公司代码：603389 公司简称：亚振家居
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-116,957,614.78元，公司合并报表未分配利润为负，公司2024年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　1、公司所处行业
　　根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司归属家具制造业，分类编码为C21；根据中国上市公司协会《2023年下半年上市公司行业分类结果》，公司归属制造业中的家具制造业，分类编码为C21；行业主管部门为工业和信息化部消费品工业司，中国家具协会为家具行业的自律组织。
　　2、家具行业概况
　　2024年国民经济运行总体平稳、稳中有进，根据国家统计局发布的数据，2024年国内社会消费品零售总额487,895亿元，同比增长3.5%，受政策驱动与消费补贴的作用下，家具类零售额实现1,691亿元，同比增长3.6%。随着《轻工业稳增长工作方案(2023-2024年)》的提出及国务院与住建部政策推动下，行业增长动能加速向存量房市场转换，旧房装修、局部升级改造及城中村改造需求成为核心驱动力。
　　（一）公司从事的主要业务
　　公司集产品研发设计、生产制造、销售服务及家居文化研究为一体，主要从事中高端海派经典及海派现代家具产品的研发、生产与销售，围绕精致尚雅生活方式打造一体化全案家居生态系统。主要产品为“A-Zenith亚振”“AZ 1865”“AZ Maxform麦蜂”和“WOODFORM”等品牌系列活动家具、融合亚振品牌活动家具的“亚振定制”全屋定制家居解决方案、AZ HOME家居配套产品。
　　（二）公司经营模式
　　公司采取研发、制造、营销一体化的经营模式，坚持设计立业、品牌兴业，传递海派家居文化价值，提供美好家居生活产品服务一体化解决方案，满足中高端消费者需求。
　　1、品牌建设：主品牌A-ZENITH仍然坚持高品质定位，新增品牌亚振赫名补充进入中低市场，公司面向市场的服务面得到提升，公司保持中高端领导品牌的定位，不断提升海派全案家居品牌形象及市场地位。
　　2、生产模式：公司产品包括活动家具和整体空间高级定制，活动家具采用订单与小批量生产相结合的成熟生产模式，借助ERP系统，基于销售数据分析，综合考虑订单状况、库存信息及在制品情况来制定生产计划，MES系统则依据订单交付时间、生产工艺及材料需求，科学排产；高级定制产品通过融合酷家乐、WCC、数夫ERP三大柔性定制家具软件，打造“所见即所得”的“亚振定制”数字化生产模式，匹配客户整体居家空间灵活定制的生产保障能力，高效满足客户多样化、个性化需求。
　　3、营销策略：公司门店以少数独立旗舰店组合部分商场店，在深耕直营、经销渠道的同时，积极拓展大宗业务市场。公司拓宽了与大型地产商、高端设计公司、装修公司的战略合作，拓展城市或专业合伙人，形成互利共赢的业务联盟。依托于持续升级的实体渠道空间展示，结合线上新零售平台、自有小程序商城、抖音直播等多元化渠道，全方位强化品牌传播，通过线上引流与线下体验的融合互通，持续提升品牌影响力与市场竞争力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司实现营业收入20,240.20万元，较上年同期增加2.09%，实现归属于母公司所有者的净利润-11,695.76万元，同期为-12,913.59万元
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　√适用 □不适用
　　由于公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定的财务类强制退市风险警示情形，公司股票交易在2024年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
　　证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-018
　　亚振家居股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月20日 14点00分
　　召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司河东博物馆一楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月20日
　　至2025年6月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4-5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：
　　1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
　　2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2025年6月18日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。
　　（二）登记地点：公司董秘办。
　　（三）登记时间：2025年6月18日，上午8：00一11：00，下午13：00一17：00。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系部门：公司董秘办
　　联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥
　　电话：0513-84296002
　　传真：0513-84295688
　　邮箱：business@az.com.cn
　　（二）本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
　　特此公告。
　　亚振家居股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　亚振家居股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-020
　　亚振家居股份有限公司
　　2025年第一季度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十五号一一家具制造》的要求，现将公司2025年第一季度主要经营情况披露如下：
　　一、报告期经营数据
　　（一）主营业务分产品情况
　　单位：元
　　■
　　（二）主营业务分渠道情况
　　单位：元
　　■
　　二、报告期门店变动情况
　　单位：家
　　■
　　以上数据为公司内部初步统计数据，未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　亚振家居股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-019
　　亚振家居股份有限公司
　　关于实施退市风险警示及停牌的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 证券停复牌情况：适用
