公司代码：600125 公司简称：铁龙物流
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期内中国铁路通过持续投资、技术创新和政策支持，巩固了其在综合交通体系中的核心地位，在客运、货运、基础设施建设、电气化率及区域发展等方面均取得显著进展，主要体现在以下几个方面：
　　（一）客运量创历史新高
　　报告期内全国铁路旅客发送量达40.8亿人次，同比增长10.8%，高峰日发送量达2,144.8万人次，春运、暑运及假日运输多次刷新纪录。其中，高速铁路成为主要客运方式，动车组发送量占比74.6%，高铁客运量占铁路总客运量的76.2%，凸显其主导地位。
　　（二）货运量持续增长
　　报告期内铁路货物发送量达40.3亿吨，连续8年增长，日均装车首次突破18万车。煤炭、矿石等大宗物资运输仍是主力，但集装箱运输同比增长10.9%，显示多式联运和物流网络优化的成效。
　　（三）基础设施建设与投资
　　报告期内铁路固定资产投资达8,506亿元，同比增长11.3%，重点投向高铁和物流设施建设。全年投产新线3,113公里，其中高铁2,457公里，占新线总量的78.9%。截至2024年底，全国铁路营业里程达16.2万公里，其中高铁4.8万公里，路网密度进一步提升至165公里/万平方公里。
　　（四）电气化与高铁发展
　　报告期内电气化铁路营业里程增至12万公里，电气化率从2023年的75.2%进一步提升，推动绿色低碳发展。高铁占铁路总里程的28.3%，预计2025年将突破5万公里，占比超30%。高铁新投产线路占比达76.33%，成为新增线路主力。
　　报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务等，具体说明如下：
　　（一）铁路特种集装箱物流业务
　　公司于2006年1月收购中铁集装箱公司全部铁路特种集装箱资产及业务，开始经营铁路特种集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块。多年来公司根据市场需求不断优化特种箱资产结构、拓展全程物流业务、放大市场规模，该业务利润逐年稳步提升。目前运营的铁路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱、卷钢箱等。报告期该业务板块实现的毛利占比为67.37%。
　　（二）铁路货运及临港物流业务
　　公司铁路货运及临港物流业务主要包括所属沙鲅铁路分公司的铁路货运业务以及铁龙营口实业公司和铁龙冷链发展公司等临港物流业务。公司于2005年10月收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线，开展铁路货运及仓储、短途运输等物流延伸业务，后续又对该铁路支线进行两次扩能改造，运能从2,400万吨/年提升至8,500万吨/年；公司投资建设的大连冷链物流基地于2021年投入实际运营。报告期该业务板块实现的毛利占比为23.21%。
　　（三）供应链管理业务
　　近年来公司在物流供应链经营上进行了全新尝试，从2014年5月开始开展钢材委托加工贸易业务，多年来在控制经营风险的前提下保持运营稳定。2020年公司根据市场、政策等外部环境变化，将委托加工贸易业务优化为大宗物资贸易等供应链管理业务。报告期该业务板块实现的毛利占比为8.79%。
　　（四）房地产业务
　　房地产业务属于公司风险控制型的业务板块。近年来受房地产行业整体低迷及公司适当控制房地产业务规模等因素影响，其对公司利润贡献占比下降。报告期该业务板块实现的毛利占比为0.63%。
　　（五）其他业务
　　公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务。对这些非核心业务，公司将其定位为效益监控型业务板块，以全面控制风险和资产经营方式实施管理。主要目的是承担企业的社会责任，维护队伍的整体稳定。报告期其他业务板块合计实现的毛利占比为-0.002%。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期公司完成收入130.15亿元，同比减少11.42%；实现归属于上市公司股东净利润3.82亿元，同比减少18.88%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流公告编号：2025-008
　　证券代码：163794 证券简称：20铁龙01
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于前期会计差错更正的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，涉及2020年度、2021年度、2022年度的营业收入及营业成本科目金额，不会对公司更正年度、当期及后期的合并及母公司财务报表中的利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产及净资产等产生影响。
　　一、概述
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期相关会计差错进行更正，涉及 2020 年度、 2021 年度、 2022 年度的合并及母公司相关财务报表项目。
　　二、会计差错更正的原因
　　为更加谨慎地执行新收入准则和更加客观、准确地披露会计信息及经营发展情况，公司对下属分、子公司以前年度开展的贸易类业务开展严格自查。基于谨慎性原则，公司对2020年度、2021年度、2022年度部分贸易类业务的会计处理进行差错更正，由总额法改成净额法。
　　公司对2020年度发生的贸易类业务调减营业收入768,080,366.77元，调减营业成本768,080,366.77元，调减营业毛利0元；对2021年度发生的贸易类业务调减营业收入515,144,770.79元，调减营业成本515,144,770.79元，调减营业毛利0元；对2022年度发生的贸易类业务调减营业收入258,105,394.13元，调减营业成本258,105,394.13元，调减营业毛利0元。
　　三、本次更正事项对财务报表的影响
　　根据企业会计准则要求，公司对上述事项采用追溯重述法进行更正，调整追溯了 2020 年度、 2021 年度、 2022 年度的合并及母公司相关财务报表项目。
　　（一）、对2020年度财务报表的影响
　　1、对2020年度合并财务报表的影响
　　合并利润表
　　单位：人民币元
　　■
　　2、对2020年度母公司财务报表的影响
　　母公司利润表
