公司代码：600248 公司简称：陕建股份
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2025年4月28日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税），公司总股本3,767,582,286股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票27,847,000股，即以3,739,735,286股为基数计算，合计拟派发现金红利336,576,175.74元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额524,955,290.04元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为17.74%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。该议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司2025年4月30日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-021）。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　从整体情况看，2024年，我国经济顶住外部环境复杂多变和内部结构调整压力，全年GDP总量达134.91万亿元，同比增长5.0%，增速位居全球主要经济体前列。分季度看，一季度GDP增速以5.3%强势开局，四季度回升至5.4%，展现政策调控的及时性与经济韧性。三大需求协同发力，制造业投资增长9.2%，基础设施投资增长4.4%，出口规模创历史新高，对经济增长贡献率显著提升。全国财政收入保持稳定，广东、江苏等经济大省持续发挥引领作用，中西部地区在区域协调战略下增长潜力加速释放。尽管房地产市场仍处调整期，但政策端“三大工程”（保障性住房、城中村改造、“平急两用”设施）全面推进，叠加3.72万个城镇老旧小区改造项目开工，为投资注入新动能。全年新增就业1256万人，服务业与制造业协同升级，高质量发展底色更加鲜明。
　　2022-2024年分季度GDP增速(%)
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　　数据来源：国家统计局
　　从行业看，2024年，我国建筑业在宏观经济承压的背景下展现出较强韧性。2024年全国建筑业总产值326,501亿元，行业增加值达89,949亿元，增速与GDP基本同步，占GDP比重稳定在6.67%以上，持续发挥国民经济支柱作用。尽管房屋施工（136.83亿平米）与竣工面积（34.37亿平米）同比下降，新签合同额增速承压，但行业整体呈现“存量优化、增量提质”特征。一方面，基建投资增速录得9.2%/4.4%（广义/狭义）的稳健增长，1.5万个增发国债项目全面开工，“三大工程”带动保障房、城市更新等领域投资放量；另一方面，行业转型升级步伐加快，按建筑业总产值计算的劳动生产率达到547,630元/人，比上年大幅提高15.15%，智能建造、绿色建筑技术渗透率显著提高，新能源基建、智慧城市等新兴领域订单占比持续扩大。政策层面，政府工作报告中计划提高专项债券至4.4万亿元专项债（重点支持基建、土地收储及存量商品房收购）+1.3万亿元超长期特别国债（投向国家重大战略和重点安全领域），另外再在中央预算内安排7,350亿元更大力度支持“两重”建设，叠加房地产“白名单”融资支持与需求端刺激政策，为行业注入确定性需求。展望未来，建筑业将加速从“规模扩张”向“质量效益”转型，新型城镇化、低碳建筑、海外工程等高附加值领域有望成为核心增长极，行业长期发展动能依然充沛。
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　　数据来源：国家统计局
　　报告期内，公司主要业务未发生重大变化。
　　（一）建筑工程业务
　　建筑工程业务是公司的核心业务。报告期内公司继续围绕勘察、设计、建材、建筑工业化、房建、路桥、市政、水利等全产业链领域开展经营。截至2024年末，公司及子公司拥有建筑、市政公用、公路等施工总承包特级资质18个、甲级设计资质29个，覆盖建筑工程各项细分领域，并依托海外经营权积极拓展国际工程市场。
　　在行业整体承压背景下，公司主动优化业务结构，推动增量发展，重点布局新能源、新基建、智慧城市等新兴赛道，响应国家“三大工程”政策导向，承接项目类型向高附加值领域倾斜。草堂铁路专用线项目填补了公司铁路领域业绩空白；相继中标皖能奇台80万千瓦光伏发电、陕投喀什地区麦盖提县50万千瓦光伏治沙发电等项目，彰显了公司在新能源工程领域的综合竞争力。
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　　援乍得恩贾梅纳体育场项目
　　（二）石油化工工程业务
　　石油化工工程业务是公司的重要业务组成部分。公司持续深耕炼油、石油化工、煤化工、油气储运等领域，聚焦绿色低碳转型，强化在千万吨级炼油、百万吨级乙烯、新型煤化工等领域的全厂性工程总承包能力，加速布局氢能储运、碳捕集利用、化工新材料等高附加值领域，与全球能源转型趋势深度绑定。
　　报告期内，承建的国内首套绿氢制运加用全产业链示范项目部分工程一一国能永利制氢站一次试车成功，青岛碱业碳酸酯项目按期投产并获得业主高度赞誉，陕西重点民生保障项目一一靖边LNG调峰站全面中交具备投运条件，连云港虹港石化250万吨/年PTA、福建万景石化100万吨/年PDH等重点项目有序推进。下一步，公司将加快向高附加值工程升级，重点拓展化工新材料等新兴领域，通过优化资源配置和业务协同，进一步提升能源工程一体化服务能力，巩固在石化工程建设领域的行业领先地位。
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　　逸盛石化年产250万吨精对苯二甲酸（PTA）项目（中国化工建设企业协会化学工业优质工程）
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
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　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司新签合同总额3,469.46亿元，实现营业收入1,511.39亿元，同比下降16.29%，实现归属于上市公司股东的净利润29.60亿元，同比下降25.30%。截至报告期末，公司总资产3,531.92亿元，同比增长1.87%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-028
　　陕西建工集团股份有限公司
　　关于估值提升计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过本计划
　　● 估值提升计划概述：公司将围绕提升经营质量、强化股东回报、提升信息披露质量、加强投资者关系管理、严守依法合规底线等方面，推动公司投资价值合理反映公司质量
　　● 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　2024年1月1日至2024年12月31日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。其中：2024年1月1日至2024年4月29日每日收盘价（3.55-4.25元/股），均低于2022年度经审计每股归属于公司普通股股东的净资产4.98元/股，2024年4月30日至2024年12月31日每日收盘价（3.36-5.00元/股），均低于2023年度经审计每股归属于公司普通股股东的净资产5.83元/股。公司触发《上市公司监管指引第10号一一市值管理》规定的长期破净情形，需要披露年度估值提升计划。
　　（二）审议程序
　　2025年4月28日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司估值提升计划的议案》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无须提交股东大会审议批准。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　（一）聚焦做强主业，提升经营质量
　　公司将坚持稳字当头、稳中求进、以进促稳，围绕高质量发展主线，深入推进模式创新、管理变革、流程再造，持续完善产业布局、优化市场结构、加强党建引领，不断增强核心功能、提高核心竞争力，持续巩固省内市场，奋力攻坚省外市场，稳步拓展国际市场，以大市场支撑增长，着力推动市场开发实现新突破。加强经营管理，强化项目研判，从经营源头上防范风险，承接高质量项目。促增长、增效益、提效率，朝着一流企业建设迈出更坚实步伐。
