证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-015
　　海光信息技术股份有限公司
　　关于公司日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1.审计委员会审议程序
　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：本次日常关联交易预计符合公司经营发展的实际需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益。因此，我们同意《关于公司日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交董事会审议。
　　2.独立董事委员会审议程序
　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会独立董事委员会第三次会议，公司全体独立董事同意《关于公司日常关联交易预计的议案》，并发表了明确的独立意见。独立董事认为：本次日常关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持续发展。本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规和《海光信息技术股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交董事会审议。
　　3.董事会审议程序
　　公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案。
　　4.监事会审议程序
　　公司于2025年4月30日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。监事会认为：本次预计的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。此议案尚需获得公司股东会的批准，关联股东将在股东会上回避表决。
　　（二）本次关联交易预计金额和类别
　　公司对2024年年度股东会召开之日至2025年年度股东会召开之日期间（区间非自然年）与关联方的交易情况进行了预计，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：1、上表中“本次预计金额”的预计区间为2024年年度股东会召开之日至2025年年度股东会召开之日，预计区间非自然年；
　　2、上表中“上年实际发生金额”为公司2024年度经审计的实际发生金额，为自然年，与“本次预计金额”的预计区间不同；
　　3、上表中“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务的发生额；
　　4、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”的统计口径是指已确认收入、已下订单或有明确合作意向的金额总额，包含确认收货阶段、订单阶段、发货阶段和签订合同的金额，数据未经审计；
　　5、上表列示金额均为不含税金额。
　　（三）2023年年度股东会至2024年年度股东会召开之日期间（区间非自然年）日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注：1、上表中“预计金额”及“实际发生金额”的统计区间为2023年年度股东会召开之日至2024年年度股东会召开之日，区间非自然年；
　　2、“实际发生金额”合计数存在尾差系四舍五入所致；
　　3、以上列示金额均为不含税金额。
　　二、关联方的基本情况和关联关系
　　（一）关联方基本情况和关联关系
　　1、成都高新投资集团有限公司
　　■
　　2、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，涉及的交易对方公司A及其控制的其他公司、公司D及其控制的其他公司、公司G与公司构成关联关系，为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，为维护上市公司及投资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。
　　（二）履约能力分析
　　上述关联方依法存续且正常经营，在过往的交易过程中履约能力良好，不存在违约情形。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易内容
　　（一）关联交易的主要内容
　　根据公司实际经营规模的增长，本次关联交易主要为销售商品和提供劳务、租赁及服务、购置资产及知识产权费的日常关联交易预计，遵循公平、公正、公开的市场原则，参照市场价格与关联方确定交易价格。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　上述日常关联交易事项经股东会审议通过后，公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，本次事项尚需提交股东会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次日常关联交易预计的事项系出于满足公司生产经营的需要，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，亦不会因此对关联方产生较大依赖。综上所述，保荐机构对公司本次日常关联交易预计的事项无异议。
　　特此公告。
　　海光信息技术股份有限公司董事会
　　2025年5月1日
　　证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-013
　　海光信息技术股份有限公司
　　关于公司董事长辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
　　海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长孟宪棠先生的书面辞职报告。孟宪棠先生因个人年龄原因，向公司董事会申请辞去董事长、董事及董事会专门委员会等职务。辞职后，孟宪棠先生不再担任公司的任何职务。
　　孟宪棠先生在任公司董事长期间，勤勉敬业、恪尽职守，在精准把握公司战略方向、推动公司高质量发展、提升公司治理水平等诸多方面发挥了极为重要的作用。公司及董事会对孟宪棠先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海光信息技术股份有限公司章程》等规定，孟宪棠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　特此公告。
　　海光信息技术股份有限公司董事会
　　2025年5月1日
　　证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-014
　　海光信息技术股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月21日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月21日 14点00分
　　召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月21日
　　至2025年5月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月1日及2025年5月1日披露在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告及文件。
　　2、特别决议议案：9
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4
　　应回避表决的关联股东名称：成都高新投资集团有限公司、成都高新集萃科技有限公司、成都产业投资集团有限公司、曙光信息产业股份有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）参加股东会现场会议的登记时间、地点
　　时间：2025年5月16日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
　　地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座5层会议室
　　（二）现场登记方式
　　拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、自然人股东：本人身份证原件或者其他能够表明身份的有效证件；
　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）；
　　3、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议：本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）；
　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）。
　　（三）邮箱登记方式
　　拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（investor@hygon.cn）办理登记，邮件须在登记时间截止前送达，需注明联系人及联系方式，并提交上述登记文件扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认回执参会。
　　（四）特别提醒
　　未提前登记或不符合股权登记日股东身份的股东或股东代理人将无法进入会议现场。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用
　　（二）联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座
　　特此公告。
　　海光信息技术股份有限公司董事会
　　2025年5月1日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　海光信息技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-012
　　海光信息技术股份有限公司
　　关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
　　海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下：
　　一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《海光信息技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《海光信息技术股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。
　　二、《公司章程》修订情况
　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：
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　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，序号顺延；因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效。本章程生效后，公司原章程自动废止。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　本事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　三、修订和制定部分公司治理制度的情况
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下表：
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　　上述拟修订及制定的制度已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，其中《海光信息技术股份有限公司股东会议事规则》《海光信息技术股份有限公司董事会议事规则》《海光信息技术股份有限公司独立董事工作制度》《海光信息技术股份有限公司关联交易管理制度》《海光信息技术股份有限公司累积投票制度实施细则》《海光信息技术股份有限公司主要股东行为规范》《海光信息技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。修订后的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　海光信息技术股份有限公司董事会
　　2025年5月1日