证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-027
　　厦门吉宏科技股份有限公司
　　第五届董事会第二十八次会议
　　决议公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年5月3日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年5月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事审议表决，通过如下议案：
　　审议并通过《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》
　　同意关于公司H股全球发售方案及在香港联交所上市的相关安排，包括但不限于：1、刊发符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；2、处理H股发行程序及相关事项，包括委任陆它山先生和李忠成先生为联席公司秘书，委任庄浩女士、陆它山先生担任《香港上市规则》第3.05条下负责与香港联交所沟通的公司授权代表等；3、授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　厦门吉宏科技股份有限公司
　　董 事会
　　2025年5月7日
　　证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-028
　　厦门吉宏科技股份有限公司
　　关于香港联交所审议公司
　　发行H股的公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）相关工作，香港联交所上市委员会于2025年4月30日举行上市聆讯，审议公司本次发行上市申请。
　　公司本次发行上市的联席保荐人已于2025年5月2日收到香港联交所发送的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
　　公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的最终批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　厦门吉宏科技股份有限公司
　　董 事会
　　2025年5月7日
　　证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-029
　　厦门吉宏科技股份有限公司
　　关于参加厦门辖区上市公司2024年
　　年报业绩说明会暨投资者网上集体
　　接待日活动的公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月15日（星期四）15:40-17:00。
　　公司总经理庄浩女士、独立董事张国清先生、董事会秘书张路平先生、财务总监吴明贵先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　厦门吉宏科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月7日
　　证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-030
　　厦门吉宏科技股份有限公司
　　关于回购公司股份的进展公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币6,000万元、不超过人民币10,000万元的专项贷款资金、公司自有资金或自筹资金，通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股，回购价格不超过18.20元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年11月6日、2024年11月13日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-086）。
　　公司于2024年12月16日实施2024年前三季度权益分派方案，根据《厦门吉宏科技股份有限公司回购报告书》规定，自除权除息日2024年12月17日起，本次回购方案价格上限由不超过18.20元/股调整为不超过18.02元/股。具体内容详见公司于2024年12月18日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-104）。
　　一、回购公司股份的进展情况
　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
　　截至2025年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量744,200股，占目前总股本384,769,288股的0.1934%，最高成交价为人民币13.80元/股，最低成交价为人民币10.99元/股，成交总金额为人民币9,561,919元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规要求。
　　二、其他说明
　　公司回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
　　（一）公司未在下列期间回购公司股票
　　1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
　　2、中国证监会和本所规定的其他情形。
　　（二）公司首次回购股份事实发生日（2025年2月24日）前5个交易日公司股票累计成交量为44,475,759股，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即11,118,940股）。
　　（三）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
　　1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
　　2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
　　3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
　　公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　厦门吉宏科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月7日