证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-026
　　西部黄金股份有限公司
　　第五届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十二次会议的通知，并于2025年5月7日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事5名，实际参会监事5名（其中：以通讯表决方式出席会议1人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.《关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。
　　2.《关于拟现金收购新疆美盛100%股权暨关联交易的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于拟现金收购新疆美盛100%股权暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-027）。
　　本次交易事项尚需提交股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司监事会
　　2025年5月8日
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-025
　　西部黄金股份有限公司
　　第五届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十四次会议的通知，并于2025年5月7日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议2人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1. 《关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、周杰和伊新辉回避表决。
　　该议案已经公司2025年独立董事第四次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。
　　2. 《关于拟现金收购新疆美盛100%股权暨关联交易的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事唐向阳、金国彬、周杰和伊新辉回避表决。
　　该议案已经公司2025年独立董事第四次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于拟现金收购新疆美盛100%股权暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-027）。
　　本次交易事项尚需提交股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2025年5月8日
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-027
　　西部黄金股份有限公司关于拟现金收购
　　新疆美盛100%股权暨关联交易的
　　提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或 “西部黄金”）拟现金收购新疆有色金属工业(集团)有限责任公司（以下简称“新疆有色”）持有的新疆美盛矿业有限公司（以下简称“新疆美盛”）100%股权。
　　● 新疆有色系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等规定，本次交易构成关联交易；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 本次交易事项尚需自治区国资委审批及公司股东大会审议。
　　● 过去12个月与同一关联人进行的交易累计次数为94次，累计交易数额为43.52万元；过去12个月未发生与不同关联人进行交易类别相关的交易。
　　● 风险提示：本次所签署的《现金购买资产协议》为交易各方就收购事宜达成的一致意向，交易作价尚未确定，最终需以国有资产管理部门核准或备案的评估结果为基础，在不高于承诺人新疆有色收购及培育资产的相关成本的前提下，双方协商确定转让价格。本次交易实施过程中尚存在一定的不确定因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次关联交易的基本情况
　　2025年5月7日，公司与新疆有色签署了《现金购买资产协议》，公司拟以自有资金和贷款收购新疆有色持有的新疆美盛100%股权,本次交易完成后，新疆美盛将成为公司的全资子公司。
　　本次所签署的《现金购买资产协议》为交易各方就收购事宜达成的一致意向，交易作价尚未确定。根据新疆有色前期作出的《关于避免潜在同业竞争的承诺》，双方“以国有资产管理部门核准或备案的评估结果为基础，在不高于承诺人收购及培育资产的相关成本的前提下，双方协商确定转让价格”。
　　备注：新疆有色收购及培育资产的相关成本主要包括收购及培育期间投入的本金及税费、交易过程中所涉及中介机构费用、相关出资的资金成本以及为项目建设发生的人员成本。
　　（二）本次交易的目的和原因
　　为帮助西部黄金更快地获取市场上质量较好的探矿权并先行培育，西部黄金的控股股东新疆有色分别于2021年12月及2022年1月通过股权受让的方式取得新疆美盛100%的股权。新疆美盛拥有新源县卡特巴阿苏金铜多金属矿项目的所有权，自新疆有色完成收购至今，新疆美盛未开展生产经营活动，未因生产经营活动形成营业收入。
　　针对可能存在的潜在同业竞争，新疆有色于2021年11月作出《关于避免潜在同业竞争的承诺》，承诺新疆有色持有新疆美盛股权期间，仅进行不以生产经营为目的的投资培育，不进行实际的矿山生产经营活动、不通过矿山生产经营获取经营收益，不从事与西部黄金主营业务相同或相似的生产经营活动和业务。并承诺在矿山实现正式生产经营、产生业务收益前，根据上市公司监管规则和国资监管要求，以国有资产管理部门核准或备案的评估结果为基础，在不高于承诺人收购及培育资产的相关成本的前提下，双方协商确定转让价格由西部黄金优先购买相关资产。
