公司代码：603369 公司简称：今世缘
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　拟以公司现有总股本1,246,800,037股为基数，每10股派发现金红利12元(含税)，共计分配利润149,616.00万元。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据中国证监会上市公司行业分类结果，本公司属于“C15酒、饮料和精制茶制造业”。
　　白酒是中国传统蒸馏酒，在我国历史悠久，是中国传统文化的重要组成部分，是人们生活的重要饮品。宏观经济复苏与居民对美好生活的长期追求为白酒市场提供了增长空间，但行业存量竞争加剧，市场份额加速向头部品牌、名酒企业集中的趋势加快，马太效应愈加突出，并将最终回到“品牌+品质”这一白酒竞争的本质。
　　白酒企业应以实际的行动把握消费升级机遇，注重营销方式变革，强化文化引领，塑造提升自身独特的文化优势和品牌影响，打造健全的渠道网络。注重产品品质的创新与提升，满足未来人们对身心健康愉悦的需求，同时要做好新生代白酒品牌的培育工作，以创新的方式适应社会变化，创造消费，实现高质量发展。
　　公司主营业务为白酒的生产和销售。公司现有“国缘”“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌。报告期内，公司主营业务未发生变化。本公司主要产品情况如下图所示：
　　公司的经营模式为“研发+采购+生产+销售”。公司根据发展战略、年度计划及市场需求，做好新产品、新酒体、新工艺研发，结合库存情况采购原材料，按照制曲、酿酒、勾储、灌装流程组织生产，同时采用经销和直销相结合的方式销售产品，经销模式针对的渠道为经销商，直销模式针对的渠道为团购、商超、酒店以及零售等。
　　根据白酒行业境内上市公司2024年三季报数据，公司2024年前三季度营收、净利润均位列第七位。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入115.44亿元、同比增长14.32%；实现归属于上市公司股东的净利润34.12亿元，同比增长8.80%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润33.80亿元，同比增长7.80%，营收、净利润均创历史新高。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-008
　　江苏今世缘酒业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年4月29日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知已于2025年4月19日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
　　会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下：
　　一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。
　　监事会对《公司2024年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2024年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2024年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　公司监事会对《公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》进行了审核，认为：公司编制的《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的规定，报告真实地向社会公众展示了公司在2024年度环境、社会及公司治理方面工作的重要信息。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　公司监事会认为，报告期内，公司建立健全财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实、完整、可靠，有效防范了重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅公司《2024年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过了《2024年度财务决算与2025年度财务预算报告（草案）》，并将提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过了《2024年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。
　　公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况的议案》。
　　公司监事会认为，公司2024年度日常关联交易在预计额度内进行，并通过了相关决策程序符合法律、法规和公司《章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、审议通过了《关于购买董责险的议案》，并将提交公司股东大会审议。
　　公司监事会认为，公司为董事及高级管理人员购买董责险的事项，保险方案合理，所有董事回避了表决，相关决策程序符合法律、法规和公司《章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、审议通过了《关于制定公司〈董事薪酬制度〉的议案》，并将提交公司股东大会审议。
　　公司监事会认为，《董事薪酬制度》能够客观反映公司董事所付出的劳动、在公司决策过程中所承担的风险与责任，激励公司董事积极参与决策、管理与监督，所有董事回避了表决，相关决策程序符合法律、法规和公司《章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。
　　监事会对《公司2025年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2025年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年四月三十日
　　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-011
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　投资额度：授权使用不超过最近一期经审计净资产30%的自有资金购买保本型理财产品。
　　投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。
　　授权期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。
　　为保证充分运用闲置自有资金，持续提高资金使用效率，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司董事会同意提请股东大会授权高管团队使用额度不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。现将相关事宜公告如下：
　　一、投资的基本情况
　　1.投资目的
　　为提高资金使用效率，提升投资决策效率，增加投资的灵活性，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。
　　2.投资额度
　　授权使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品（单个产品期限一个月以上，不超过2年）。在上述额度内，资金余额可以滚动使用。
　　3.投资品种
　　银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。
　　4.有效期限
　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。
　　5.资金来源
　　公司闲置自有资金。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　1.风险分析
　　使用自有闲置资金进行保本型理财主要面临的风险有：
　　（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期；
　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。
　　2.拟采取的风险控制措施
　　（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
　　①公司将在安全第一的原则下，兼顾流动性和收益性进行投资；严格筛选管理人与投资品种，以本金安全为基础进行投资；
　　②公司将充分利用以往投资经验，继续加强投资团队专业性，进一步提升团队风控与投资管理能力；
　　③公司财务部、投资部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全；
　　④公司审计监察部负责对资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
　　⑤公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
　　公司建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
　　（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
　　①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；
　　②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
　　三、对公司的影响
　　公司本次授权运用自有闲置资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，预计不会对公司当期业绩造成重大影响。
　　本次授权事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
　　四、备查文件目录
　　1.公司第五届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月三十日
　　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-013
　　江苏今世缘酒业股份有限公司关于续聘公司2025年度审计业务承办