　　（二）增加投资者回报，树立回报股东意识
　　公司高度重视对投资者的合理回报，致力于以良好的经营业绩为投资者创造投资价值。根据相关法律法规、监管指引要求，结合自身资金使用安排和经营发展需要，制定并披露了股东回报规划，2021年至2023年累计分配利润13.51亿元。2024年10月，公司实施了2024年半年度利润分配，派发现金股利1.88亿元。2025年，公司拟在符合利润分配条件的前提下，择机实施中期现金分红，增强投资者获得感，并结合市场情况及公司实际状况,适时研判提高现金分红比例、股份回购等措施的可行性，与股东共享公司发展成果。
　　（三）提高信息披露质量，提升信息透明度
　　公司始终坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，做好信息披露工作，切实保障全体股东利益。公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，认真履行信息披露义务，严格按照规定编制公告，及时、准确、完整地披露信息，确保披露的信息无重大错误。后续公司将继续严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，保证信息披露的规范性，提升信息披露的有效性。
　　（四）加强交流沟通，传递投资价值
　　公司高度重视投资者关系管理，积极开展与投资者、分析师、媒体、监管机构、社会公众等多维度的互动，增进相互理解与信任，传递公司价值。公司将坚持常态化召开业绩说明会，在定期报告披露后，及时组织召开业绩说明会，每年度召开次数不低于3次，与投资者充分交流报告期内公司生产经营情况。积极参加投资者集中交流活动，与投资者进行深入的交流与互动。及时接听投资者电话，接收投资者电子邮件，关注E互动平台投资者提问，耐心解答投资者提出的问题。不断增强投资者对公司的信心和认同，促进公司与投资者之间的良性互动。
　　（五）控股股东长期持股，稳定市场信心
　　陕西建工控股集团有限公司是公司的控股股东。截至2025年3月31日，陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司已合计持有公司66.91%的股份。公司将加强与控股股东的沟通联系，鼓励控股股东严格遵守有关规定要求，长期坚定持有公司股份，并鼓励控股股东在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，彰显对公司可持续发展的信心和长期价值认同。
　　（六）强化合规管理，守住合规底线
　　强化合规管理，完善内控体系，坚持规范运作，严格遵守国有资产监督管理与证券市场监督管理的各项有关政策规定，维护公司在资本市场诚实守信的良好形象。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　公司董事会认为，公司为提高发展质量，提升投资价值，增强投资者回报，推动股价合理反映公司质量，特制定本估值提升计划，符合公司的实际情况，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值，不存在损害公司投资者尤其是中小投资者合法权益的情形。
　　四、估值提升计划的后续评估及专项说明
　　公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，经评估后需要完善的，将在董事会审议后进行披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
　　五、风险提示
　　（一）本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　（二）本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来相关因素发生变化，公司将根据实际情况对计划进行修正。计划的实施进展可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　陕西建工集团股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-019
　　陕西建工集团股份有限公司
　　第八届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2025年4月28日以现场方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。
　　会议通知已于2025年4月17日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：
　　一、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　同意公司《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　同意公司独立董事独立性自查情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　三、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　同意公司《2024年年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2024年年度报告》及摘要。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　四、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》
　　同意公司《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　五、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　同意公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本3,767,582,286股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票27,847,000股，即以3,739,735,286股为基数计算，合计拟派发现金红利336,576,175.74元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额524,955,290.04元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为17.74%。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-021）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　六、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
　　同意《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　七、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　同意公司《2024年度内部控制评价报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　八、审议通过《关于公司2024年度ESG报告的议案》
　　同意公司《2024环境、社会和公司治理报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2024环境、社会和公司治理报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　九、审议通过《关于公司监事2024年薪酬的议案》
　　（1）关于公司监事会主席吴纯玺先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
　　（2）关于公司非职工代表监事张永新先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
　　（3）关于公司职工代表监事张铁锋先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
　　（4）关于公司原职工代表监事刘宗文先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　参会监事对涉及本人的薪酬子议案均回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