　　单位：人民币元
　　■
　　（二）、对2021年度财务报表的影响
　　1、对2021年度合并财务报表的影响
　　合并利润表
　　单位：人民币元
　　■
　　2、对2021年度母公司财务报表的影响
　　母公司利润表
　　单位：人民币元
　　■
　　（三）、对2022年度财务报表的影响
　　1、对2022年度合并财务报表的影响
　　合并利润表
　　单位：人民币元
　　■
　　2、对2022年度母公司财务报表的影响
　　母公司利润表
　　单位：人民币元
　　■
　　（四）、对公司财务状况、经营结果等的影响
　　本次前期会计差错更正涉及公司2020年度、2021年度、2022年度合并及母公司财务报表的营业收入和营业成本，不会对公司前期利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润、总资产及净资产等产生影响，不会对公司当期及后期利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润、总资产、净资产等产生影响，也不会对公司目前及后续日常生产经营产生影响，不影响公司盈利能力和未来发展。
　　四、履行的审议程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认真听取公司关于本次前期会计差错更正情况的汇报并沟通讨论，认为本次前期会计差错更正是基于更加客观、准确地反映公司实际经营情况和财务状况的主旨，符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，审计委员会委员一致同意该事项，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会意见
　　公司董事会认为本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表更加客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量。董事会同意本次前期会计差错更正事项。
　　（三）监事会意见
　　公司监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务报表能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意本次前期会计差错更正事项。
　　五、会计师事务所鉴证意见
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》，认为：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司编制的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度会计差错更正专项说明》已按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了中铁铁龙集装箱物流股份有限公司前期会计差错的更正情况。
　　六、其他说明
　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司前期会计差错更正后的财务报表及附注》等相关内容。
　　公司对本次会计差错更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司未来将持续提升治理水平和规范运作水平，进一步加强对信息披露文件的编制和审核，坚持审慎性原则，保证各项报告披露的准确性，不断提高信息披露质量，切实保障公司及广大股东的利益。
　　特此公告。
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-002
　　证券代码：163794 证券简称：20铁龙01
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、 监事会会议召开情况
　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议通知于2025年4月18日以书面、电子邮件等方式发出。
　　本次会议于2025年4月29日11:00～11:30在北京云瑧金陵莲花酒店二层会展一会议室召开。
　　应参加本次会议的监事为5人，亲自出席的监事为5人，本次会议实有5名监事行使表决权。
　　本次会议由监事会主席张玉虎先生主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）2024年度财务决算报告
　　本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　（二）关于对董事会编制的公司《2024年度报告》的审核意见
　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编制的公司《2024年年度报告》进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：
　　1、公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、公司《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2024年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　（三）关于对公司《2024年度社会责任报告》的审核意见
　　公司监事会根据相关规则要求，对公司《2024年度社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：
　　1、公司《2024年度社会责任报告》的内容符合国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上交所《公司履行社会责任的报告》等相关规则的要求。
　　2、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2024年度履行社会责任的状况。
　　本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　（四）关于对公司《2024年度内部控制评价报告》的审核意见
　　公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2024年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：
