证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-30
　　湖南黄金股份有限公司
　　2024年度股东大会决议公告
　　本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要提示：
　　1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开情况
　　1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　2.召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月7日15:30
　　（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月7日上午9:15至2025年5月7日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
　　3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段217号17楼会议室
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：公司董事长王选祥先生
　　6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
　　二、会议出席情况
　　出席会议的股东及股东代表共858人，代表有表决权股份476,454,610股，占公司有表决权股份总数的39.6372%。其中：
　　1.现场会议出席情况
　　出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份421,945,028股，占公司有表决权股份总数的35.1024%。
　　2.网络投票情况
　　通过网络投票的股东共850人，代表有表决权股份54,509,582股，占公司有表决权股份总数的4.5348%。
　　3.中小投资者投票情况
　　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共853人，代表有表决权股份54,876,482股，占公司有表决权股份总数的4.5653%。
　　公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
　　（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
　　1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意476,081,274股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9216%；反对192,036股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0403%；弃权181,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0381%。
　　其中，中小投资者表决结果：同意54,503,146股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3197%；反对192,036股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3499%；弃权181,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3304%。
　　2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：同意476,083,074股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9220%；反对188,936股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0397%；弃权182,600股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0383%。
　　其中，中小投资者表决结果：同意54,504,946股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3230%；反对188,936股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3443%；弃权182,600股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3327%。
　　3.审议通过了《2024年年度报告及摘要》。
　　表决结果：同意476,072,863股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9199%；反对200,447股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0421%；弃权181,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0381%。
　　其中，中小投资者表决结果：同意54,494,735股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3044%；反对200,447股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3653%；弃权181,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3304%。
　　4.审议通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算安排的报告》。
　　表决结果：同意476,064,474股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9181%；反对205,336股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0431%；弃权184,800股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0388%。
　　其中，中小投资者表决结果：同意54,486,346股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.2891%；反对205,336股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3742%；弃权184,800股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3368%。
　　5.审议通过了《2024年度投资计划执行情况及2025年度投资计划安排的报告》。
　　表决结果：同意476,063,074股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9178%；反对211,036股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0443%；弃权180,500股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0379%。
　　其中，中小投资者表决结果：同意54,484,946股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.2865%；反对211,036股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3846%；弃权180,500股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3289%。
　　6.审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
　　表决结果：同意476,043,274股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9137%；反对243,736股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0512%；弃权167,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0352%。
　　其中，中小投资者表决结果：同意54,465,146股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.2504%；反对243,736股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4442%；弃权167,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3054%。
　　7.审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
　　表决结果：同意476,019,274股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9086%；反对251,236股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0527%；弃权184,100股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0386%。
　　其中，中小投资者表决结果：同意54,441,146股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.2067%；反对251,236股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4578%；弃权184,100股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3355%。
　　8.审议通过了《关于申请公司2025年度债务融资额度的议案》。
　　表决结果：同意475,978,174股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9000%；反对252,936股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0531%；弃权223,500股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0469%。
　　其中，中小投资者表决结果：同意54,400,046股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.1318%；反对252,936股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4609%；弃权223,500股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4073%。
　　9.审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。
　　表决结果：同意475,967,874股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8978%；反对252,036股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0529%；弃权234,700股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0493%。
　　其中，中小投资者表决结果：同意54,389,746股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.1130%；反对252,036股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4593%；弃权234,700股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4277%。
　　10.审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。
　　表决结果：同意475,776,474股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8577%；反对433,336股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0910%；弃权244,800股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0514%。
　　其中，中小投资者表决结果：同意54,198,346股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.7643%；反对433,336股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7897%；弃权244,800股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4461%。
　　11.审议通过了《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。
　　表决结果：同意475,879,274股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8792%；反对382,136股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0802%；弃权193,200股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0405%。
　　其中，中小投资者表决结果：同意54,301,146股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.9516%；反对382,136股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6964%；弃权193,200股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3521%。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
　　五、备查文件
　　1.《公司2024年度股东大会决议》；
　　2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　2025年5月7日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-29
　　湖南黄金股份有限公司
　　第七届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第九次会议于2025年5月7日在长沙召开。本次会议的通知已于2025年4月30日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参会董事6人，实际参会董事6人。会议由董事长王选祥先生主持，以现场和通讯相结合的方式进行，其中董事何永淼先生以通讯表决的方式参加会议，公司部分监事及全体高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司舆情管理制度》。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月7日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-31
　　湖南黄金股份有限公司关于全资子公司参与竞拍
　　湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的进展公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、交易概述
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的议案》，同意公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称辰州矿业）以自有资金参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司（以下简称黄金珠宝）股东湖南省国鼎投资有限责任公司（以下简称国鼎公司）以公开挂牌方式转让其持有的黄金珠宝12%股权，转让底价2,418.0396万元。同时授权公司及辰州矿业管理层签署竞拍过程的相关文件，具体办理竞拍相关事宜。本次交易最终交易金额以竞价结果确定，交易能否达成存在一定的不确定性。如辰州矿业被确认为最终受让方，交易完成后，黄金珠宝仍为辰州矿业控股子公司，辰州矿业持有黄金珠宝90%股份。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次公司全资子公司参与竞拍事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　具体内容详见2025年1月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的公告》（公告编号：临2025-07）。
　　二、交易进展情况
　　交易双方于2025年3月31日签署了《产权交易合同》，转让价格2,418.0396万元。2025年4月25日，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》。截至本公告披露日，公司已全额支付转让价款。
　　三、交易合同的主要内容
　　（一）交易双方
　　转让方（以下简称甲方）：湖南省国鼎投资有限责任公司
　　受让方（以下简称乙方）：湖南辰州矿业有限责任公司
　　（二）转让标的
　　湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权
　　（三）转让价格
　　人民币贰仟肆佰壹拾捌万零叁佰玖拾陆元整（￥24,180,396.00）
　　（四）产交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法
　　经双方协商约定，采用如下方式处理：转让前甲方所持标的企业的债权债务由转让后的标的企业继续享有和承受。新股东按照《公司法》的规定履行或者享有其对标的企业的义务或权利。
　　（五）付款方式
　　乙方应在本合同签订之日起5个工作日内，将交易价款2,418.0396万元（含扣除交易服务费后的交易保证金）一次性汇入湖南联交所结算专户。
　　乙方报名时交纳的交易保证金在扣除交易服务费后余款抵作部分交易价款。
　　（六）权证的变更
　　经甲、乙双方协商和共同配合，在湖南省国资委产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》之日起60日内完成所转让产权的权证变更手续。
　　（七）合同的成立
　　本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表人签字、盖章后成立。
　　（八）合同的生效
　　按照《民法典》等有关法律法规，本合同经湖南联交所审核盖章，并由湖南省国资委产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》后生效。生效前如有纠纷，按本合同条款及有关法律法规追究相关方的责任。若自国有资产监督管理机构收到鉴证复核相关材料之日起20个工作日内未出具鉴证复核通知书，则视为未通过鉴证复核，本项目自动终结，产权交易合同自动解除，受让方已缴纳的所有款项，由湖南联交所按照受让方报名时预留的账户信息，原额原渠道无息退还，至此，转让方、受让方、湖南联交所、国有资产监督管理机构均无需承担其他任何责任。
　　四、本次交易对公司的影响
　　本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。
　　本次交易完成后，黄金珠宝仍为辰州矿业控股子公司。后续还将根据流程办理工商变更登记等手续，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.《产权交易合同》。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月7日