　　十、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
　　同意公司监事2025年薪酬方案。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　十一、审议通过《关于公司2025年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》
　　同意确认公司与控股股东及其子公司2024年度日常关联交易的发生情况及2025年度日常关联交易的预计情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　十二、审议通过《关于公司2025年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》
　　同意确认公司与延长集团2024年度日常关联交易的发生情况及2025年度日常关联交易的预计情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　十三、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　同意公司《2025年第一季度报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的议案》
　　同意提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施2025年度中期分红方案。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025-027）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十五、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
　　根据《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划限制性股票第一个解除限售期即将届满，并且解除限售条件已成就。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意按照有关规定为符合条件的430名激励对象共计25,047,000股限制性股票办理解除限售相关事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-029）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十六、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
　　根据《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于14名激励对象发生职务变更，已触发回购条件，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的2,800,000股限制性股票按照授予价格加计利息予以回购注销。同时，鉴于公司已实施完毕2022年年度、2023年年度、2024年半年度权益分派方案，同意本激励计划限制性股票的回购价格由授予价格2.28元/股调整为1.98元/股。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-030）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十七、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》
　　根据《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2024年度审计报告，本激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意回购注销430名激励对象持有的第二个解除限售期对应的已授予但未达解除限售条件的25,047,000股限制性股票。同时，鉴于公司已实施完毕2022年年度、2023年年度、2024年半年度权益分派方案，同意本激励计划限制性股票的回购价格由授予价格2.28元/股调整为1.98元/股。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-030）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十八、审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
　　鉴于公司拟回购注销合计27,847,000股限制性股票，待该部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由3,767,582,286股变更为3,739,735,286股，公司注册资本也相应将由人民币3,767,582,286元变更为人民币3,739,735,286元。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权董事长或董事长授权相关人士办理具体工商变更登记事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）、《陕西建工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-032）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十九、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案》
　　同意为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险，并同意提请股东大会授权公司管理层办理续保责任险的具体事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的公告》（公告编号：2025-033）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　特此公告。
　　陕西建工集团股份有限公司监事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-022
　　陕西建工集团股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）于2025年4月28日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的概况
　　为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日的存在减值迹象的资产进行减值测试，2024年度计提信用减值损失和资产减值损失共计681,471.59万元，按类别列示如下表：
　　单位：万元
　　■
　　注：尾差系四舍五入导致
　　本次计提资产减值准备金额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　二、计提依据及构成
　　（一）应收票据坏账损失转回3,383.82万元、应收账款坏账损失577,126.45万元、其他应收款坏账损失96,170.35万元、长期应收款坏账损失918.53万元。
　　具体计提信用减值准备依据如下：
　　（1）应收票据及应收账款
　　对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　本集团基于单项和组合评估应收票据及应收账款的预期信用损失。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　■
　　对于划分为组合的应收商业承兑汇票及应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　（2）其他应收款
　　当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征在组合基础上确定预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　■
　　对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（3）长期应收款、债权投资及其他债权投资