　　机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2024年5月，公司经公开招标，选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为2024-2026年度财务报表审计及内部控制评价审计业务承办机构，审计业务约定书一年一签。根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司董事会审计委员会对天职国际2024年度履职情况进行了评估，提议续聘为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。2025年4月29日，公司董事会第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》，同意聘任天职国际担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东大会审议。
　　一、拟续聘审计业务承办机构基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年03月05日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
　　首席合伙人：邱靖之
　　2023年末合伙人数量：89人
　　2023年末注册会计师人数：1165人
　　2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414人
　　2023年度经审计的收入总额：31.97亿元
　　2023年度审计业务收入：26.41亿元
　　2023年度证券业务收入：12.87亿元
　　2023年度上市公司审计客户家数：263家
　　2023年度上市公司审计客户主要行业（按照证监会行业分类）：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。
　　2023年度上市公司审计收费总额：3.19亿元
　　2023年度本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数：158家
　　2.投资者保护能力
　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。
　　近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目成员信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告4家。
　　签字注册会计师2：朱乐，2023年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　签字注册会计师3：杨静，2022年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　项目质量控制复核人：刘宗磊，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计 98 万元，其中年报审计费用 78 万元，内控审计费用 20 万元。
　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为：董事会审计委员会对天职国际的从业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性、审计费用及聘用条款等进行了充分的了解和审查，认为其具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中能够满足为公司提供审计服务资质要求。
　　董事会审计委员会同意向董事会提议聘任天职国际为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司董事会审议，经董事会、股东大会审议通过后方可实施。
　　（二）独立董事专门会议意见
　　独立董事专门会议对该聘任事项进行了事前审核，一致认为天职国际具备实施上市公司审计工作专业胜任能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2025年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，审计收费定价合理，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。全体独立董事一致同意公司聘任天职国际为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。
　　（三）董事会审议聘任会计师事务所情况
　　公司第五届董事会第十二次会议以“11票同意，0票反对，0票弃权”全票通过了《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》，同意聘任天职国际为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次关于聘任公司2025年度审计业务承办机构的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.第五届董事会第十二次会议决议
　　2.第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
　　3.董事会审计委员会2024年度履职情况报告
　　4.董事会审计委员会关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的审核意见
　　特此公告。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月三十日
　　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-015
　　江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月21日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月21日 10点00分
　　召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月21日
　　投票时间为：2025年5月20日15:00 至5月21日15:00 止
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事《2024年度述职报告》 （非表决议案）
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案，已经公司2025年4月29日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。议案3、议案5、议案6至议案10相关内容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露；其他议案相关内容将另行公告。
　　2、特别决议议案：议案7.01
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10
　　应回避表决的关联股东名称：议案9关联股东：吴建峰、王卫东；议案10关联股东：吴建峰、王卫东、羊栋
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）自然人股东，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件和代理人身份证、委托人的股东账户卡。
　　（二）法人股股东，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书或法人代表证明、股东账户卡办理登记手续。
　　（三）股东可通过邮件方式办理登记，并提供上述第（一）（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。
　　（四）联系人：公司证券部 李女士
　　联系电话：0517-82433619
　　邮件地址：jsydmb@163.com
　　（五）登记时间：2025年5月19日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
　　六、其他事项
　　本次股东大会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理
　　特此公告。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏今世缘酒业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-016
　　江苏今世缘酒业股份有限公司2025年第一季度与行业相关的定期经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》相关规定，现将江苏今世缘酒业股份有限公司2025年第一季度与行业相关的定期经营数据（未经审计）披露如下：
　　一、产品分档次、地区的情况
　　单位：元 币种: 人民币
　　■
　　注：公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A+类为出厂指导价300元（含税，下同）以上的产品，特A类为100一300元价位带产品，A类为50一100元价位带产品，B类为20一50元价位带产品，C类、D类为20元以下价位带产品，其他为非白酒产品。
　　公司以行政区域作为分地区标准，江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，淮海大区包括徐州；省外指江苏省以外。
　　二、产品销售渠道
　　单位：元 币种: 人民币
　　■
　　三、经销商情况
　　单位: 个
　　■
　　特此公告。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月三十日
　　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-007
　　江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月19日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。
　　本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：
　　一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。
　　本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年年度报告摘要》