　　现新疆美盛预计2025年下半年投产，新疆有色为履行其前期作出的承诺，妥善解决潜在的同业竞争问题，同时西部黄金看好该矿山项目的发展前景，双方同意西部黄金以现金方式收购新疆有色持有的新疆美盛100%的股权。
　　（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
　　2025年4月25日，公司第五届董事会2025年独立董事第四次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟现金收购新疆美盛100%股权暨关联交易的议案》，独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年5月7日召开公司第五届董事会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，关联董事唐向阳、金国彬、周杰、伊新辉回避了表决，独立董事发表同意的独立意见。
　　待本次交易相关审计、评估报告出具后，公司将再次召开董事会审议本次交易事项并签署相关协议。
　　（四）本次交易尚需获得自治区国资委审批，并提交公司股东大会审议。
　　（五）至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易，不存在关联交易金额达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　新疆有色持有公司505,292,451股，持股比例为55.06%，系公司的控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，控股股东为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
　　（二）关联人基本情况
　　1.基本情况：
　　公司名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
　　法定代表人：张国华
　　成立日期：2002年3月15日
　　注册资本：156535.6129万人民币
　　统一社会信用代码：91650000734468753P
　　住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号
　　主营业务：职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售；房屋、土地、办公设备、灯光设备、音响设备租赁；会议、展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　实际控制人：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
　　2.新疆有色在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均与上市公司保持独立。
　　3.资信情况：新疆有色资信状况良好，银行贷款未出现逾期或不良，未被纳入失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1.交易标的：新疆美盛矿业有限公司
　　交易类型：购买资产(股权)
　　2.新疆美盛产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　3.相关资产运营情况：标的公司目前经营正常。
　　4.新疆美盛资信状况良好，未被列为失信被执行人。
　　（二）交易标的主要信息
　　1.标的公司基本情况
　　公司名称：新疆美盛矿业有限公司
　　统一社会信用代码：91654025663640121M
　　法定代表人：张伟
　　注册资本：26,500万元人民币
　　成立日期：2007年8月17日
　　住所：新疆伊犁哈萨克自治州新源县塔勒德镇卡特巴阿苏金铜矿矿区
　　经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；建筑用石加工；矿山机械销售；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　主要股东及持股比例：新疆有色持有新疆美盛100%的股权。
　　本次交易不存在有优先受让权的其他股东。
　　2.主要财务指标如下：
　　截至本公告披露日，本次交易相关的审计工作尚未完成，公司将在相关审计
　　工作完成后，再次召开董事会审议本次交易事项，并由董事会召集股东大会审议相关议案。
　　新疆美盛最近一年又一期主要财务指标
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　说明：2024年营业收入27.67万元系矿山开发阶段产生的与生产经营活动无关的其他业务收入，未产生因生产经营活动形成的营业收入。
　　3.标的公司最近12个月未进行资产评估、增资、减资或改制。
　　四、交易标的的评估、定价情况
　　（一）定价情况及依据
　　截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易事项及签署相关协议，并且由董事会召集股东大会审议相关议案。
　　根据新疆有色作出的《关于避免潜在同业竞争的承诺》，双方“以国有资产管理部门核准或备案的评估结果为基础，在不高于承诺人收购及培育资产的相关成本的前提下，双方协商确定转让价格”。
　　（二）定价合理性分析
　　本次交易作价双方“以国有资产管理部门核准或备案的评估结果为基础，在不高于承诺人收购及培育资产的相关成本的前提下，双方协商确定转让价格”。最终定价符合交易双方利益，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，亦不存在向关联方进行利益转移的情况。