　　1、公司《2024年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。
　　2、公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。
　　本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　（五）关于对公司董事会预计2025年度日常关联交易议案的审核意见
　　公司监事会根据相关规则及公司《关联交易管理制度》的要求，对董事会预计2025年度日常关联交易的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：
　　1、我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，相关的日常关联交易是必要的，有利于公司业务的经营，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。
　　2、公司董事会对关联交易事项的审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》的相关规定。
　　本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　（六）关于对董事会编制的公司《2025年第一季度报告》的审核意见
　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定及相关要求，对董事会编制的公司《2025年第一季度报告》进行了认真审核，提出以下书面审核意见：
　　1、公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　（七）关于对公司前期会计差错更正的审核意见
　　公司监事会根据相关规则，对前期会计差错更正事项进行了审核，提出以下书面审核意见：
　　本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务报表能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意本次前期会计差错更正事项。
　　本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　（八）关于对公司2024年计提存货跌价准备的审核意见
　　公司监事会根据《企业会计准则》及相关要求，对董事会关于计提存货跌价准备的议案进行了认真审核，提出以下书面审核意见：
　　1、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提存货跌价准备符合公司实际情况，本次存货跌价准备计提后，更能公允地反映截至 2024年 12 月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
　　2、该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提存货跌价准备。
　　本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　（九）关于对董事会修订《公司章程》及相关规则的审核意见
　　公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关要求，对董事会关于修订《公司章程》及相关规则的议案进行了认真审核，提出以下书面审核意见：
　　1、本次《公司章程》及相关规则的修订符合中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等相关规定，修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》能够进一步完善公司治理体系，有效保护中小股东权益；
　　2、该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意本次对《公司章程》及相关规则的修订，并提交2024年度股东大会审议。
　　本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　（十）2024年度监事会工作报告
　　报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，认真规范召开监事会会议，并对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，现对相关事项发表以下意见：
　　1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
　　2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，永拓会计师事务所对公司2024年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观、公正。
　　3、监事会对报告期公司进行会计政策变更事项进行了审核，报告期内公司没有发生会计政策变更事项。
　　4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用，投资项目变更程序合法。本报告期内公司无募集资金使用情况。
　　5、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。
　　6、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为相关的关联交易事项是必要的，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，关联交易事项履行了必要的决策、审批和披露程序，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。
　　7、监事会对公司《2024年度社会责任报告》进行了审核，认为报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2024年度履行社会责任的状况。
　　8、监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。
