证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-030
　　锦州永杉锂业股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月6日
　　(二)股东大会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心1期3B栋7楼公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，公司董事长杨希龙先生主持会议。本次股东大会所采用现场投票结合网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书及全体高管出席现场会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于2024年年度报告及年报摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于确认公司2024年度董监高薪酬及2025年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于续聘公司2025年度外部审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议的所有议案均审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
　　律师：李鹤、王彦力
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　锦州永杉锂业股份有限公司董事会
　　2025年5月7日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-029
　　锦州永杉锂业股份有限公司
　　关于公司持股5%以上股东所持公司
　　部分股份被司法强制执行暨权益变动及司法冻结的公告
　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　● 本次被司法强制执行的股份为锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称“宁波炬泰”）通过国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）客户信用交易担保证券账户（以下简称“信用账户”）持有的公司24,154,063股股份，其中3,990,000股股份被强制平仓，20,164,063股股份由宁波炬泰信用账户划转至普通证券账户并进行司法冻结。
　　● 本次权益变动前，宁波炬泰持有公司股份71,840,117股，占公司总股本比例13.94%，宁波炬泰及其一致行动人上海钢石股权投资有限公司（以下简称“上海钢石”）合计持有公司股份125,356,527股，占公司总股本比例24.32%；本次权益变动后，宁波炬泰持有公司股份67,850,117股，占公司总股本比例13.17%，宁波炬泰及其一致行动人上海钢石合计持有公司股份121,366,527股，占公司总股本比例23.55%。
　　● 宁波炬泰本次司法冻结股份20,164,063股，全部为无限售流通股，占其所持公司股份比例29.72%，占公司总股本比例3.91%。
　　2025年5月6日，公司收到国泰海通通知，宁波炬泰在国泰海通信用账户持有的公司24,154,063股股份已被司法强制执行，现将相关情况公告如下：
　　一、本次权益变动的基本情况
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　　二、本次权益变动前后，持股5%以上股东及其一致行动人持股情况
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　　三、本次股份被司法冻结的基本情况
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　　四、持股5%以上股东股份累计被司法冻结/标记情况
　　截至本公告披露日，宁波炬泰及其一致行动人上海钢石累计被冻结/标记股份情况如下：
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　　注：“累计被冻结数量”未包含轮候冻结数量。宁波炬泰累计被轮候冻结股份 89,372,108 股，占其所持公司股份比例131.72%，占公司总股本比例 17.34%；上海钢石累计被轮候冻结股份 53,516,410股，占其所持公司股份比例100%，占公司总股本比例 10.38%。
　　五、其他情况说明及风险提示
　　目前公司生产经营正常，本次持股5%以上股东权益变动及司法冻结不会对公司持续经营产生不利影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
　　敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　锦州永杉锂业股份有限公司董事会
　　2025年5月7日