证券代码：000889 证券简称：ST中嘉 公告编号：2025--31
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中嘉博创信息技术股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：吴鹰 主管会计工作负责人：李鹏宇 会计机构负责人：张雷
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：吴鹰 主管会计工作负责人：李鹏宇 会计机构负责人：张雷
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三）审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
　　2025年04月30日
　　证券代码：000889 证券简称：ST中嘉 公告编号：2025-30
　　中嘉博创信息技术股份有限公司第九届监事会2025年第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会2025年第三次会议的通知，于2025年4月22日以本人签收或电子邮件方式发出，本次会议于2025年4月28日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席刘少平主持，会议应到监事5人，实到监事5人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了公司《2025年第一季度报告》。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2025年第一季度报告》。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：000889 证券简称：ST中嘉 公告编号：2025一29
　　中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会2025年第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于2025年4月22日以本人签收或电子邮件方式发出。2025年4月28日上午，公司董事会以通讯方式召开第九届董事会2025年第三次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年第一季度报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年第一季度报告》。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　中嘉博创信息技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月30日