（一）投资目的：
　　为促进公司资产结构优化调整，逐步形成涵盖一级、一级半到二级的投资产业链和投研体系，公司拟继续使用自有资金开展定增投资及其他证券投资等业务，深化多层次资本市场投资布局。
　　（二）投资金额
　　未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%。截至目前，公司证券类投资额度已使用6.58亿元。
　　（三）资金来源
　　公司自有资金。
　　（四）投资方式：
　　1.直接二级市场投资:含上市公司股票、可转债、可交债、非公开发行、新股配售或申购以及其他债券类等法律法规允许交易的资产;
　　2.认购包括各类金融机构(公募基金、私募基金、资管机构等)发行的证券类产品等组合参与非固收类金融产品的证券投资。产品风险等级R3-R5。
　　（五）投资期限：授权公司管理层在本议案总投资额度范围内组织实施证券投资事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　（六）实施方式
　　在公司批准投资额度及期限内，投资单项证券资产产品、产品组合投资方案或投资策略等，需提交总经理办公会/投决会批准后，在授权范围内，由公司资本市场业务部直接组织实施。
　　针对单只股票投资比例虽不超过其总股本的5%，但其相关营业收入指标占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上的特殊情况，提请股东大会授权，在投资金额和投资期限范围内由公司总经理办公会/投决会批准后实施，不再单独履行股东大会程序。
　　二、审议程序
　　2025年4月28日，公司十一届董事会第三十二次会议全票审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资的议案》，同意公司未来12个月内使用自有资金开展证券投资，单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案尚需经股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。证券投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受协议安排、限售期、产品价格等因素影响，存在着一定的流动性风险。
　　（二）风控措施
　　1.公司将根据经济形势以及证券市场的变化适时适量地介入，控制市场总量风险，切实执行内部有关管理制度以及投资流程、风险控制、资金管控等内部控制措施，规范公司证券投资业务。
　　2.公司将严格遵守审慎投资原则，在授权额度内进行投资。同时根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险。
　　四、对公司的影响
　　公司开展该项业务都需经过严格的评估和审议，预期能够为公司带来相关收益，但同时由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除证券投资的表现受到市场波动的影响，实际收益可能低于预期。
　　证券类投资的会计核算依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》进行。证券类投资原则上作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行核算。
　　特此公告。
　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-07
　　债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
　　债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
　　债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
　　债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1
　　鲁信创业投资集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务审计和内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。
　　2.投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
　　拟签字项目合伙人：路清先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
　　拟担任独立复核合伙人：田娟女士，1999年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
　　拟签字注册会计师：陈成彪先生，2013 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2 家。
　　2. 诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3. 独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4. 审计收费
　　2025年度财务审计及内控审计总费用为127万元（其中：财务审计费用100万元，内控审计费用27万元），审计费用较上年未发生变化，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　公司董事会审计委员会对信永中和的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了对公司2024年度财务审计和内控审计工作，能够满足公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任信永中和为公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2025-10
　　鲁信创业投资集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的
　　通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月28日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月28日 14点30分
　　召开地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月28日
　　至2025年5月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　2024年年度股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第三十二次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过，并于2025年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
　　2、特别决议议案：11、12
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记（授权委托书见附件1）。
　　（二）登记时间：2025年5月23日8:30-17:00。
　　（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市奥体西路2788号A塔）。
　　（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截至2025年5月23日下午17时。
　　六、其他事项
　　（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
　　（二）联系方式：
　　地址：山东省济南市奥体西路2788号A塔
　　邮编：250101 电话：0531-86566770
　　传真：0531-86969598 邮箱：lxct600783@luxin.cn
　　特此公告。
　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　鲁信创业投资集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　2024年年度股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告。
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-11
　　债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
　　债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
　　债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
　　债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1
　　鲁信创业投资集团股份有限公司
　　十一届十一次监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届监事会第十一次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年4月18日以书面方式发出。会议应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
　　一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并发表以下审核意见：