　　四、审议通过了《公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　五、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　六、审议通过了《2024年度财务决算与2025年度财务预算报告（草案）》，并将提交公司股东大会审议。
　　本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在股东大会上进行述职。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　八、审议通过了《2024年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。
　　公司拟以现有总股本1,246,800,037股为基数，用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利12元（含税），共计分配利润1,496,160,044.40元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　九、审议通过了《关于审议高管团队2024年度考核薪酬的议案》。
　　本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案涉及部分董事利益，董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生回避表决，其他6名董事参与表决。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　十、审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况的议案》。
　　本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交本次董事会审议，关联董事均已回避表决。表决结果如下：
　　■
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2024年度日常关联交易情况的公告》。
　　十一、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，并将提交公司股东大会审议。
　　为充分运用公司闲置自有资金，提高公司收益，拟继续授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品，授权期限自相关股东大会审议通过之日起后的12个月。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。
　　十二、审议了《关于购买董责险的议案》，将提交公司股东大会审议。
　　公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险，上述议案，涉及全体董事利益，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于购买董责险的公告》。
　　十三、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》，并将提交公司股东大会审议。
　　本议案已经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。董事会审议决定提请聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，2025年度财务审计费用为78万元、内部控制审计费用为20万元。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的公告》。
　　十四、审议通过了《关于修订公司〈章程〉及部分治理制度的议案》，并将提交公司股东大会审议。
　　表决结果如下：
　　■
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司〈章程〉及部分治理制度修订的公告》。
　　十五、审议通过了《关于制定公司〈市值管理办法〉的议案》
　　为强化公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，推动提升公司投资价值，切实保护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《市值管理办法》。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　十六、审议了《关于制定公司〈董事薪酬制度〉的议案》，将提交公司股东大会审议。
　　为客观反映公司董事所付出的劳动、在公司决策过程中所承担的风险与责任，激励公司董事积极参与决策、管理与监督，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及公司《章程》的有关规定，结合公司实际，制定公司《董事薪酬制度》，原公司创立大会及首次股东大会审议通过的《董、监事薪酬及设立费用的议案》将在股东大会审议通过本制度后废止。
　　上述议案，涉及全体董事利益，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事薪酬制度》。
　　十七、审议通过了《公司2025年第一季度报告》
　　本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　十八、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　董事会决定于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月三十日
　　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-009
　　江苏今世缘酒业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　·每股分配比例：拟以公司现有总股本1,246,800,037股为基数，用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利12元（含税）,共计分配利润1,496,160,044.40元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。
　　·本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　·公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币10,333,492,990.22元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　上市公司拟向全体股东每股派发现金红利1.2元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本1,246,800,037股，以此计算合计拟派发现金红利1,496,160,044.40元（含税）。本年度公司现金分红总额1,496,160,044.40元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计1,496,160,044.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例43.85%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计1,496,160,044.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例43.85%。不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、本公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司2025年5月29日召开第五届董事会第十二次会议，全体董事以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了公司《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司2025年4月29日召开第五届监事会第八次会议，监事会审议后认为：本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大不利影响。
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月三十日
　　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-10
　　江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认公司2024年度日常关联交易情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、关联交易概述
　　公司2024年度日常关联交易预计金额为38700万元，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计核查，实际发生额为21091.05万元。具体情况如下：
　　■
　　本次日常关联交易事项金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，不需要提交公司股东大会审议。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）江苏国缘宾馆有限公司
　　1.基本情况
　　公司名称：江苏国缘宾馆有限公司
　　统一社会信用代码：913208265837857421
　　成立日期：2011年10月25日
　　注册地址：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号
　　法定代表人：徐天鹏
　　注册资本：2000万元人民币
　　经营范围：食品经营；住宿服务；酒类经营；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品生产；食品小作坊经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　截至2024年12月31日，江苏国缘宾馆有限公司资产总额为12778.35万元，负债总额为7909.95万元；2024年度实现营业收入3914.96万元，实现净利润62.93万元。（数据未经审计）
　　2.关联关系
　　江苏国缘宾馆有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。
　　3.履约能力分析
　　江苏国缘宾馆有限公司不属于失信被执行人，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。
