证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2025-033
　　招商局港口集团股份有限公司
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人徐颂、主管会计工作负责人黄镇洲及会计机构负责人（会计主管人员）刘士霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经过审计
　　□ 是 √ 否
　　4.审计师发表非标意见的事项
　　□ 适用 √ 不适用
　　5.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□ 是 √ 否
　　■
　　截止披露前一交易日的公司总股本：
　　■
　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：截至报告期末，公司前十名股东中存在回购专户“招商局港口集团股份有限公司回购专用证券账户”，该账户持有公司回购股份11,155,474股，占公司总股本的比例为0.45%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□ 适用 √ 不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□ 适用 √ 不适用
　　三、其他重要事项
　　为切实推动上市公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司积极响应并落实监管要求，结合公司情况，制定了估值提升计划，公司将着力提升上市公司质量，提升经营效率和盈利能力，并依法合规地运用股份回购、现金分红等方式，推动公司投资价值提升。
　　依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监督防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《公司章程》等有关规定，公司于2025年2月27日召开第十一届董事会2025年度第一次临时会议审议通过了《关于〈估值提升计划〉的议案》。具体内容详见2025年2月28日公司于巨潮资讯网披露的《估值提升计划》（公告编号：2025-007）。
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：招商局港口集团股份有限公司
　　2025年3月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：徐颂 主管会计工作负责人：黄镇洲 会计机构负责人：刘士霞
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　■
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　（三）审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□ 是 √ 否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　招商局港口集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2025-034
　　招商局港口集团股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2025年度第二次临时会议于2025年4月28日召开，审议通过《关于2024年度股东大会会期及议程安排的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
　　（四）召开会议日期、时间：
　　1.现场会议：2025年5月23日（星期五）15:00；
　　2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月23日9:15，结束时间为2025年5月23日15:00。
　　（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三）。
　　B股股东应在2025年5月9日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入本公司股票方可参会。
　　（七）出席对象：
　　1.于股权登记日2025年5月14日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　2.本公司董事、监事和高级管理人员；
　　3.本公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　■
　　（二）提案披露情况
　　上述提案1.00、提案3.00至提案16.00业经2025年4月1日本公司第十一届董事会第四次会议审议通过，提案2.00业经2025年4月1日本公司第十一届监事会第四次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容详见本公司于2025年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第四次会议决议公告》《第十一届监事会第四次会议决议公告》《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告全文（中文）》《2024年年度报告全文（英文）》《2024年年度报告摘要（中文）》《2024年年度报告摘要（英文）》《关于2024年度利润分配预案的公告》《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》《关于2025年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告》《关于2025年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告》《关于确认公司2024年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告》《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》《关于开展2025年度金融衍生品业务或构成关联交易的公告》《三年（2024-2026年度）股东回报规划》《关于与招商局集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》等相关公告文件。
　　上述提案中，除提案14.00以特别决议批准外，其余提案将以普通决议批准。除提案8.00、提案9.00、提案10.00、提案11.00、提案16.00审议时关联股东需回避表决外，本次股东大会审议其余事项不涉及关联股东回避表决的情况，关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。
　　本公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度工作述职报告。具体内容详见本公司于2025年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告》。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间及地点：2025年5月20日至2025年5月22日，每个工作日9:00-17:00，深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼。
　　（二）登记方式：
　　1.法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。授权委托书详见附件1。
　　2.股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。信函、电子邮件或传真均以2025年5月22日17:00之前收到为准；
　　3.现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
　　（三）会议联系方式：
　　联系人：胡静競、张琳
　　联系电话：86-755-26828888 转董事会办公室
　　联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东大会登记）
　　联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东大会登记）
　　联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼
　　邮编：518067
　　（四）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
　　五、备查文件
　　（一）第十一届董事会第四次会议决议；
　　（二）第十一届监事会第四次会议决议；
　　（三）第十一届董事会2025年度第二次临时会议决议。
　　特此公告。
　　招商局港口集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月30日
　　附件1：
　　授权委托书
　　兹委托____________女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限公司2024年度股东大会，并对全部议案行使表决权。
　　委托人姓名/名称：_________________
　　委托人身份证或营业执照号码：_________________
　　委托人股东帐号：_________________ 委托人持股数：A/B股______________股
　　受托人姓名/名称：_________________
　　受托人身份证或营业执照号码：_________________
　　委托时间：_________________
　　有效期限：_________________
　　委托人签字（盖章）：_________________
　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
　　■
　　附件2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票程序
　　（一）投票代码：361872
　　（二）投票简称：招商投票
　　（三）填报表决意见或选举票数：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日9:15，结束时间为2025年5月23日15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2025-031
　　招商局港口集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“《准则解释第18号》”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交本公司董事会及股东大会审议，不会对本公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因及日期
　　2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，本公司将按照《准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是本公司根据财政部的相关规定及要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和本公司实际情况。本次会计政策变更不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　招商局港口集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月30日
　　证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2025-032
　　招商局港口集团股份有限公司
　　第十一届董事会2025年度第二次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”）于2025年4月21日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2025年度第二次临时会议的书面通知。会议于2025年4月28日在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事11名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴跃廷先生以通讯方式出席会议。董事长冯波鸣先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托本公司副董事长徐颂先生代为出席、主持会议并表决，本公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议如下：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》，并保证《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年第一季度报告》（公告编号2025-033）。
　　（二）审议通过《关于〈2025年第一季度内部审计工作报告〉的议案》
　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2025年第一季度内部审计工作报告〉的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过。
　　（三）审议通过《关于2024年度股东大会会期及议程安排的议案》
　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度股东大会会期及议程安排的议案》，并授权本公司董事会办公室负责股东大会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号2025-034）。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字的第十一届董事会2025年度第二次临时会议决议；
　　（二）第十一届董事会审计委员会2025年度第二次会议决议。
　　特此公告。
　　招商局港口集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月30日