　　本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-004
　　证券代码：163794 证券简称：20铁龙01
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利为0.090元
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　经永拓会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币5,287,707,110.75元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至2025年4月29日，公司总股本1,305,521,874股，以此计算合计拟派发现金红利117,496,968.66元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.77%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2025年4月29日召开第十届董事会第十一次会议，以9票全部同意审议通过了公司2024年度利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次现金红利分配不会对公司的每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。
　　（二）其他风险说明：无
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-005
　　证券代码：163794 证券简称：20铁龙01
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及相关规则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关规则的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司董事会依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规，对《公司章程》进行多处修订，取消公司监事会，将其职能并入审计委员会，同时一并对其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订。修订后的《公司章程草案》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，将同日在上交所网站http://www.sse.com.cn披露。
　　特此公告。
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-007
　　证券代码：163794 证券简称：20铁龙01
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月20日9点00分
　　召开地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案内容详见公司于2025年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年年度报告》、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告》、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年度利润分配方案公告》、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关规则的公告》等相关公告。
　　2、特别决议议案：6
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
　　3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
　　4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
　　（二）登记时间：2025年5月15日（星期四）
　　上午 9:00～11:00 下午 2:00～4:00
　　（三）登记地点及相关登记材料送达地点
　　1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街1号807室
　　2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。
　　六、其他事项
　　联系方式
　　联系人：周毅
　　邮箱：zhengquan@chinacrt.com
　　联系电话：0411-82810881
　　传真：0411-82816639
　　邮政编码：116001
　　参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理，公司可协助参会股东及代理人预订日月潭大酒店住宿房间。
　　特此公告。
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　附件：授权委托书
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-001
　　证券代码：163794 证券简称：20铁龙01
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议通知于2025年4月18日以书面、微信、电子邮件等方式发出。
　　本次会议于2025年4月29日9:00～11:00在北京云瑧金陵莲花酒店二层会展一会议室以现场表决方式召开。
　　应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。
　　会议由董事长杨斌先生主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、2024年度总经理工作报告
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　2、2024年年度报告及其摘要
　　本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2025年第一次工作会议审议，并经3名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　3、2024年度董事会工作报告