　　因亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触发《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.2条规定对公司实施退市风险警示的情形，公司股票将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下：
　　■
　　● 停牌日期为2025年4月30日。
　　● 实施起始日为2025年5月6日。
　　● 实施后A股简称为*ST亚振。
　　第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
　　（一）证券种类：人民币普通股A股；
　　（二）证券简称：由“亚振家居”变更为“*ST亚振”；
　　（三）证券代表仍为“603389”；
　　（四）实施风险警示的起始日：2025年5月6日。
　　第二节 实施风险警示的适用情形
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-116,957,614.78元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-116,170,115.35元；公司2024年度实现营业收入202,401,950.89元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为190,630,964.41元，低于3亿元。
　　根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的对公司实施退市风险警示的情形，公司股票将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。敬请广大投资者注意投资风险。
　　第三节 实施风险警示的有关事项提示
　　根据《股票上市规则》第9.3.5条规定，公司股票将于2025年4月30日停牌1天，自2025年5月6日开市起复牌并实施退市风险警示，实施退市风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
　　第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
　　公司近10年持续深耕高端全案定制领域，针对高端客户人群已经形成了成熟的全案服务能力体系，2025年将重点聚焦特定区域市场与特殊渠道资源，精准服务高净值客群的高端全屋定制需求；同时通过深化品牌价值建设，进一步巩固A-ZENITH品牌在高端人群全屋生活空间服务领域的品牌定位。面对当前主营业务市场的挑战，公司一方面充分挖掘并整合原有行业资源，加速拓展中低档产品线市场份额；另一方面通过快速产能布局实现规模化支撑，形成“高端市场品牌壁垒+中低端市场规模效应”的协同增长模式。
　　1、主营业务多头并举，形成稳定的产品体系和风格符号
　　高定业务将深度调整产品结构，重点聚焦“海派全屋生活方式”的市场定位，于上海1865园区完成标准门店建设，并依托园区区位优势，系统拓展高端海派全屋业务的渠道网络。通过梳理现有市场店面形态，实施产品形态向设计服务为核心的全案定制转型，同步完成高端全屋生活空间客户服务体系的重塑，着重凸显全案定制服务属性。针对WOODFORM品牌产品，将积极利用设计师属性来拓展市场，持续强化品牌设计特征的差异化优势，精准服务小众客群并逐步形成可持续的盈利模式。
　　2、新增中档业务版块，快速拓展特殊板业务市场
　　公司中档业务板块将聚焦各方核心优势资源，利用公司特殊板材产品的行业及社会资源，并协同合作方的天然成本优势，共同拓展快捷酒店装饰墙面板及厨柜产品线等领域的市场规模化应用。
　　3、标准化流程控成本，小单元核算激活力
　　2025年将持续调整内部资产和人力资源的配置，在生产环节推行成本可控管理机制，通过标准化流程确保生产成本预算有效执行；全面推行小单元核算体系，将业务拆解为多个独立核算单元，充分激发优秀员工潜能；同时鼓励骨干力量在内部探索新型合作模式，推动人力资源深度参与企业变革进程，更能动地发挥个体价值。
　　4、推进数字化管理，持续降本增效
　　随着公司多年来在数字化领域的投入，2025年公司将加大数字化工具的全方位应用，一方面通过系统性培训与实践，强化各级管理者对数字化工具的运用能力，确保决策层能够依托数据驱动战略执行；另一方面，通过实时数字化技术实现员工工作行为的可视化呈现，使管理层可动态追踪任务进展并优化资源配置效率。在此基础上，公司将进一步在全面预算管理体系中融入动态数字化响应机制，推动资源调配从“经验驱动”向“数据驱动”转型，系统性提升管理效能与市场响应速度。
　　第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示
　　若公司2025年度出现《股票上市规则》第9.3.12条规定的任意情形之一，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
　　（一）联系部门：董事会秘书办公室
　　（二）联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥
　　（三）咨询电话：0513-84296002
　　（四）传真：0513-84295688
　　（五）电子邮箱：business@az.com.cn
　　特此公告。
　　亚振家居股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-017
　　亚振家居股份有限公司
　　关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、情况概述
　　根据天健所对公司出具的2024年年报审计报告。截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-364,062,365.77元，实收股本为262,752,000元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。
　　二、亏损主要原因
　　1、近年来，受房地产市场景气度下行、消费信心恢复缓慢及公司终端渠道减少等影响，公司营业收入下降较多，总体毛利率下降，各项费用率仍处于较高水平，经营亏损金额较大；
　　2、公司应收款项和存货因账龄、库龄增加，减值准备计提金额较大。
　　三、应对措施
　　公司近10年持续深耕高端全案定制领域，针对高端客户人群已经形成了成熟的全案服务能力体系，2025年将重点聚焦特定区域市场与特殊渠道资源，精准服务高净值客群的高端全屋定制需求；同时通过深化品牌价值建设，进一步巩固A-ZENITH品牌在高端人群全屋生活空间服务领域的品牌定位。面对当前主营业务市场的挑战，公司一方面充分挖掘并整合原有行业资源，加速拓展中低档产品线市场份额；另一方面通过快速产能布局实现规模化支撑，形成“高端市场品牌壁垒+中低端市场规模效应”的协同增长模式。
　　1、主营业务多头并举，形成稳定的产品体系和风格符号
