证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-026
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
　　3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议召开及出席情况
　　(一)召开情况：
　　1、召开时间：
　　现场会议时间：2025年5月7日(星期三)下午14:00。
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月7日上午9:15至下午15:00。
　　2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。
　　3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　4、召集人：公司董事会。
　　5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。
　　6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　(二)会议出席情况：
　　1、本次股东大会股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东201人，代表股份268,307,150股，占公司有表决权股份总数的47.3841％。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份264,966,481股，占公司有表决权股份总数的46.7941％。
　　通过网络投票的股东197人，代表股份3,340,669股，占公司有表决权股份总数的0.5900％。
　　2、本次股东大会中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东198人，代表股份4,681,469股，占公司有表决权股份总数的0.8268％。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,340,800股，占公司有表决权股份总数的0.2368％。
　　通过网络投票的中小股东197人，代表股份3,340,669股，占公司有表决权股份总数的0.5900％。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
　　1、审议通过了《关于全资子公司拟签署国有土地征收补偿协议书的议案》
　　总表决情况：
　　同意268,167,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9480％；反对105,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0392％；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,541,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0180％；反对105,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2450％；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7369％。
　　三、律师出具的法律意见
　　公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
　　《法律意见书》详见2025年5月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1、经与会董监高和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于浙江亿利达风机股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2025年5月8日
　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-027
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于2025年5月15日下午14：00召开公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
　　4、会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14：00。
　　（2）网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午09:15至下午15:00。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。单独或合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　2、议案披露情况
　　上述议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　3、特别说明
　　（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　（2）上述提案6、7为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　注：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见2025年4月24日 的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
　　2、 登记时间：2025年5月9日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
　　3、登记地点：公司董事会办公室
　　4、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路，邮政编码：318056
　　5、登记和表决时提交文件的要求
　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项：
　　1、会议联系人：翟峰、罗阳茜
　　2、联系电话：0576-82655833
　　3、联系传真：0576-82655758
　　4、邮箱地址：db@yilida.com
　　5、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路
　　6、邮政编码：318056
　　7、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
　　8、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2025年5月8日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362686。
　　2、投票简称：亿利投票。
　　3、议案设置及意见表决。
　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月15日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午09:15至下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生/女士(身份证 )代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于2025年月日召开的2024年度股东大会，并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票，如果本人/本公司没有具体指示，代理人可按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
　　本次股东大会提案表决意见表
　　■
　　委托人姓名或单位名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持有股数：股
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
　　注：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
　　2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。