　　五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排
　　甲方：西部黄金股份有限公司
　　乙方：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
　　1.标的资产：甲方拟从乙方购买的标的资产为标的公司100%股权及其所应附有的全部权益、利益及依法享有的全部权利和应依法承担的全部义务。
　　2.交易价格：各方同意并确认，在评估师以2024年12月31日为基准日对标的资产进行评估并出具资产评估报告后，由各方根据评估情况，另行签订补充协议以确定最终交易价格。
　　3.支付方式：各方同意并确认，待具体的交易价格确定后，各方另行签订补充协议以确定最终的支付方式。
　　4.过渡期间损益归属：
　　（1）过渡期间，标的公司在运营过程中所产生的归属于标的资产的收益由甲方享有；标的公司在运营过程中所产生的归属于标的资产的亏损，由甲方承担。
　　（2）未经甲方书面同意，标的公司不得于基准日后宣布或实施任何形式的利润分配；如经甲方书面同意，标的公司于基准日后向乙方实施利润分配的，标的资产的最终交易价格将扣除乙方从标的公司取得的前述利润。
　　（3）未经甲方书面同意，标的公司不得于基准日后宣布或实施资本公积转增股本；如经甲方书面同意，标的公司于基准日后向股东实施资本公积转增股本的，则乙方应在交割日，将其所获得的资本公积转增股本交割至甲方，甲方无需另行支付任何对价。
　　5.合同的生效条件：本协议于协议各方均签署之日起成立，在以下条件全部满足后生效：
　　（1）上市公司的董事会、股东大会批准本次交易；
　　（2）本次交易的资产评估报告完成国资备案手续；
　　（3）本次交易获得有权国有资产监督管理部门的审核通过；
　　（4）本次交易所必须的其他条件。
　　6.标的资产交割：
　　（1）本协议生效后，各方应当及时实施本协议项下交易方案，并互相积极配合办理本次交易所应履行的全部交割手续。
　　（2）乙方应当配合甲方及标的公司在本协议生效后40个工作日内或者各方另行确定的期限内办理完毕标的资产的过户手续。
　　（3）各方同意采取一切必要措施（包括但不限于：签订或促使他人签订任何文件，申请和获得任何有关批准、同意、许可、授权、确认或豁免，使甲方取得标的资产之所有因经营其业务所需的或与标的资产有关的许可、同意、授权、确认及豁免，按有关程序办理一切有关注册、登记、变更或备案手续）以确保本次交易按本协议全面实施。
　　六、关联交易对上市公司的影响
　　（一）交易对公司未来财务状况和经营成果的影响
　　新疆美盛卡特巴阿苏金铜矿现已探明矿石总量2567万吨（其中：金资源量 78.7吨），项目建设成达产后，将实现生产规模为4000吨/天，年产120万吨矿石，金金属约3.3吨，具有良好的发展前景，收购该企业符合公司的总体发展战略，预计对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在重大不利影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖，亦不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。
　　（二）交易所涉及标的的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况
　　本次关联交易暂时不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，交易完成后如涉及调整的，公司将根据实际情况，严格按照《公司章程》及相关制度文件规定执行。
　　（三）交易完成后是否可能产生关联交易的说明
　　本次交易完成后预计不会导致新增关联交易。若后期产生关联交易事项，公司将严格按照《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，及时履行信息披露义务。
　　（四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施
　　本次交易为新疆有色履行其前期作出的《关于避免潜在同业竞争的承诺》，妥善解决潜在的同业竞争问题。通过本次交易，新疆有色将与公司存在潜在同业竞争的优质资产注入公司，有利于避免公司与新疆有色之间的潜在同业竞争，增强公司独立性，是新疆有色切实履行对资本市场承诺的重要举措，有利于保障公司及中小股东的合法权益。本次交易不会产生新的同业竞争。
　　七、该关联交易应当履行的审议程序
　　2025年4月25日，公司第五届董事会2025年独立董事第四次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟现金收购新疆美盛100%股权暨关联交易的议案》，独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年5月7日召开公司第五届董事会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，关联董事唐向阳、金国彬、周杰、伊新辉回避了表决，独立董事发表同意的独立意见。同日，召开第五届监事会第十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
　　待本次交易相关审计、评估报告出具后，公司将再次召开董事会和监事会审议本次交易事项并签署相关协议。
　　本次交易事项尚需获得自治区国资委审批，并提交公司股东大会审议。
　　八、风险提示
　　本次所签署的现金购买资产协议为交易各方就收购事宜达成的一致意向，交易作价尚未确定，最终需以国有资产管理部门核准或备案的评估结果为基础，在不高于承诺人收购及培育资产的相关成本的前提下，双方协商确定转让价格。本次交易实施过程中尚存在一定的不确定因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。后续事宜，公司将严格按照《公司法》《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2025年5月8日