　　对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的长期应收款（含根据流动性列报至一年内到期的非流动资产），本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（二）存货跌价损失及合同履约成本减值损失2,040.09万元。
　　具体计提资产减值准备依据如下：
　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品、大宗原材料、建造合同已完工未结算资产的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
　　可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对于库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对于为生产而持有的材料，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价，减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
　　（三）合同资产减值损失8,318.14万元、其他非流动资产减值损失转回1,710.63万元。
　　具体计提资产减值准备依据如下：
　　本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
　　对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的合同资产（含根据流动性列报至其他非流动资产），本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　（四）长期股权投资减值损失1,058.28万元。
　　具体计提减值准备依据如下：
　　对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
　　（五）在建工程减值损失184.57万元，无形资产减值损失749.63万元。
　　具体计提减值准备依据如下：
　　资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
　　使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备将减少公司2024年度合并报表利润总额681,471.59万元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
　　四、相关决策程序
　　本次计提减值准备事项已经公司第八届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。
　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定以及公司实际情况，审议、表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项，并同意将该议案提交董事会审议。
　　公司独立董事专门会议审查认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定以及公司实际情况，审议、表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
　　公司监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，计提符合《企业会计准则》相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，审议、表决程序合法有效。同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　陕西建工集团股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-023
　　陕西建工集团股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 本事项尚需提交股东大会审议
　　● 日常关联交易的发生符合公司业务特点和发展需求，关联交易符合法律法规及有关制度的规定，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第八届董事会第二十四次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》（以下简称“控股股东关联交易议案”），以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》（以下简称“延长集团关联交易议案”），相关关联董事已回避表决，非关联董事一致同意。本议案尚需提交股东大会审议，其中对控股股东关联交易议案陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司需在股东大会上回避表决，对延长集团关联交易议案陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司需在股东大会上回避表决。
　　上述议案经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事审核认为：公司2024年度已发生的日常关联交易及2025年度拟发生的日常关联交易均系正常生产经营需要产生，定价原则公允合理，不影响公司的独立性，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
　　公司审计委员会对上述议案进行了前置审议，认为公司2024年度已发生的日常关联交易及2025年度拟发生的日常关联交易均系公司开展正常经营活动产生，基于公允价格水平进行定价，定价原则公允合理，交易内容合法有效，其审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司非关联股东利益和公司权益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　在公司股东大会审议通过新的年度日常关联交易预计额度前，授权公司管理层暂按上一年度日常关联交易预计总额执行当年度日常关联交易事项。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　2024年，公司预计和实际发生的关联交易情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合实际情况及生产经营需要，公司对2025年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　■
　　公司日常关联交易主要关联方为陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建控股”）及其控股子公司（除公司外）、陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）。截止2024年12月31日，陕建控股总资产4,415.88亿元，负债总额3,920.72亿元，净资产495.15亿元，营业总收入1,983.15亿元，净利润39.74亿元（该数据未经事务所审计）；延长集团总资产5,059亿元，负债总额3,219亿元，净资产1,840亿元，营业总收入3,900亿元，净利润109亿元（该数据未经事务所审计）。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　陕建控股为公司控股股东，延长集团为公司董事过去12个月内担任董事、高级管理人员的其他法人。上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　公司前期和关联方发生的日常关联交易主要为公司为关联方提供劳务及商品、向关联方采购劳务及商品、租入租出资产等。公司与关联方前期关联交易执行情况良好。前述关联方整体经营情况稳定，信用状况良好，履约能力较强，该等关联交易有利于保障公司正常开展各项生产经营活动。
　　三、关联交易定价政策