　　（二）江苏聚缘机械设备有限公司
　　1.基本情况
　　公司名称：江苏聚缘机械设备有限公司
　　统一社会信用代码：91320826055167393F
　　成立日期：2012年10月9日
　　注册地址：涟水县高沟镇科技产业园
　　法定代表人：方志华
　　注册资本：1200万元人民币
　　经营范围：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：金属包装容器及材料制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　截至2024年12月31日，江苏聚缘机械设备有限公司资产总额为11772.53万元，负债总额为5370.03万元；2024年度实现营业收入15459.76万元，实现净利润1212.74万元。（数据未经审计）
　　2.关联关系
　　本公司1名高级管理人员在江苏聚缘机械设备有限公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（三）项规定的情形。
　　3.履约能力分析
　　江苏聚缘机械设备有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。
　　（三）江苏天源玻璃制品有限公司
　　1.基本情况
　　公司名称：江苏天源玻璃制品有限公司
　　统一社会信用代码：91320826552535927H
　　成立日期：2010年5月4日
　　注册地址：江苏涟水经济开发区
　　法定代表人：王涛
　　注册资本：2521.029909万元人民币
　　经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截至2024年12月31日，江苏天源玻璃制品有限公司资产总额为11163.51万元，负债总额为8906.07万元；2024年度实现营业收入7030.1万元，实现净利润160.37万元。（数据未经审计）
　　2.关联关系
　　江苏天源玻璃制品有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的控股子公司，今世缘集团持有其52.9993%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。
　　3.履约能力分析
　　江苏天源玻璃制品有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。
　　（四）淮安安东投资发展有限公司
　　1.基本情况
　　公司名称：淮安安东投资发展有限公司（曾用名：涟水今世缘投资发展有限公司）
　　法定代表人：徐天鹏
　　统一社会信用代码：913208267938388069
　　成立日期：2006年09月29日
　　注册地址：江苏省淮安市涟水县涟城街道襄贲路西侧中央城31号楼101、102室
　　注册资本：10000万元人民币
　　经营范围：许可项目：酒类经营；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：粮食收购；农副产品销售；日用百货销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品收购；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；初级农产品收购；畜禽收购；会议及展览服务；信息技术咨询服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物种植；蔬菜种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；水果种植；花卉种植；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；休闲观光活动；集贸市场管理服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；游览景区管理；酒店管理；停车场服务；住房租赁；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；土地整治服务；农业机械服务；水生植物种植；灌溉服务；城市绿化管理；树木种植经营；家用电器销售；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；消防器材销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；仪器仪表销售；玩具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2024年12月31日，淮安安东投资发展有限公司资产总额约为73033.90万元，负债总额约为72571.30万元；2024年度实现营业收入782.80万元左右，实现净利润5.35万元左右（数据未经审计）。
　　2.关联关系
　　淮安安东投资发展有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。
　　3.履约能力分析
　　淮安安东投资发展有限公司依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，资信状况良好，具有较强的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　三、日常关联交易主要内容和定价依据
　　（一）关联交易主要内容
　　日常关联交易预计主要为公司与关联人之间的销售产品及商品、购买固定资产及服务、购买原材料、提供劳务。
　　（二）定价依据
　　定价政策和定价依据遵循市场化原则，经双方一致协商确定或者招标确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
　　（三）关联交易协议签署情况
　　关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
　　四、日常关联交易目的及对公司的影响
　　本公司按市场化定价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销售产品、商品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
　　上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、审议程序
　　1.公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月29日召开，关联董事均回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述日常关联交易事项，董事会认可2024年度日常关联交易实际情况。
　　2.公司第五届监事会第八次会议于2025年4月29日召开，全体监事均同意了上述日常关联交易事项，监事会认可2024年度日常关联交易实际情况。
　　3.本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司2024年度日常关联交易情况的议案》提交给独立董事专门会议，并得到全体独立董事的事前一致认可。
　　4.本次董事会审议中，全体独立董事在认真审核相关资料和了解情况的基础上认为：公司2024年发生的日常关联交易，是公司正常交易事项，发生额在董事会批准的预计额度内，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响；关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、公司《章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。
　　六、备查文件
　　1.第五届董事会第十二次会议决议。
　　2.第五届监事会第八次会议决议。
　　3.第五届董事会独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月三十日
　　证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-012
　　江苏今世缘酒业股份有限公司关于购买董责险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司治理风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董责险”）。
　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于购买董责险的议案》。公司全体董事作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
　　具体投保方案如下：
　　1.投保人：江苏今世缘酒业股份有限公司；
　　2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为准)；
　　3.责任限额：不超过1亿元（具体以保险合同为准）；
　　4.保费支出：不超过50万元/年(具体以保险合同为准)；
　　5.保险期限:12个月(后续可按年续保或重新投保)。
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于：确定被保险人范围；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
　　特此公告。
　　江苏今世缘酒业股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月三十日
　　证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2025-014
　　江苏今世缘酒业股份有限公司修订公司《章程》及部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年4月29日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过《关于修订公司〈章程〉及部分治理制度的议案》，根据新《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，修订公司《章程》及附件、《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理办法》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》等制度，进一步优化治理结构，提升规范运作水平。
　　具体修订情况如下：
　　一、公司《章程》及附件部分条款修订
　　1.公司《章程》部分条款修订
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