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　4、2024年度财务决算报告
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　5、2024年度独立董事述职报告
　　内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　6、2024年度内部控制评价报告
　　内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2025年第一次工作会议审议，并经3名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　7、2024年度社会责任报告
　　内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　8、2024年度利润分配预案
　　本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　9、审计委员会2024年度履职报告
　　内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　10、关于对2025年度日常关联交易进行预计的议案
　　本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
　　本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事2025年第一次专门会议审议，并经3名独立董事一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
　　本议案表决时，关联董事杨斌董事长、韩建成董事、张向松董事和冯轶斌董事回避了表决。本议案以5名非关联董事全票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
　　11、2025年第一季度报告
　　本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2025年第一次工作会议审议，并经3名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　12、关于申请2025年度综合授信的议案
　　根据公司2025年经营及投资资金需求，董事会批准公司及全资子公司继续与中国建设银行等几家银行签订总额为20亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议2026年度综合授信议案之日止。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　13、关于前期会计差错更正的议案
　　本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。
　　本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2025年第一次工作会议审议，并经3名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　14、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案
　　为充分发挥各种融资工具作用，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，增强公司的盈利及可持续发展能力，公司董事会提请股东大会批准公司根据资金需求，可适时申请面向专业投资者公开发行不超过15亿元（含15亿元）人民币公司债券。
　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　15、关于2024年计提存货跌价准备的议案
　　为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对房地产业务的存货进行清查梳理及减值测试，经分析认为存在减值迹象，应计提存货跌价准备。公司提请董事会批准2024年计提存货跌价准备共计11,466.7万元，其中：上半年计提8,677.9万元、下半年计提2,788.8万元。
　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
　　16、关于聘任公司高级管理人员的议案
　　根据公司经营管理的需要，聘任毛雨为公司副总经理；聘任李建平为公司副总经理。
　　本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事2025年第一次专门会议审议，并经3名独立董事一致同意将该提案提交本次董事会议审议。
　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
　　17、关于修订《公司章程》及相关规则的议案
　　本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关规则的公告》。
　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　18、关于召开2024年度股东大会的议案
　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议提议召开2024年度股东大会，并将下列事项提交该次股东大会审议：
　　（1）2024年年度报告及其摘要
　　（2）2024年度董事会工作报告
　　（3）2024年度监事会工作报告
　　（4）2024年度财务决算报告
　　（5）2024年度利润分配方案
　　（6）关于修订《公司章程》及相关规则的议案
　　（7）关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案
　　除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作2024年度述职报告。
　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
　　特此公告！
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-003
