本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　3、本次股东会的1-9项议案均为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间
　　(1)现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30
　　(2)网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月7日9:15-15:00。
　　2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长杨伟先生
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
　　7、会议出席情况：
　　(1)股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东36人，代表股份26,492,502股，占公司有表决权股份总数的30.2602％。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份21,739,615股，占公司有表决权股份总数的24.8314％。
　　通过网络投票的股东33人，代表股份4,752,887股，占公司有表决权股份总数的5.4288％。
　　(2)中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份195,316股，占公司有表决权股份总数的0.2231％。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
　　通过网络投票的中小股东32人，代表股份195,316股，占公司有表决权股份总数的0.2231％。
　　(3)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
　　(4)律师出席情况
　　公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议共审议10项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
　　总表决情况：
　　同意26,489,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意192,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5152％；反对1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
　　2、逐项审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
　　2.01审议通过发行股票种类和面值
　　总表决情况：
　　同意26,489,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意192,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5152％；反对1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
　　2.02审议通过发行方式及发行时间
　　总表决情况：
　　同意26,489,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意192,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5152％；反对1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
　　2.03审议通过发行对象及认购方式
　　总表决情况：
　　同意26,489,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意192,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5152％；反对1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
　　2.04审议通过定价基准日、发行价格及定价方式
　　总表决情况：
　　同意26,489,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意192,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5152％；反对1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
　　2.05审议通过发行数量
　　总表决情况：
　　同意26,489,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意192,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5152％；反对1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
　　2.06审议通过限售期
　　总表决情况：
　　同意26,489,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意192,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5152％；反对1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
　　2.07审议通过募集资金用途
　　总表决情况：
　　同意26,489,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意192,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5152％；反对1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
　　2.08审议通过滚存未分配利润的安排
　　总表决情况：
　　同意26,489,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意192,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5152％；反对1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
　　2.09审议通过上市地点
　　总表决情况：
　　同意26,489,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意192,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5152％；反对1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
　　2.10审议通过决议有效期
　　总表决情况：
　　同意26,489,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意192,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5152％；反对1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
　　3、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
　　总表决情况：
　　同意26,489,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意192,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5152％；反对1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
　　4、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意26,489,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意192,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5152％；反对1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
　　5、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意26,489,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意192,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5152％；反对1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
　　6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意26,489,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意192,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5152％；反对1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
　　7、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
　　总表决情况：
　　同意26,489,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意192,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5152％；反对1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
　　8、审议通过《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》
　　总表决情况：
　　同意26,489,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意192,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5152％；反对1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
　　9、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
　　总表决情况：
　　同意26,489,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意192,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5152％；反对1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。
　　10、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》
　　总表决情况：
　　同意26,485,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9747％；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意188,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5697％；反对5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7136％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
　　本议案获得表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
　　2、律师姓名：赵琰、叶雨宁
　　结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、2025年第二次临时股东会决议；
　　2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　
　　浙江金沃精工股份有限公司董事会
　　2025年5月7日