证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-021
　　润本生物技术股份有限公司
　　第二届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年5月6日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月30日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，各位董事以通讯形式参与本次会议。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　（一）审议通过《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案》
　　公司基于C2M 的供应链战略布局需要，为持续扩大产销规模、提高产品市场占有率及整体竞争优势的核心驱动力，公司拟在广州黄埔中新广州知识城国际生物医药创新园投建新的产研基地。
　　2024年，公司已率先竞得位于中新广州知识城国际生物医药创新园，凤亨一路以北，凤亨二路以南，康联三路以西 ZSCB-E3-3 地块，面积约 3.2953万 平方米的国有建设用地使用权，并于2024年9月23日与广州市黄埔区工业和信息化局签署了《关于ZSCB-E3-3地块的投入产出监管协议》，在该地块投资建设“润本智能智造未来工厂项目”。
　　由于公司产研基地包含办公、研发设计、工厂生产、员工宿舍及活动中心等职能，2024年竞得的ZSCB-E3-3 地块面积相对较小， 公司在规划设计中发现难以有效规划上述职能及公司长期发展需要。为此，公司于2025年5月6日竞得位于中新广州知识城国际生物医药创新园，凤亨一路以北，凤亨二路以南，康联一路以东ZSCB-E3-4地块，用地面积约3.1585万平方米（毗邻ZSCB-E3-3 地块，可实现有效的统一规划）。公司拟以自有或自筹资金在ZSCB-E3-4地块投资人民币6亿元建设“润本生物技术研发生产基地”，本次建设内容主要包含办公区、研发区、生活区、生产制造区、园区配套工程，用于开展个护用品、化妆品、医疗器械、医药制造行业相关产品的研发、生产制造及其配套服务。公司拟就该项目投资与广州市黄埔区工业和信息化局签订《关于ZSCB-E3-4地块用地的投入产出监管协议》。董事会提请股东大会授权管理层与广州市黄埔区工业和信息化局签订前述协议。
　　ZSCB-E3-3 地块上的“润本智能智造未来工厂项目”与ZSCB-E3-4地块上的“润本生物技术研发生产基地项目”将统一规划设计及建设。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-022）。
　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司拟召开2025年第一次临时股东大会，将本次董事会需提交股东大会审议的相关议案提交本次股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　润本生物技术股份有限公司董事会
　　2025年5月7日
　　证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-023
　　润本生物技术股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月22日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月22日 15 点30分
　　召开地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月22日
　　至2025年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年5月6日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2025年5月7日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东应持持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。
　　（二）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证（或身份证复印件等证明）进行登记。异地股东可采 用电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。
　　（三）以上文件应以专人送达、电子邮件方式报送。电子邮件以2024年5月16日17点以前收到为准。
　　（四）现场登记时间
　　2024年5月16日09:00-15:00
　　（五）会议登记地点
　　广东省广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室
　　六、其他事项
　　会议联系方式
　　联系人：吴伟斌
　　地址：广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本股份证券部
　　电话：020-38398399
　　Email：security@runben.com
　　参会股东交通食宿费用自理。
　　特此公告。
　　润本生物技术股份有限公司董事会
　　2025年5月7日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　润本生物技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2025-022
　　润本生物技术股份有限公司
　　关于签署投入产出监管协议
　　暨对外投资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：润本生物技术研发生产基地项目
　　● 投资金额：6亿元人民币
　　● 相关风险提示：
　　1.本项目投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。
　　2.本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响。
　　一、交易概述
　　润本生物技术股份有限公司（以下称“公司”）秉承“为消费者美好健康生活创造价值”的企业使命与发展战略：在客户端，公司以消费者为中心，通过线上渠道与消费者深度且高效地互动，不断优化消费者使用体验，持续开发满足消费者痛点需求的新产品；在供应链端，公司以产品品质为发展根基，通过客户端反馈的消费者需求与使用体验，不断提升产品研发能力、优化产品品质、丰富产品矩阵，通过自有供应链的打造与完善，为消费者提供质优价优的国货产品。
　　上述C2M 的供应链壁垒是公司的重要战略布局，也是公司持续扩大产销规模、提高产品市场占有率及整体竞争优势的核心驱动力，而C2M壁垒需要公司不断提升优化自身的供应链能力。在此背景下，公司拟在广州市黄埔区中新广州知识城国际生物医药创新园投建新的产研基地，持续巩固公司的C2M供应链壁垒，满足未来持续增长的产销研需求。