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-028
　　西部黄金股份有限公司关于关联方对控股
　　子公司减资暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）关联自然人杨生斌将其所持有的新疆宏发铁合金股份有限公司（以下简称“宏发铁合金”）4120万股减少4120万股，减资后宏发铁合金注册资本由10000万元减少至5880万元，其持股比例由41.2%下降至0%，西部黄金持股比例由58.8%增加至100%。
　　●公司第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的议案》，该交易事项无需经公司股东大会审议通过。
　　●本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组，亦不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。
　　●截至本次关联交易，过去12个月内公司存在与同一关联人进行的交易。具体内容详见公司于2024年12月26日披露的《西部黄金股份有限公司关于关联方对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。
　　一、关联交易（减资）事项概述
　　（一）基本情况
　　西部黄金关联自然人杨生斌将其所持有的宏发铁合金4120万股减少4120万股，减资后宏发铁合金注册资本由10000万元减少至5880万元，其持股比例由41.2%下降至0%，西部黄金持股比例由58.8%增加至100%，宏发铁合金成为西部黄金全资子公司。
　　杨生斌对宏发铁合金减资的关联交易是经各方协商一致确定，不会对公司的生产经营及资产状况产生重大不利影响。为最大限度降低风险，杨生斌承诺将其对宏发铁合金减资相关款项转为（赠与）宏发铁合金的资本公积金，以支持宏发铁合金的发展。公司将密切关注宏发铁合金的经营和财务状况，确保相关风险总体可控。
　　（二）本次关联交易（减资）事项目的和原因
　　宏发铁合金是西部黄金锰产业链中重要一环，为保证西部黄金锰产业链的完整性，同时强化控制权，提升决策效率，公司与关联人协商一致，通过关联人减资的方式使西部黄金取得宏发铁合金100%的股权。本次减资事项为公司战略和发展需要，符合公司和股东的长远利益。
　　（三）本次关联交易（减资）事项董事会审议情况
　　2025年4月25日，公司第五届董事会2025年独立董事第四次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的议案》，独立董事同意将该议案提交董事会审议。2025年5月7日，公司第五届董事会第十四次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、周杰和伊新辉回避表决，独立董事发表同意的独立意见。
　　（四）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序
　　本次关联交易（减资）事项无需提交公司股东大会审议。
　　（五）至本次关联交易为止，过去 12 个月内，与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　杨生斌为杨生荣（公司副董事长且持有公司5%以上股份）的兄弟，根据《股票上市规则》6.3.3规定，杨生斌为西部黄金的关联自然人。
　　（二）关联人基本信息
　　1.杨生斌基本信息：杨生斌，男，1959年生，现居陕西省澄城县。
　　三、关联交易（减资）的基本情况
　　（一）关联交易标的概况
　　1.交易标的：股权
　　2.交易类别：与关联人共同投资（减资）
　　3.权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。
　　4. 相关资产运营情况的说明：标的公司目前经营正常。
　　5. 交易标的对应实体非失信被执行人。
　　（二）交易标的主要财务信息
　　1.宏发铁合金基本信息：
　　■
　　宏发铁合金最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币万元
　　■
　　以上2024年数据经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所审计，并出具标准无保留审计意见，该会计师事务所是符合规定条件的审计机构。2025年一季度数据未经审计。
　　最近12个月内进行资产评估、减资的具体内容详见公司于2024年12月26日披露的《西部黄金股份有限公司关于关联方对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。
　　四、定价依据
　　本次减资事项是公司与关联方共同协商确定，杨生斌承诺将其对宏发铁合金减资相关款项转为（赠与）宏发铁合金的资本公积金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
　　五、关联交易（减资）事项对上市公司的影响
　　公司董事会已对该减资事项及关联人的基本情况、承诺情况进行了必要核查，杨生斌承诺将其对宏发铁合金减资相关款项转为（赠与）宏发铁合金的资本公积金，以支持宏发铁合金的发展，此次减资风险整体可控不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　该关联交易（减资）事项完成后，西部黄金对宏发铁合金的持股比例由58.8%增加至100%，宏发铁合金成为西部黄金的全资子公司。
　　六、关联交易（减资）事项应当履行的审议程序
　　本次减资事项经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，亦不需要经过其他有关部门批准。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月8日