证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-049
　　浙江华统肉制品股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用√不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用√不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：前十名无限售条件股东中存在回购专户“浙江华统肉制品股份有限公司回购专用证券账户”，报告期末持有的普通股数量为3,748,300股，根据规定回购专户不纳入前十名无限售条件股东列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　（一）股东增持情况
　　2024年9月4日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-090），公司控股股东华统集团拟自2024年9月4日起未来6个月内，增持公司股份不低于人民币5,000万元且不超过人民币1亿元。
　　2024年12月4日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2024-136），因自身安排，华统集团尚未实施增持计划。基于对公司未来长期发展的信心及公司股票价值的认可，华统集团将在增持计划实施期间内，择机实施完成上述增持计划。
　　2025年2月7日，公司披露了《关于控股股东增持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2025-023），截至2025年2月5日，华统集团通过深圳证券交易所系统集中竞价交易方式累计增持公司股份4,457,300股，占公司总股本的0.69%，增持股份的金额合计为5,001.54万元。华统集团本次增持计划实施完毕。
　　（二）股份回购情况
　　公司于2024年8月19日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币21.31元/股（含）。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2024年8月20日、2024年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》。
　　截至2025年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,748,300股，约占公司总股本的0.59%。此次回购股份最高成交价为11.44元/股，最低成交价为10.58元/股，成交总金额为41,123,376.00元（不含交易费用）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
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　　■
　　法定代表人：朱俭军 主管会计工作负责人：张开俊 会计机构负责人：万雪琴
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：朱俭军 主管会计工作负责人：张开俊 会计机构负责人：万雪琴
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是√否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-048
　　浙江华统肉制品股份有限公司
　　第五届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年4月26日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年4月29日以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖印章的第五届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江华统肉制品股份有限公司监事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-047
　　浙江华统肉制品股份有限公司
　　第五届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年4月26日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年4月29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　经审核，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十九次会议决议；
　　2、经与会委员签字的第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会
　　2025年4月30日