证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-024
　　债券代码：149590 债券简称：21万马01
　　浙江万马股份有限公司
　　第六届董事会第三十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2025年5月6日在公司以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月29日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长李刚先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：
　　1.会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名赵健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　公司董事会收到董事高珊珊女士的辞职报告，高珊珊女士申请辞去公司第六届董事会董事及相关职务，详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-023）。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意提名赵健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　2.会议以9票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见2025年5月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十四次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　浙江万马股份有限公司董事会
　　二〇二五年五月七日
　　附件：
　　非独立董事候选人赵健先生简历
　　赵健先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任青岛市黄岛区矿产资源总公司职员，黄岛国土资源分局副处级干部，青岛黄岛区土地储备中心主任，青岛海高城市开发集团有限公司总经理，城发集团（青岛）开发投资股份有限公司总经理，青岛经济技术开发区投资建设集团有限公司总经理，青岛西海岸农高发展集团有限公司总经理，黄岛区供销社（供销集团）党委副书记、理事会副主任、供销集团总经理。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委副书记。
　　赵健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。
　　证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-025
　　债券代码：149590 债券简称：21万马01
　　浙江万马股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
　　2.股东大会召集人：公司董事会。2025年5月6日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年5月22日召开2025年第一次临时股东大会。
　　3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
　　4.会议拟召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月22日下午14:30；
　　（2）网络投票时间：2025年5月22日
　　通过深交所交易系统投票的时间为：2025年5月22日 9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
　　通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月22日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年5月15日。
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼6楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.提案名称及编码（表一）
　　■
　　2.提案内容披露情况
　　上述提案已分别经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十四次会议决议公告》等相关公告。
　　3.有关说明
　　本次提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
　　三、提案编码
　　1．公司已对提案进行编码，详见表一；
　　2．本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；
　　3．除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00的格式顺序且不重复地排列；
　　4.本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。
　　四、会议登记等事项
　　1.登记时间：2025年5月15日，9:30-11:30、14:00-17:00。
　　2.登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼万马股份董秘办。
　　3.登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理参会登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
　　（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
　　4.会议联系方式
　　联系人姓名：赵宇恺、邵淑青
　　电话：0571-63755256、63755192；传真：0571-63755256。
　　电子邮箱：investor@wanmaco.com
　　与会股东食宿及交通费自理。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 参加网络投票具体操作方法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
　　六、备查文件
　　1.第六届董事会第三十四次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此通知。
　　浙江万马股份有限公司董事会
　　二〇二五年五月七日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362276；
　　2.投票简称：万马投票。
　　3.填报表决意见或选举票数
　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二. 通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月22日上午9:15，结束时间为：2025年5月22日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　浙江万马股份有限公司2025年第一次临时股东大会
　　授 权 委 托 书
　　1.委托人名称：
　　持有公司股份的性质和数量：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　2.受托人姓名、身份证号码：
　　3.委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　4.授权委托书签发日期：年月日，有效期限：自签署之日起至本次会议结束。
　　5.委托人签名（法人股东加盖公章）:
　　签署日期：年月日
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