　　高定业务将深度调整产品结构，重点聚焦“海派全屋生活方式”的市场定位，于上海1865园区完成标准门店建设，并依托园区区位优势，系统拓展高端海派全屋业务的渠道网络。通过梳理现有市场店面形态，实施产品形态向设计服务为核心的全案定制转型，同步完成高端全屋生活空间客户服务体系的重塑，着重凸显全案定制服务属性。针对WOODFORM品牌产品，将积极利用设计师属性来拓展市场，持续强化品牌设计特征的差异化优势，精准服务小众客群并逐步形成可持续的盈利模式。
　　2、新增中档业务版块，快速拓展特殊板业务市场
　　公司中档业务板块将聚焦各方核心优势资源，利用公司特殊板材产品的行业及社会资源，并协同合作方的天然成本优势，共同拓展快捷酒店装饰墙面板及厨柜产品线等领域的市场规模化应用。
　　3、标准化流程控成本，小单元核算激活力
　　2025年将持续调整内部资产和人力资源的配置，在生产环节推行成本可控管理机制，通过标准化流程确保生产成本预算有效执行；全面推行小单元核算体系，将业务拆解为多个独立核算单元，充分激发优秀员工潜能；同时鼓励骨干力量在内部探索新型合作模式，推动人力资源深度参与企业变革进程，更能动地发挥个体价值。
　　4、推进数字化管理，持续降本增效
　　随着公司多年来在数字化领域的投入，2025年公司将加大数字化工具的全方位应用，一方面通过系统性培训与实践，强化各级管理者对数字化工具的运用能力，确保决策层能够依托数据驱动战略执行；另一方面，通过实时数字化技术实现员工工作行为的可视化呈现，使管理层可动态追踪任务进展并优化资源配置效率。在此基础上，公司将进一步在全面预算管理体系中融入动态数字化响应机制，推动资源调配从“经验驱动”向“数据驱动”转型，系统性提升管理效能与市场响应速度。
　　特此公告。
　　亚振家居股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-016
　　亚振家居股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及
　　2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项已经第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交2024年年度股东大会审议；
　　● 公司2025年日常关联交易预计事项遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，不会因此交易而对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年4月29日召开第五届董事会第五次会议，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事高伟先生及高银楠女士回避表决），审议通过了关于《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计》的议案。
　　本次日常关联交易事项经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，公司独立董事经审议后认为：
　　公司关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损坏公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开的原则，公司与苏州亚振国际家居有限公司（以下称“苏州亚振”）、上海星振家居有限公司（以下称“上海星振”）、安徽凯森智能家居有限公司（以下称“安徽凯森”）、江苏海镁达建设工程有限公司（以下称“江苏海镁”）、江苏海美新材料有限公司（以下称“海美新材料”）发生日常关联交易，详细内容如下：
　　公司2024年度主要日常关联交易情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：由于公司与海美新材料及江苏海镁业务发展速度较快，相关交易金额超过原关联交易预计金额，公司未及时履行审议程序并外披露，特此向投资者致歉，后续将及时履行相关程序并及时补充相关公告。
　　公司将充分吸取本次教训，今后在重大事项发生之前及时履行对外披露义务。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　公司预计2025年度与苏州亚振、上海星振、安徽凯森、江苏海镁、海美新材料将发生持续性关联交易，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和管理关系
　　（一）关联方基本情况
　　苏州亚振国际家居有限公司
　　1、统一社会信用代码：91320508551156941M
　　2、法定代表人：任俊华
　　3、成立日期：2010年02月08日
　　4、注册资本：667.9万元
　　5、住所：苏州市爱河桥路18号
　　6、经营范围：销售：家具、床垫、布艺、窗帘、饰品；家具、沙发的设计、研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、最近一年主要财务数据：截止至2024年12月31日，总资产为7,877,065.95元，负债总额为3,270,291.98元，净资产为4,606,773.97元，2024年度实现营业收入7,471,802.47元，净利润-1,915,689.32元。
　　8、关联关系：苏州亚振为本公司参股企业，公司董事长高伟担任其董事。
　　9、履约能力：苏州亚振是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。
　　上海星振家居有限公司
　　1、统一社会信用代码：91310113MA1GPCF40G
　　2、法定代表人：茅向华
　　3、成立日期：2020年06月23日
　　4、注册资本：2000万元
　　5、住所：上海市宝山区上大路668号1幢599Q
　　6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具的设计、销售；门窗、楼梯扶手、装饰材料销售；家具、家居用品的批发；家具安装；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、最近一年主要财务数据：截止至2024年12月31日，总资产为2,010,064.95元，负债总额为1,516,222.47元，净资产为493,842.48元，2024年度实现营业收入288,897.49元，净利润17,875.22元。
　　8、关联关系：上海星振为本公司合营企业，本公司董事、总经理高银楠担任其董事。
　　9、履约能力：上海星振是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。
　　安徽凯森智能家居有限公司
　　1、统一社会信用代码：91341500MA2WRNLDXF
　　2、法定代表人：陈建
　　3、成立日期：2021年03月09日
　　4、注册资本：2000万元
　　5、住所：安徽省六安经济技术开发区寿春中路423号（安徽费洛卡重工传动有限公司院内）
　　6、经营范围：成套家具、智能设备及电器、木制品、装饰材料的生产和销售；五金材料销售、安装维修服务；机械设备租赁服务；建筑装饰设计咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、最近一年主要财务数据：截止至2024年12月31日，总资产为49,419,218.72元，负债总额为47,909,412.74元，净资产为1,509,805.98元，2024年度实现营业收入55,422,042.33元，净利润-5,052,695.24元。
