证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-39
　　天津泰达股份有限公司
　　第十一届董事会第十七次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次（临时）会议通知于2025年4月30日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2025年5月7日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事七人，实际出席七人（其中以视频方式出席会议五人）。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过如下决议：
　　（一）关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会补选赵忱先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期一致。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于补选第十一届董事会董事的公告》（公告编号：2025-40）。
　　（二）关于选举第十一届董事会独立董事的议案
　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　杨鸿雁女士自2019年5月27日起担任公司独立董事，将于2025年5月26日任职满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，任期届满后杨鸿雁女士将不再担任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。
　　为保证董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名刘晓纯先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期与第十一届董事会一致。
　　本议案需提交股东大会审议。刘晓纯先生的任职条件和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于补选第十一届董事会董事的公告》（公告编号：2025-40）。
　　（三）关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案
　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　同意于2025年5月23日召开天津泰达股份有限公司2025年第二次临时股东大会。
　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-41）。
　　三、备查文件
　　（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十七次（临时）会议决议》
　　特此公告。
　　天津泰达股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月8日
　　证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-41
　　天津泰达股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.股权登记日：2025年5月20日
　　2.本次股东大会仅选举一名非独立董事、一名非职工监事和一名独立董事，不适用累积投票制。
　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次（临时）会议决定于2025年5月23日召开公司2025年第二次临时股东大会。具体事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2025年第二次临时股东大会。
　　（二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十七次（临时）会议决定于2025年5月23日召开天津泰达股份有限公司2025年第二次临时股东大会。
　　（三）会议召开的合法性、合规性说明
　　本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1. 现场会议召开时间：2025年5月23日14:30
　　2. 网络投票时间
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日09:15~15:00的任意时间。
　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年5月20日
　　（七）出席对象
　　1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年5月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。
　　3. 公司聘请的律师。
　　（八）会议地点
　　天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。
　　二、会议审议事项
　　（一）会议审议事项
　　表一：本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　（二）议案内容披露情况
　　详见公司于2025年5月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2025年第二次临时股东大会材料汇编》。
　　（三）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；
　　2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
　　3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；
　　4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
　　（二）登记时间：2025年5月21日和2025年5月22日（9:00~17:00）。
　　（三）登记地点：公司证券部。
　　（四）会议联系方式
　　会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。
　　（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
　　（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十七次（临时）会议决议》
　　特此公告。
　　天津泰达股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月8日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数。
　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日9:15~15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：
　　受托人姓名： 受托人身份证号：
　　签发日期： 年 月 日
　　有效期至： 年 月 日
　　证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-43
　　天津泰达股份有限公司
　　关于补选第十一届监事会非职工监事的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开第十一届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》。
　　为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，补选史亚楠先生（简历附后）为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期与第十一届监事会一致。
　　本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　天津泰达股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年5月8日
　　简 历
　　史亚楠，男，34岁，群众
　　一、工作经历
　　现任天津泰达控股投资有限公司财务中心副主任。历任大有空间环境科技发展（天津）有限公司项目部部门经理、中建陆海投资发展公司投资拓展部经理、天津泰达城市综合开发投资集团有限公司投资拓展部部长、投融资部部长、总经理助理、天津泰达国鑫建设发展有限公司董事长（兼）。兼任天津渤海恒源房地产开发股份有限公司董事长。
　　二、教育背景、专业背景
　　大学本科，工程管理、金融学专业。
　　三、不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得提名为监事的情形。
　　四、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
　　五、截至披露日，其本人不持有公司股票。
　　六、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
　　七、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　八、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等相关规定的任职要求。
　　证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-40
　　天津泰达股份有限公司
　　关于补选第十一届董事会董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、选举独立董事情况
　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨鸿雁女士自2019年5月27日起担任公司独立董事，将于2025年5月26日任职满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，任期届满后杨鸿雁女士将不再担任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。
　　鉴于杨鸿雁女士离任将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会规范运作，公司于2025年5月7日召开第十一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会选举刘晓纯先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期与第十一届董事会一致。
　　刘晓纯先生的任职条件和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
　　二、补选非独立董事情况
　　公司于2025年5月7日召开第十一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。
　　为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会补选赵忱先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与第十一届董事会一致。
　　上述董事补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　上述事项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　天津泰达股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月8日
　　简 历
　　刘晓纯，男，53岁，中共党员
　　一、工作经历
　　现任天津大学法学院教授，经济法和知识产权法教研组负责人。历任天津大学法学系主任、文法学院副院长。兼任天津市委法治智库专家、市政府重大行政决策咨询专家、市政府行政复议委员会特聘委员、市人大常委会立法咨询专家、市人民调解员协会副会长、市法学会学术委员会委员、应用法分会副会长、天津华来科技股份有限公司独立董事。
　　二、教育背景、专业背景
　　博士研究生，法学专业。
　　三、不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形。
　　四、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
　　五、截至披露日，其本人不持有公司股票。
　　六、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
　　七、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　八、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等相关规定的任职要求。
　　简 历
　　赵忱，男，40岁，中共党员
　　一、工作经历
　　现任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计员，天津泰达集团有限公司财务中心职员、天津泰达酒店有限公司财务总监、天津泰达创业商业地产开发有限公司财务总监、天津泰达集团有限公司财务中心会计部部长、天津泰达集团有限公司财务中心经理。兼任天津泰达实业集团有限公司董事、天津泰达集团有限公司董事、天津津滨发展股份有限公司董事、天津市医药集团有限公司监事长。
　　二、教育背景、专业背景
　　硕士研究生，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。
　　三、不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形。
　　四、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
　　五、截至披露日，其本人不持有公司股票。
　　六、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
　　七、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　八、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等相关规定的任职要求。
　　证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-42
　　天津泰达股份有限公司
　　第十一届监事会第十一次（临时）
　　会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次（临时）会议通知于2025年4月30日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2025年5月7日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监事四人，实际出席四人（其中以视频方式出席二人）。监事会主席王光华先生和监事韩琳女士以视频会议方式出席了本次会议。监事会主席王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并通过如下决议：
　　（一）关于补选第十一届监事会非职工监事的议案
　　表决结果：以同意4票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　为保证监事会的正常运作，经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，补选史亚楠先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期与第十一届监事会一致。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于补选第十一届监事会非职工监事的公告》（公告编号：2025-43）。
　　三、备查文件
　　（一）《天津泰达股份有限公司第十一届监事会第十一次（临时）会议决议》
　　特此公告。
　　天津泰达股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年5月8日