　　2024年，公司率先竞得位于中新广州知识城国际生物医药创新园，凤亨一路以北，凤亨二路以南，康联三路以西 ZSCB-E3-3 地块，面积约 3.2953万 平方米的国有建设用地使用权，并于2024年9月23日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案》，同意公司以自有或自筹资金投资人民币7亿元建设“润本智能智造未来工厂项目”。2024年9月23日，公司与广州市黄埔区工业和信息化局签署了《关于ZSCB-E3-3地块的投入产出监管协议》。具体内容详见公司于2024年9月24日披露于上海证券交易所网站的《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的公告》（公告编号：2024-032）。
　　由于公司本次部署的产研基地包含办公、设计、工厂生产、员工宿舍及活动中心等职能，2024年竞得的ZSCB-E3-3 地块面积相对较小， 公司在规划设计中发现难以有效规划上述职能及公司长期发展需要。为此，公司于2025年5月6日竞得位于中新广州知识城国际生物医药创新园，凤亨一路以北，凤亨二路以南，康联一路以东ZSCB-E3-4地块，用地面积约3.1585万平方米（毗邻ZSCB-E3-3 地块，可实现有效的统一规划）。
　　公司于2025年5月6日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案》，同意公司以自有或自筹资金投资人民币6亿元建设“润本生物技术研发生产基地项目”，本次建设内容主要包含办公区、研发区、生活区、生产制造区、园区配套工程，用于开展个护用品、化妆品、医疗器械、医药制造行业相关产品的研发、生产制造及其配套服务。
　　2024年竞得的ZSCB-E3-3 地块上的“润本智能智造未来工厂项目”与本次竞得的ZSCB-E3-4地块上的“润本生物技术研发生产基地项目”将统一规划设计及建设，建设金额合计拟为13亿元，根据《公司章程》及相关规定，本次投资“润本生物技术研发生产基地项目”尚需经过股东大会审批通过后方可签署《关于ZSCB-E3-4地块用地的投入产出监管协议》。
　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对方情况介绍
　　交易对方名称：广州市黄埔区工业和信息化局
　　地址：广州市黄埔区香雪三路1号E栋2楼
　　交易对方不属于失信被执行人，公司与其不存在关联关系。
　　三、交易协议的主要内容及履约安排
　　协议名称：《关于ZSCB-E3-4地块用地的投入产出监管协议》
　　甲方：广州市黄埔区工业和信息化局
　　乙方：润本生物技术股份有限公司
　　（一）项目名称：润本生物技术研发生产基地。
　　（二）建设内容：主要包含办公区、研发区、生活区、生产制造区、园区配套工程等。
　　（三）投资规模：总投资约6亿元人民币，其中固定资产投资总额约为3.0亿元人民币。
　　（四）投资方：润本生物技术股份有限公司，注册资本为人民币40,459.3314万元。
　　（五）项目用地：中新广州知识城国际生物医药创新园，凤亨一路以北，凤亨二路以南，康联一路以东ZSCB-E3-4地块，用地面积约3.1585万平方米（2025年5月6日，公司已与广州交易集团有限公司签订《成交确认书》（广州公资交(土地)字【2025】第070号）。
　　（六）主要权利和义务：
　　1、乙方承诺依法取得项目用地后，严格按照项目规划要求独立完成该地块的开发利用，如乙方需转让或与第三人合作开发建设项目用地及建（构）筑物（包括地上及地下建筑）须经甲方书面同意。
　　2、在土地出让期限内，未经甲方或本区相关职能部门评估审核并书面同意，乙方或投资方不得私自转让公司股权、注销公司或以破产、资产置换、股权质押、股权抵押、重组、兼并等形式变相转让项目用地使用权。
　　3、乙方承诺在项目用地实际交付后 6 月内动工建设，在用地实际交付后 4 年内投产运营，项目投产运营后 1 年内达产（规模运营）。
　　4、乙方承诺按照约定完成投资强度及相关经济指标要求。
　　（七）违约责任
　　1、若乙方未履行本协议约定的各项承诺，甲方或本区相关职能部门有权采取暂停办理项目后续相关手续，停发乙方有关优惠奖励，并视具体情况收回已发放的优惠奖励等措施。
　　2、若乙方未履行本协议约定的各项承诺，则甲方或本区相关职能部门有权将乙方及乙方的关联企业以及二者的法定代表人、实际控制人等组织或自然人的信用信息纳入企业信用档案，作为各审批、监管部门依法依规采取行政性约束性措施的重要依据。具体措施包括但不限于从严审核行政许可审批项目，从严控制生产许可证发放，限制新增项目审批、核准，严格限制申请财政性资金项目，实施市场和行业禁入措施等。
　　3、本项目投产年及达产年，乙方承诺的固定资产投资强度达不到本协议约定，乙方应在一年内改正，如一年内仍然未达到承诺的，甲方监管部门通报全区相关职能部门，并有权停发乙方有关优惠奖励，直至经核查投资强度达到约定的要求。
　　（八）协议生效
　　本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　（一）投资目的
　　1、拓展产研能力：公司以产品品质为发展根基，通过客户端反馈的消费者需求与使用体验，不断提升产品研发能力、优化产品品质、丰富产品矩阵，通过自有供应链的打造与完善，为消费者提供质优价优的国货产品。C2M 的供应链壁垒需要公司不断提升优化自身的供应链能力。本项目的建设将进一步提升公司产研能力、拓展业务范围，满足未来持续增长的产销研需求，持续巩固公司的C2M供应链壁垒，提高公司产品的市场占有率，巩固公司在行业中的领先地位。
　　2、产品创新与升级：公司一直致力于产品创新和升级，以持续满足消费者的痛点需求、优化使用体验。本项目的建设预计将进一步提升公司研发创新能力，通过引入先进的生产技术、设备和人才等，提高公司的生产效率和产品质量，进而增强公司的研发实力和核心竞争力。
　　3、多元化产品线，增强抗风险抵御能力：本项目的建设预计将提升公司产品研发的多样性，丰富公司产品组合，有助于分散经营风险并增强公司面对市场波动的韧性，提高公司的整体抗风险能力。多元化战略将使公司更好应对市场和行业挑战，确保业务的稳定增长和可持续发展。
　　（二）存在的风险
　　本次对外投资是公司从长远利益出发做出的审慎决策，公司将不断加强内部控制和风险防范机制，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，保障公司经营和可持续发展。本次对外投资可能存在如下风险：
　　1、本项目投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。
　　2、本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响。
　　（三）对公司的影响
　　本次项目投资将与公司“润本智能智造未来工厂项目”共同建设，两项目的投资建设符合公司的中长期战略发展规划，如能顺利实施，有利于进一步巩固和提升公司的产品创新实力，提高公司的产能，提升产品市场占有率，满足消费者不断增长的多样化需求，对公司中长期发展具有积极影响。本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　润本生物技术股份有限公司董事会
　　2025年5月7 日