本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年5月6日
　　（二）股东会召开的地点：西安市高新区隆丰路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东会股权登记日的总股本为402,437,585股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量1,190,313股、2023年员工持股计划账户股份数量1,926,000股）为399,321,272股。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长王亚龙先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事11人，出席11人；
　　2、公司在任监事5人，出席5人；
　　3、董事会秘书潘香婷女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司董事薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于公司调整董事会人数、取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于修订公司若干治理制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、 上述议案1-9、12属于普通议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上审议通过；议案10、11属于特别议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过；
　　2、上述议案5、6、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；
　　3、本次股东会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：许晶迎、刘亚楠
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为：公司2024年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
　　2025年5月7日
　　● 报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　（三）本所要求的其他文件。