　　证券代码：163794 证券简称：20铁龙01
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：否
　　● 根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，可以提升业务效率，有利于公司业务经营，符合上市公司及全体股东的利益。
　　一、日常关联交易基本情况
　　公司原实际控制人中华人民共和国铁道部（以下简称“铁道部”）为履行铁路国有资产管理职责的政府部门，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与原铁道部控制的除中铁集装箱公司及其控制的企业之外的其它铁路运输企业间的业务往来不属于关联交易。2013年3月铁道部撤销后，以企业法人方式注册设立的中国铁路总公司（2019年改制更名为“中国国家铁路集团有限公司”，以下根据时间点称“中国铁路总公司”或“国铁集团”）成为公司实际控制人，国铁集团（原中国铁路总公司）及下属企业也因此成为公司关联法人，相关的交易事项成为关联交易。
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，公司对2025年度扣除铁路运输清算相关的日常关联交易预计金额为22,259.67万元，为公司2024年末净资产的3.06%，相关日常关联交易事项需要履行董事会批准程序。
　　根据《铁路货物运输进款清算办法（试行）》（铁总财〔2017〕333号，以下简称“《新清算办法》”），公司与国铁集团（原中国铁路总公司）所属的各铁路运输企业之间因执行行业统一清算政策而产生大额路网清算关联交易。由于该清算办法确定的清算价格是行业制度的组成部分，不属于商业定价，属于行业管理定价，并已报国家发改委和财政部，具有国家定价的属性，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18第(八)项“上市公司与关联人发生的关联交易定价为国家规定，可以豁免按照关联交易方式进行审议和披露”的相关规定。为了投资者更充分的了解相关情况，公司将这部分与铁路运输清算相关的关联交易事项一并提交董事会审议并披露。
　　2025年4月28日公司召开独立董事2025年第一次专门会议，经3名独立董事一致同意审议通过了《关于对2025年度日常关联交易进行预计的议案》，并同意将该提案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。
　　2025年4月29日公司召开第十届董事会第十一次会议，经4名关联董事回避、5名非关联董事全部同意审议通过了《关于对2025年度日常关联交易进行预计的议案》。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　1、日常业务经营相关的日常关联交易事项
　　■
　　2、与运输清算相关的日常关联交易事项
　　■
　　（三）本次预计的日常关联交易情况
　　1、与经营相关的日常关联交易事项
　　■
　　2、与运输清算相关的日常关联交易事项
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况。
　　1、中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司，2019年6月14日改制更名为“中国国家铁路集团有限公司”）
　　企业性质：有限责任公司(国有独资)
　　法定代表人：郭竹学
　　注册资金：人民币17,395亿元
　　成立时间：2013年3月14日
　　主营业务及职责：铁路客货运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程所需的劳务人员。铁路客货运输相关服务业务；铁路工程建设及相关业务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁业务；物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务；铁路土地综合开发、卫生检测与技术服务；国务院或主管部门批准或允许的其他业务；互联网信息服务。负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理等。
　　2、中国铁路沈阳局集团有限公司
　　经济性质：国有全资有限责任公司
　　法定代表人：赵峻
　　注册资金：人民币26,858,500万元
　　成立时间：1994年5月9日
　　经营范围：主营铁路客货运输及相关服务业务、装卸、仓储等。
　　3、中铁国际多式联运有限公司
　　法定代表人：李翀宇
　　注册资金：人民币7,000万元
　　成立时间：1996年3月18日
　　经营范围：主营普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运等。
　　4、中国国家铁路集团有限公司所属的除沈阳局集团公司以外的其他不特定运输企业或非运输企业
　　公司铁路运输清算日常关联交易的对象为国铁集团所属的包括但不限于中国铁路沈阳局集团有限公司的相关运输企业。公司的铁路运输、物流等相关业务实际发生过程中，将与大量不特定其他铁路运输等相关企业相互提供服务，公司无法全面准确确定具体的关联交易对象及其交易金额。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　国铁集团为公司实际控制人，其所属的中国铁路沈阳局集团有限公司以及其他铁路运输、非运输企业基本都是国铁集团所属的全资、控股或合资企业等，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）款“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）与日常业务经营相关的接受关联方提供劳务的关联交易事项
　　1、国铁集团为公司特种箱运输提供服务
　　2013年6月，铁路实施货运组织改革。在本次货运组织改革之前，公司第一大股东中铁集装箱公司作为铁路集装箱承运人向公司提供包括特种箱运营管理、安全管理、修理维护、新箱开发、购置与技术改造、文件传达等多项综合服务，公司按特种箱使用费的20%向中铁集装箱公司支付综合服务费。铁路货改实施后，为确保公司继续顺利经营铁路特种箱业务，原中国铁路总公司与本公司重新签署了《铁路特种箱服务协议》，服务费用标准不变。2024年公司就上述相关服务所支付的服务费为4,880.26万元，预计2025年该项服务费为5,194.40万元。
