证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-024
　　吉林奥来德光电材料股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及新增、修订公司部分内部制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及监事设置、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会的原因及依据
　　根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。
　　二、修改《公司章程》并办理工商变更登记情况
　　根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，拟对《公司章程》有关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。具体情况如下：
　　
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　　除上述主要条款的修订外,《公司章程》亦将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”等表述，条款序号、援引条款序号自动顺延，以及进行其他不影响条款含义的无实质性修订，除此以外其他条款内容不变。
　　公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》全文将同日在上海证券交易所网站予以披露。
　　三、新增、修订公司部分内部制度
　　为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况，新增、修改部分内部制度，相关情况如下：
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　　上述制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
　　特此公告。
　　吉林奥来德光电材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月1日
　　证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-025
　　吉林奥来德光电材料股份有限公司全资子公司签署日常经营重大合同的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　合同类型：采购合同
　　合同金额：655,400,000.00 元（含税）
　　合同生效：本合同于生效日期生效，双方权利义务履行完毕后终止
　　合同履行期限：根据合同要求，完成设备交付、到货检查、安装调试、培训、质保等相关工作
　　对上市公司当期业绩的影响：根据产品交付、验收情况，预计对2025 年度、2026 年度的业绩产生积极影响，但不排除确认收入时间有延后的可能。
　　一、审议程序情况
　　公司于2025年2月20日在上海证券交易所网站披露了《关于全资子公司收到中标通知书的公告》。
　　2025年4月30日公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司签署日常经营重大合同的议案》，已批准本次交易事项。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易无需提交公司股东大会审议及批准。
　　二、合同标的和对方当事人情况
　　（一）合同标的情况
　　公司全资子公司上海升翕光电科技有限公司向成都京东方显示技术有限公司提供线性蒸镀源，合同金额655,400,000.00 元（含税）。
　　（二）合同对方当事人情况
　　1.企业名称：成都京东方显示技术有限公司
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：杨国波
　　注册资本：3800000万元
　　成立日期：2022-06-24
　　注册地址：成都高新区合作路1188号
　　经营范围: 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造【分支机构经营】；显示器件销售；电子元器件制造【分支机构经营】；电子元器件批发；其他电子器件制造【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：京东方科技集团股份有限公司
　　鉴于信息保密等原因，无法提供合同对方最近一个会计年度的主要财务数据。
　　2.合同对方与上市公司及下属子公司之间不存在任何关联关系。
　　3.最近三个会计年度合同对方与上市公司及下属子公司未发生任何业务往来。
　　三、合同主要条款
　　1.合同双方：
　　买方：成都京东方显示技术有限公司
　　卖方：上海升翕光电科技有限公司
　　2.合同金额：655,400,000.00 元（含税）
　　3.支付方式及支付进度安排：买方根据合同约定的支付节点和付款比例支付价款
　　4.搬入主体：双方确认，本合同项下的所有合同设备的搬入由卖方负责
　　5.履行期限：根据合同要求，完成设备交付、到货检查、安装调试、培训、质保等相关工作
　　6.合同生效条件及日期：本合同于生效日期生效，双方权利义务履行完毕后终止
　　7.争议解决条款：因本合同或本合同相关事项导致的任何争议、争端、索赔应由位于中国北京的中国国际经济贸易仲裁委员会根据该委员会现行有效的规则和程序进行仲裁。仲裁委员会的裁决是终局裁定，对双方具有约束力。仲裁应在北京进行，除非双方另有约定，仲裁语言为中文。败诉方将承担仲裁费用，除非仲裁委员会另行裁定。如果发生仲裁，卖方和买方不得暂停、拒绝或延迟履行本合同中没有涉及仲裁的其它规定。
　　四、合同履行对上市公司的影响
　　（一）合同的签订有利于增加公司的经营业绩，促进公司的发展，提升在8.6 代蒸发源市场的品牌影响力，为后续参与市场竞争筑牢根基。根据产品交付、验收情况，预计对2025年度、2026年度的业绩产生积极影响，但不排除确认收入时间有延后的可能。
　　（二）该等合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行该等 合同而对上述合同对方形成依赖。
　　五、合同履行的风险分析
　　合同双方均具有履约能力，但在合同履行期间，如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预测因素或不可抗力的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　吉林奥来德光电材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月1日
　　
　　证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-026
　　吉林奥来德光电材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月22日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月22日 14点30分
　　召开地点：长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月22日
　　至2025年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　本次股东大会将听取独立董事的述职报告。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1~7、9~10已经第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，议案8全体董事回避表决；议案11~12已经第五届董事会第十二次会议审议通过。具体详见2025年4月17日/2025年5月1日披露于上海证券交易所网站的相关公告。公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2024年年度股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：6、10、11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9
　　应回避表决的关联股东名称：与海南德瑛投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系的股东
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年5月21日（上午09:00-11:30,下午14:00-16:00）。
　　（二）登记地点：长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司证券部
　　（三）登记方式：
　　1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；受委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
　　2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
　　3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件需加盖公章。
　　4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，在登记时间2025年5月21日16:00前送达登记地点。
　　（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　联系地址：长春市高新开发区红旗大厦19层公司证券部
　　联系电话：0431-85800703
　　联系人：郑宇
　　特此公告。
　　吉林奥来德光电材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月1日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　吉林奥来德光电材料股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。