　　公司与关联方的关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体定价顺序如下：（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（三）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定；（四）根据行业特点采取公允性定价法等其他方法。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联方的关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于公司顺利开展生产经营计划，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，能有效促进公司业务持续、稳定发展。关联方陕建控股、延长集团为陕西省大型国有企业，整体履约能力较强。关联交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不严重依赖该类关联交易，不会影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　陕西建工集团股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-025
　　陕西建工集团股份有限公司
　　关于2025年度授权申请债务融资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　2025年4月28日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2025年度授权申请债务融资的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　为满足公司生产经营需要，降低融资成本，公司及公司的下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）拟申请债务融资以及注册/发行公司债券金额合计不超过320亿元，其中，注册或发行公司债券不超过70亿元。
　　一、业务品种
　　具体业务品种主要包括公司债券、永续信托贷款、债务融资工具、债权融资计划等，包括但不限于公司债券、境内外市场的类永续债、并表型融资产品、中期票据、永续中票、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、并表型资产支持票据、资产支持证券、并表型资产支持证券、债权融资计划、永续信托贷款等产品（无论是否计入权益），或以上品种的组合（以下简称“债务融资业务”）。
　　二、申请或发行方式
　　自股东大会审议通过之日起一年内，一次或多次/期、公开或非公开申请债务融资及注册/发行公司债券业务等。
　　三、申请或发行规模
　　上述融资规模合计不超过320亿元，其中，注册或发行公司债券不超过70亿元（不包含已经公司股东大会、董事会决策、披露的融资方案），并且符合法律法规对有关融资工具发行上限的相关要求。
　　四、申请或发行主体
　　可根据需要选择公司或者公司的下属子公司（包括全资子公司、控股子公司），若选择公司的下属子公司，相关主体亦需履行内部决策程序。
　　五、申请或发行期限
　　根据募集资金用途，授权董事长或董事长授权人士确定各债务融资业务品种的期限。
　　六、申请或发行利率、支付方式、发行价格
　　申请或发行利率、支付方式、发行价格根据申请或发行时的市场情况及相关规定确定。
　　七、担保及其他安排
　　依照证券监管机构相关规定、《公司章程》及相关管理制度履行决策和披露程序。
　　八、资金用途
　　用于满足公司生产经营需要，补充流动资金、偿还债务及（或）项目投资等用途。授权董事长或董事长授权人士于申请或发行时根据公司资金需求确定。
　　九、申请授权事项
　　为提高融资工作效率，授权董事长或董事长授权人士根据实际情况及公司需要实施与债务融资业务等申请或发行有关的一切事宜，包括但不限于：
　　1、确定发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于规模、品种、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜）；
　　2、决定聘请承销商及其他中介机构；
　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册、发行和信息披露手续；
　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　5、办理相关的其他一切事宜；
　　6、上述授权经股东大会审议通过之日起生效，在相关债务融资业务注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效；
　　7、在公司股东大会审议通过新的年度债务融资额度前，授权董事长或董事长授权人士暂按上一年度债务融资额度执行当年度债务融资事项。
　　十、股东大会决议有效期
　　自股东大会审议通过本议案之日起1年内有效。
　　特此公告。
　　陕西建工集团股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-026
　　陕西建工集团股份有限公司
　　关于公司2025年度授权新增担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：公司控股子公司（含全资子公司，下同），不包括与关联方共同出资设立的子公司
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计2025年度向控股子公司提供担保额度不超过350亿元；截至2025年3月31日，公司对外担保余额为328.17亿元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为327.83亿元
　　● 本次担保是否有反担保：公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%，本次担保预计金额超过公司最近一期经审计归母净资产50%，本次被担保人中陕西建工第一建设集团有限公司等106家子公司最近一期经审计资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险
　　一、2025年度拟新增担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为满足子公司正常生产经营及融资需要、提高公司决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准公司2025年度新增担保额度预计，具体内容如下：
　　担保方：公司及控股子公司（含全资子公司，下同）
　　被担保方：公司控股子公司，不包括与关联方共同出资设立的子公司
　　担保金额：不超过350亿元
　　担保内容/方式：包含但不限于借款担保、发行ABS、ABN、发行债券、一般保证、连带责任保证、债务加入、共同还款、共同承租、差额补足、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、融资性或非融资性保函、履约保函、授信切分、使用担保方银行授信额度办理非融资性保函等
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
　　2025年4月28日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2025年度授权新增融资担保额度的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。董事会提请股东大会批准新增担保额度，并给予如下授权：
　　1.授权董事长或董事长授权人士具体执行2025年度担保事项，审核并签署相关法律文件；
　　2.在不超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权董事长或董事长授权人士根据具体情况适当调剂使用预计额度；
　　3.在公司股东大会审议通过新的年度担保额度前，授权董事长或董事长授权人士暂按上一年度担保总额执行当年度担保事项。
　　（三）担保预计基本情况
　　本次被担保方共计135家，其中，资产负债率在70%以上的共106家，拟为其提供担保合计不超过320亿元，资产负债率低于70%的共29家，拟为其提供担保合计不超过30亿元。
　　本次担保事项是基于公司目前业务情况作出的预计，考虑到未来可能的变化，实际发生担保时，公司将在预计的担保总额度内，对不同子公司之间相互调剂使用其预计额度。如在年中新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可以在预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。资产负债率在70%以上与资产负债率低于70%的子公司间新增担保额度不可相互调剂使用；资产负债率为70%以上的子公司可以内部互相调剂使用担保额度；资产负债率低于70%的子公司可以内部互相调剂使用担保额度。
　　本次担保均为非关联担保，担保额度有效期自股东大会审议通过后12个月内有效。公司将根据相关规定及公司《对外担保管理制度》，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。其他相关信息如下：
　　■