本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-17:00
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议问题征集：投资者可于2025年5月15日前访问网址https://eseb.cn/1nTrrQeDn9e或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月15日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办皇氏集团股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-17:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　董事长兼总裁黄嘉棣先生，董事兼副总裁王鹤飞先生，董事兼副总裁滕翠金女士，董事兼副总裁、董事会秘书王婉芳女士，独立董事周百灵女士，财务负责人吕德伟先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2025年5月15日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nTrrQeDn9e或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　四、联系人及咨询办法
　　联系人：王婉芳、李宇鸣
　　电话：0771-3211086
　　传真：0771-3221828
　　邮箱：hsryhhy@126.com
　　五、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　皇氏集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年五月七日