　　8、关联关系：安徽凯森智能家居有限公司为南通凯森智能家居有限公司小股东。
　　9、履约能力：安徽凯森是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。
　　江苏海镁达建设工程有限公司
　　1、统一社会信用代码：91320621MADGDDHY84
　　2、法定代表人：刘开
　　3、成立日期：2024年04月08日
　　4、注册资本：1000万元
　　5、住所：海安市海安街道谭港路308号
　　6、经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务；劳务服务（不含劳务派遣）；家具安装和维修服务；室内木门窗安装服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；日用品销售；劳动保护用品销售；金属制品销售；五金产品零售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7、最近一年主要财务数据：截止至2024年12月31日，总资产为859,045.88元，负债总额为562,620.07元，净资产为296,425.81元，2024年度实现营业收入 3,213,379.04元，净利润296,425.81元。
　　8、关联关系：江苏海镁达建设工程有限公司为少数股东实际控制人控制的公司
　　9、履约能力：江苏海镁是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。
　　江苏海美新材料有限公司
　　1、统一社会信用代码：91320621071048802D
　　2、法定代表人：王利科
　　3、成立日期：2013年06月18日
　　4、注册资本：3000万元
　　5、住所：海安高新技术产业开发区谭港路308号
　　6、经营范围：高性能膜材料研发；装饰膜、装饰墙纸、PE保护膜、覆膜板、装饰板、地板革、结构性金属制品生产、加工、销售；金属材料、金属制品、五金交电、建材、装饰装潢材料（不含油漆）、家具原辅材料（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、机械设备销售；太阳能发电；电力销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。家具零售；专业设计服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：医用口罩生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7、最近一年主要财务数据：截止至2024年12月31日，总资产为355,493,354.61元，负债总额为262,358,126.36元，净资产为93,135,228.25元，2024年度实现营业收入186,428,799.43元，净利润12,980,878.87元。
　　8、关联关系：江苏海美新材料有限公司为少数股东实际控制人控制的公司
　　9、履约能力：海美新材料是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易总金额未达到股东大会审议标准，待董事会审议通过上述关联交易事项后，公司经营层将具体负责该业务的实施。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　亚振家居股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-015
　　亚振家居股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司2024年度财务报告，2024年度归属于母公司所有者的净利润为-116,957,614.78元，母公司未分配利润为-364,062,365.77元。依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，基于公司2024年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　二、是否可能触及其他风险警示的情形
　　截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，因此不触发《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月29日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该预案,并提交公司股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　亚振家居股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-014
　　亚振家居股份有限公司
　　关于第五届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年4月29日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月14日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事3人，参会监事3人（其中通讯表决方式出席会议1人）。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，一致通过如下决议：
　　（一）关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　（二）关于《公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案
　　监事会认为：公司2024年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司2024年年度报告》及《亚振家居股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（三）关于公司2025年度监事薪酬的议案
　　1、关于吴德军薪酬事项，吴德军回避表决，2票同意，0票反对，0票弃权；
　　2、关于曹永宏薪酬事项，曹永宏回避表决，2票同意，0票反对，0票弃权；
　　3、关于陈菊梅薪酬事项，陈菊梅回避表决，2票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，监事对涉及自身薪酬事项回避表决。
　　（四）关于公司2024年度利润分配的预案
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该预案,并提交公司股东大会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-015）。
　　（五）关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
