证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-32
　　潜江永安药业股份有限公司
　　第七届董事会第七次临时会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会议的会议通知于2025年5月5日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年5月6日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事5人，缺席董事1人（董事长陈勇先生因暂不能正常履职，缺席本次会议），参会全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议由公司半数以上董事推举董事陈子笛先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议以书面记名投票方式进行表决，通过了如下决议：
　　审议通过《关于推举公司董事、常务副总经理代为履行董事长职责的议案》
　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　鉴于公司董事长陈勇先生暂无法履行董事长职责，详见公司于 2025 年 5月 6 日披露的《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》（公告编号：2025-31），为了保证公司董事会正常运作和经营决策的顺利开展，维护公司经营和治理的稳定性，董事会同意由公司董事、常务副总经理陈子笛先生在此期间代为履行董事长的职责。
　　上述事项的相关审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。同时陈子笛先生的从业经历、专业素养符合对代为履行公司董事长职责的任职要求，本次代为履职事宜不会对公司正常经营管理产生重大不利影响。
　　特此公告。
　　潜江永安药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年五月六日
　　证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-33
　　潜江永安药业股份有限公司
　　股票交易异常波动公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、股票交易异常波动的情况介绍
　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：永安药业，证券代码：002365）股票交易价格于2025年4月30日、2025年5月6日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超出20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
　　二、公司关注、核实情况说明
　　针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
　　（一）经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　（二）公司于2025年5月6日披露了《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》（公告编号2025-31），公司实际控制人、董事长陈勇先生被立案调查并实施留置，截至本公告披露日，公司暂未知悉上述事项的进展及结论，暂未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文件。公司具有完善的组织结构和规范的治理体系，目前公司生产经营活动正常，公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职。公司将持续关注该事项后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
　　（三）经核查，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
　　（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
　　（五）经核查，公司未发现其他应披露而未披露事项。
　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明
　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　四、风险提示
　　（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
　　（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
　　公司股价近期波动幅度较大，请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　潜江永安药业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年五月六日