证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2025-020
　　杭州士兰微电子股份有限公司关于为控股子公司提供日常担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州美卡乐光电有限公司（以下分别简称“士兰集成”、“士兰集昕”、“美卡乐”）。士兰集成、士兰集昕和美卡乐均为本公司之控股子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年4月1日至2025年4月30日，公司在年度预计日常担保额度内为士兰集成签署了担保金额为0.70亿元的最高额担保合同，为士兰集昕签署了担保金额为3.00亿元的最高额担保合同，为美卡乐签署了担保金额为0.25亿元的最高额担保合同。
　　截至2025年4月30日，公司为士兰集成实际提供的担保余额为4.39亿元，公司为士兰集昕实际提供的担保余额为8.39亿元，公司为美卡乐实际提供的担保余额为0.99亿元；担保余额均在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。
　　● 上述担保无反担保。
　　● 本公司不存在逾期对外担保。
　　一、担保情况概述
　　（一）年度预计日常担保进展情况
　　2025年4月1日至2025年4月30日，公司在年度预计日常担保额度内实际签署的担保合同如下：
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　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序
　　公司于2024年4月7日召开的第八届董事会第二十次会议和2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保的议案》，同意公司在2024年度对资产负债率为70%以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过29亿元。实际发生担保时，公司可以在上述预计的担保总额度内，对资产负债率为70%以下的不同控股子公司相互调剂使用其预计额度；如在年中有新设控股子公司的，公司对新设控股子公司的担保，也可以在上述预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。本次担保预计金额包含以前年度延续至2024年度的日常担保余额。本次担保预计额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，且在公司2024年年度股东大会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2024年4月9日和2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临2024-020、临2024-026和临2024-038。
　　本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须另行召开董事会及股东大会审议。
　　（三）截至2025年4月30日：
　　1、公司为士兰集成、士兰集昕、美卡乐提供的担保均为日常担保。公司为士兰集成实际提供的担保余额为4.39亿元，为士兰集昕实际提供的担保余额为8.39亿元，为美卡乐实际提供的担保余额为0.99亿元；担保余额均在公司2023年年度股东大会批准的担保额度范围内。
　　2、公司日常担保余额为18.13亿元，剩余可用担保额度为10.87亿元，担保余额在公司2023年年度股东大会批准的年度预计日常担保额度范围内。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）截至目前，被担保人的基本情况如下：
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　　（二）被担保人士兰集成最近一年及一期的主要财务数据如下：
　　单位：人民币 万元
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　　被担保人士兰集昕最近一年及一期的主要财务数据如下：
　　单位：人民币 万元
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　　被担保人美卡乐最近一年及一期的主要财务数据如下：
　　单位：人民币 万元
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　　（三）士兰集成、士兰集昕、美卡乐均为本公司之控股子公司，其未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。
　　三、担保协议的主要内容
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　　上述担保无反担保。上述担保非关联担保。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司本次担保事项是为了满足上述控股子公司日常生产经营的资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力；公司担保主要系应贷款方要求提供的增信措施，触发担保责任风险可控。
　　被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，能够有效监控其资信状况和履约能力，担保风险处于公司可控范围内；被担保人的其他股东主要系财务投资和产业扶持的专业产业投资基金，持股比例较小，且不参与控股子公司的日常经营，暂无明显提供担保的必要性。因此其他股东未提供同比例担保，不违背公平、对等原则。
　　本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司于2024年4月7日召开的第八届董事会第二十次会议和2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2024年4月9日和2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临2024-020、临2024-026和临2024-038。
　　六、累计对外担保数量
　　截至目前，公司及控股子公司批准对外担保总额为45.566亿元，占公司最近一期经审计净资产的37.30%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为39.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.62%；公司为厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为5.716亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.68%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（注：担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）
　　特此公告。
　　杭州士兰微电子股份有限公司董事会
　　2025年5月7日
　　证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2025-021
　　杭州士兰微电子股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月14日（星期三）15:00-16:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 投资者可于2025年5月7日（星期三）至5月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600460@silan.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月19日发布公司《2024年年度报告》，并已于2025年4月30日发布公司《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月14日15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年5月14日15:00-16:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：陈向东先生
　　副董事长、总经理：郑少波先生
　　独立董事：邱保印先生
　　董事会秘书、财务总监：陈越先生
　　（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月14日15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年5月7日（星期三）至5月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600460@silan.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司投资管理部
　　电话：0571-88212980
　　邮箱：600460@silan.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　杭州士兰微电子股份有限公司董事会
　　2025年5月7日