　　2、中国铁路沈阳局集团有限公司就沙鲅铁路运输向公司提供相关服务
　　1）《铁路运输通讯设备代维修合同》
　　根据沙鲅铁路运输生产的需要，公司与中国铁路沈阳局集团有限公司签定相关业务合同，由其为沙鲅铁路公司提供铁路运输通信设备代维修及租用电路等服务。2024年沙鲅公司就该服务支付费用22.81万元，2025年预计服务费为94.16万元。
　　2）《运输服务协议》
　　为确保沙鲅铁路运输生产的需要，根据公司与中国铁路沈阳局集团有限公司签订的《运输服务协议》，由中国铁路沈阳局集团有限公司向公司提供事故救援、治安管理、货检等综合服务，各项服务的收费标准按“公平、合理”的一般商业原则确定。公司2024年度支付的服务费用234.66万元，预计2025年服务费用为234.66万元。
　　3）《铁路机车牵引服务合同》
　　为确保沙鲅铁路运输生产的需要，根据公司与锦州铁源实业集团有限公司签定的协议，由其为沙鲅铁路公司提供机车牵引服务，服务费标准根据行业相关规定，并根据实际情况协商确定，2024年公司就该项业务实际支付费用3,030.34万元，预计2025年支付费用为3,230.43万元。
　　3、接受中铁国际多式联运有限公司及所属分、子公司提供货物运输服务
　　根据业务经营的需要，公司接受中铁国际多式联运有限公司及所属部分分、子公司提供的国内货物运输服务以及中亚班列国际货物运输服务。2024年该项业务实际支付费用232.85万元，预计2025年支付费用为68.00万元。
　　4、接受北京经纬信息技术有限公司提供软件开发及数据服务
　　根据公司多式联运供应链综合服务平台项目研发和使用的需求，公司接受北京经纬信息技术有限公司提供项目系统软件开发和技术服务，主要包括“箱伴而行”系统和“诚运天下”平台的技术支持与新功能迭代研发服务。2024年该项研发服务实际支付费用283.02万元，预计2025年支付平台项目数据服务费用等为283.00万元。
　　5、接受沈阳铁道工业集团有限公司提供场地使用服务
　　根据业务经营的需要，铁龙营口实业有限责任公司接受沈阳铁道工业集团有限公司提供场地使用服务，并协商按照市场价格收取费用。2024年该项业务实际支付费用100.92万元，预计2025年支付费用为100.92万元。
　　（二）与日常业务经营相关的向关联方提供劳务的关联交易事项
　　1、向中铁国际多式联运有限公司及所属部分分、子公司提供货物运输代理服务
　　根据业务经营的需要，公司向中铁国际多式联运有限公司及所属部分分、子公司提供货物运输代理服务，主要服务内容包括组织发运、协调运力及运输途中的信息跟踪，协调铁路运输调度部门下达集装箱调度命令等相关发运手续，并按照市场价格收取费用。2024年度该项业务实际发生金额4,864.39万元，预计2025年发生金额4,252.14万元。
　　2、向中国铁路成都局集团有限公司提供货物运输代理服务
　　根据业务经营的需要，公司向中国铁路成都局集团有限公司提供货物运输代理服务，主要服务内容包括组织发运、协调运力及运输途中的信息跟踪，协调铁路运输调度部门下达集装箱调度命令等相关发运手续，并按照市场价格收取费用。2024年度该项业务实际发生金额297.31万元，预计2025年发生金额293.45万元。
　　3、向大连中铁外服国际货运代理有限公司鲅鱼圈分公司提供货物运输代理服务
　　根据业务经营的需要，中铁铁龙（大连）供应链管理有限公司向大连中铁外服国际货运代理有限公司鲅鱼圈分公司提供货物运输代理服务，并按照市场价格收取费用。2024年度该项业务实际发生金额3,611.61万元，预计2025年发生金额3,635.07万元。
　　（三）与日常业务经营相关的租赁关联方资产的关联交易事项
　　1、租赁大连铁越集团有限公司房屋
　　公司根据经营业务的需要，租赁经营大连铁越集团有限公司房屋，2024年度该项业务实际发生金额321.10万元，预计2025年发生金额321.20万元。
　　2、租赁铁总服务有限公司及所属企业房屋
　　公司根据业务经营及办公需要，租赁经营铁总服务有限公司及所属企业管理的部分房屋作为办公场所，2024年度该项业务实际发生金额1,224.31万元，预计2025年发生金额1,274.00万元。
　　（四）与日常业务经营相关的向关联方租赁资产的关联交易事项
　　根据业务经营的需要，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司特种箱运输分公司向大连中铁外服国际货运代理有限公司鲅鱼圈分公司租赁房屋作为办公场所，并按照市场价格收取费用。2024年度该项业务实际发生金额33.03万元，预计2025年发生金额33.03万元。
　　（五）与日常业务经营相关的购买关联方商品的关联交易事项
　　根据业务经营的需要，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司特种箱运输分公司通过招标程序向金鹰重型工程机械股份有限公司采购部分箱型的铁路特种集装箱，采取竞争性磋商确定采购价格。2024年度该关联方采购金额3,888.50万元，预计2025年采购金额3,245.31万元。
　　（六）与铁路运输清算相关的日常关联交易事项
　　国铁集团所属的相关运输企业为公司沙鲅铁路货运业务提供服务或接受服务。按照2018年初开始实施的铁路运输清算办法，公司沙鲅铁路货物运输收入的清算由原来的“分段计算、管内归已，直通清算”方式改为以承运企业为核算主体的“承运清算”方式，收入成本发生巨大变化。沙鲅铁路公司发送货物从货主收取的（货票）收入扣除铁路建设基金等项目后全部计入公司作为承运人收入，同时需要向货物途经的其他铁路运输企业按照《新清算办法》支付机车牵引、线路使用、车辆服务、到达服务、综合服务等费用，属于接受关联方劳务性质的关联交易。接卸到达货物时，将按《新清算办法》收到其他铁路运输企业发站承运人支付的到达服务、线路使用、车辆服务等费用，属于为关联方提供劳务性质的关联交易。上述相互支付服务费用所依据的清算价格是行业制度的组成部分，不属于商业定价，属行业管理定价，并已报国家发改委和财政部，具有国家定价的属性。
　　1、公司根据沙鲅铁路运输需要按行业相关规定（接受关联方提供的劳务）向中国铁路沈阳局集团有限公司所属相关企业支付（与运输清算相关的）货车占用费、接触网电费，向中国国家铁路集团有限公司所属各运输企业支付（与运输清算相关的）货运清算付费。
　　1）支付货车占用费
　　根据铁路行业相关规定，公司沙鲅铁路运输经营需要向中国铁路沈阳局集团有限公司大连货运中心支付货车占用费。2024年沙鲅公司支付货车占用费3,332.11万元，预计2025年支付货车占用费3,170.50万元。
