月至2023年3月，任唐山港口实业集团有限公司总经理助理，唐山唐曹铁路有限责任公司董事长，唐山港际铁路有限公司董事长，唐山唐曹铁路小集物流有限公司执行董事。2022年1月至2023年3月，任唐山港集团（北京）国际贸易有限公司董事长。2023年3月至2025年4月，任唐山港集团股份有限公司副总经理。2023年12月至今，任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。2025年4月至今，任唐山港集团股份有限公司党委副书记、总经理。2025年5月至今，任唐山港集团股份有限公司董事、副董事长。
　　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-021
　　唐山港集团股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月7日
　　(二)股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈立新先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事5人，出席5人；
　　3、副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于选举李海涛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会议案审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
　　律师：陈魏、蓬金贵
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　唐山港集团股份有限公司董事会
　　2025年5月8日
　　● 上网公告文件
　　北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
　　● 报备文件
　　唐山港集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
　　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-022
　　唐山港集团股份有限公司
　　八届十三次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十三次董事会会议于2025年5月7日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年4月29日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
　　公司董事会同意选举李海涛先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于2025年5月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于选举公司副董事长、补选董事会战略委员会委员的公告》。
　　（二）审议通过了《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》
　　公司董事会同意选举李海涛先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会提名委员会同意提名董事李海涛先生为董事会战略委员会委员，并同意将该议案提交公司八届十三次董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年5月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于选举公司副董事长、补选董事会战略委员会委员的公告》。
　　特此公告。
　　
　　唐山港集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月8日