　　监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内部控制制度；未发现非财务报告内部控制重大缺陷；内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部制度的建设及运作情况。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（六）关于《公司确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计》的议案
　　监事会认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易是正常业务所需，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允、客观，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（七）关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（八）关于《公司2025年第一季度报告》的议案
　　监事会认为：公司2025年第一季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　特此公告。
　　亚振家居股份有限公司监事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-013
　　亚振家居股份有限公司
　　关于第五届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2025年4月29日在公司三楼会议室现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月14日以书面形式发出，本次会议由董事长高伟先生主持，会议应到董事5人，实到5人（其中通讯表决方式出席会议2人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：
　　（一）关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
　　（二）关于《公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2024年年度报告》及《亚振家居股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（三）关于《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬》的议案
　　公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对公司董事、高级管理人员的薪酬情况提出建议，认为公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意提交董事会审议。
　　1、关于高伟薪酬事项，高伟、高银楠回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权；
　　2、关于高银楠薪酬事项，高伟、高银楠回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权；
　　3、关于钱海强薪酬事项，钱海强回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权；
　　4、关于谢兴盛薪酬事项，谢兴盛回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权；
　　5、关于余继宏薪酬事项，余继宏回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权；
　　6、关于李立辉薪酬事项，高伟、高银楠回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权；
　　7、关于黄周斌薪酬事项，5票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事对涉及自身及关联方薪酬事项回避表决，关于董事薪酬部分尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）关于公司2024年度利润分配的预案
　　2024年度公司利润分配的预案为：依据《公司章程》的规定，基于公司2024年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-015）。
　　（五）关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（六）关于《公司确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计》的议案
　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，独立董事发表如下意见：公司关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损坏公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
　　董事长高伟和董事、总经理高银楠回避表决。
　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（七）关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（八）关于提请召开2024年年度股东大会的议案
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。
　　（九）关于《公司2025年第一季度报告》的议案
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　三、董事会会议听取情况
　　（一）听取公司2024年度董事会审计委员会履职报告；
　　（二）听取公司2024年度独立董事述职报告（谢兴盛）；
　　（三）听取公司2024年度独立董事述职报告（余继宏）；
　　（四）听取公司2024年度独立董事述职报告（李昌莲-离任）；
　　（五）听取公司2024年度独立董事述职报告（周洪涛-离任）；
　　（六）听取公司2024年度总经理工作报告；
　　（七）听取公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见；
　　（八）听取公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告；
　　（九）听取公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告；
　　上述部分内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　亚振家居股份有限公司董事会
　　2025年4月30日