　　2）支付接触网电费
　　根据铁路行业相关规定，公司沙鲅铁路运输经营需要向中国铁路沈阳局集团有限公司大连供电段支付接触网电费。公司2024年度支付的电费为1,031.08万元，预计2025年为910.00万元。
　　3）支付货运清算付费
　　根据铁路行业相关规定，公司沙鲅铁路运输经营需要向中国国家铁路集团有限公司所属各运输企业支付货运清算付费。公司2024年度支付的费用68,179.06万元，预计2025年为68,736.20万元。
　　2024年度上述属于接受关联方服务类型的关联交易公司所支付的清算费用合计为72,542.25万元，预计2025年度为72,816.70万元。
　　2、公司根据沙鲅铁路运输需要按行业相关规定（向关联方提供劳务）收到中国国家铁路集团有限公司所属各相关运输企业支付的（与运输清算相关的）货运清算收入，2024年度上述为关联方提供服务类型的关联交易获得的清算收入合计为21,772.40万元，预计2025年度为25,772.40万元。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，可以提升业务效率，有利于公司业务经营，符合上市公司及全体股东的利益。公司目前发生的各类日常关联交易一部分是延续2013年铁路行业改革之前的非关联交易事项，由于行业改革而成为关联交易事项，交易内容并没有发生重大变化；新发生的日常关联交易以及铁路运输清算产生的关联交易也都是的按照公平合理的市场化原则确定交易价格或是执行行业统一管理定价，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合上市公司及全体股东的利益。
　　公司拥有完整的铁路特种箱、铁路线路等资产产权，拥有独立的生产经营系统，所有经营决策均系独立作出，相关的日常关联交易主要是由于铁路业务特有属性和行业改革造成的，不影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月30日
　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-006
　　证券代码：163794 证券简称：20铁龙01
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于2024年计提存货跌价准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对公司房地产业务的存货进行清查梳理及减值测试，经分析认为存在减值迹象，应计提存货跌价准备。2024年计提存货跌价准备共计11,466.7万元，其中：上半年计提8,677.9万元、下半年计提2,788.8万元。计提存货跌价准备后，减少2024年度归属于上市公司股东的净利润11,466.7万元。
　　公司于2025年4月28日召开的董事会审计委员会2025年第一次工作会议、2025年4月29日召开的第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年计提存货跌价准备的议案》。
　　一、本次计提存货跌价准备情况概述
　　根据《企业会计准则第 1 号--存货》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，公司对2024年末房地产业务的存货进行清查梳理及减值测试，经分析认为存在减值迹象，基于谨慎性原则，2024年计提存货跌价准备共计11,466.7万元，其中：上半年计提8,677.9万元、下半年计提2,788.8万元。计提存货跌价准备后，减少2024年度归属于上市公司股东的净利润11,466.7万元。
　　二、计提存货跌价准备的情况说明
　　1、计提方法
　　根据《企业会计准则第1号一存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　2、计提情况
　　2024年，在房地产调控政策持续优化调整背景下，公司房地产业务成交规模持续放大。尽管房地产市场呈现温和复苏迹象，但总体仍处于调整周期，尤其是公司存量房产区域市场去库存和成交价格下行压力较大。公司本着谨慎性原则，根据市场的实际情况，同时考虑持有存货的目的，参照目前市场价格和项目的实际销售情况进行细致分析，经测试，2024年应计提存货跌价准备11,466.7万元，其中：上半年计提8,677.9万元、下半年计提2,788.8万元。
　　三、本次计提存货跌价准备的对公司影响
　　本次计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加客观公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实准确，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司本次计提存货跌价准备11,466.7万元，减少2024年度公司净利润11,466.7万元，减少2024年度归属于上市公司股东的净利润11,466.7万元，对公司报告期的经营现金流没有影响。
　　四、董事会审计委员会及董事会意见
　　董事会审计委员会2025年第一次工作会议审议通过了《关于2024年计提存货跌价准备的议案》，认为公司本次计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次计提存货跌价准备事项并将该议案提交董事会审议。
　　公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年计提存货跌价准备的议案》，董事会批准公司2024年计提存货跌价准备共计11,466.7万元。
　　五、监事会意见
　　公司第十届监事会第八次会议审议通过了《关于对公司2024年计提存货跌价准备的审核意见》，认为根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提存货跌价准备符合公司实际情况，本次存货跌价准备计提后，更能公允地反映截至 2024年12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提存货跌价准备。
　　六、其他说明事项
　　本次计提存货跌价准备事项，请同时阅读公司披露的《2024年年度报告》。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　
　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月30日