　　监事会认为，公司编制和审核《公司2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2024年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司内部控制的实施情况及其效果。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　四、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　五、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于母公司所有者的净利润16,193.32万元，加年初未分配利润260,562.98万元，减去已分配的2023年度现金红利8,187.95万元，按规定提取法定盈余公积646.06万元，2024年度可供股东分配利润为267,922.28万元；2024年度母公司未分配利润为107,625.51万元。
　　拟按照如下方案实施利润分配预案：以2024年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息0.7元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利5,210.52万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。
　　为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　六、审议通过了《2025年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并发表以下审核意见：
　　监事会认为，公司编制和审核鲁信创业投资集团股份有限公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-04
　　债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
　　债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
　　债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
　　债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1
　　鲁信创业投资集团股份有限公司
　　2024年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,076,255,079.15元，经公司第十一届董事会第三十二次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本744,359,294股，以此计算合计拟派发现金红利52,105,150.58元（含税）。本年度公司现金分红比例32.18%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司董事会于2025年4月28日召开十一届三十二次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（二）监事会意见
　　公司监事会于2025年4月28日召开十一届十一次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-05
　　债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
　　债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
　　债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
　　债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1
　　鲁信创业投资集团股份有限公司
　　关于使用暂时闲置资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：包括大额存单、结构性存款等银行理财产品，国债逆回购、券商收益凭证、货币型基金等低风险理财产品。
　　● 投资金额：未来12个月内单日最高额累计不超过鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）最近一期经审计净资产的25%。
　　● 履行的审议程序：2025年4月28日，公司十一届董事会第三十二次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　● 特别风险提示：尽管公司拟委托理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财受到市场波动的影响，实际收益可能低于预期。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的：
　　为提高公司及子公司闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，申请使用闲置资金进行委托理财。
　　（二）投资金额
　　未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%。
　　（三）资金来源
　　公司自有闲置资金和所属企业的闲置资金。
　　（四）投资方式：
　　包括大额存单、结构性存款等银行理财产品，国债逆回购、券商收益凭证、货币型基金等低风险理财产品。
　　（五）投资期限：授权公司管理层在本议案总投资额度范围内组织实施委托理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　2025年4月28日，公司十一届董事会第三十二次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司未来12个月内使用闲置资金进行委托理财，单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟委托理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财受到市场波动的影响，实际收益可能低于预期。
　　（二）风控措施
　　1.财务部根据公司流动资金情况，以及理财产品安全性、流动性、预测收益率等，选择合适的理财产品，提出理财方案，履行相关程序后执行。
　　2.风险管理部负责对委托理财情况进行审计与监督，应定期对所有委托理财投资产品进行监督检查。
　　3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、对公司的影响
　　公司对闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会对公司未来主营业务、财务状况产生重大不利影响。通过适度的理财投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资产收益。
　　特此公告。
　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-08
　　债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
　　债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
　　债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
　　债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1
　　鲁信创业投资集团股份有限公司
　　关于为参股公司提供借款暨关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟与保利置业集团（上海）投资有限公司（以下简称“保利上海”）向上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“上海隆奕”）提供同比例股东借款，其中公司提供借款0.6亿元，借款利率为免息，借款用途为补充流动资金，按照资金需求分批借款，借款期限半年。
　　● 上海隆奕为公司参股公司，公司与保利上海分别持股50%。过去12个月内，姜岳先生曾担任鲁信创投董事、总经理以及上海隆奕董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》的规定，上海隆奕为公司的关联法人，公司为上海隆奕提供财务资助构成关联交易，并需提交公司股东大会审议。
　　● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易超过3,000万元，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
　　● 特别风险提示：目前上海隆奕经营正常，但若上海隆奕未能如期通过进一步提高出租率或出售物业资产等方式增加经营现金和收益，公司可能面临无法按期收回财务资助的风险；该事项尚需公司股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、财务资助情况概述
　　上海隆奕为公司参股公司，公司与保利上海分别持股50%。根据上海隆奕公司章程，为维护双方股东各自权益，鲁信创投和保利上海拟向其提供同比例股东借款，双方在借款条款上保持一致，包括但不限于金额、期限、利率。本次上海隆奕总借款金额为12,000万元，由鲁信创投、保利上海分别提供借款6,000万元，借款利率为免息，按照资金需求分批借款，借款期限半年。
　　公司本次为参股公司同比例提供借款主要为补充其流动资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易超过3,000万元，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次提供借款事项已经公司第十一届董事会第六次独立董事专门会议、第十一届三十二次董事会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.10条相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
　　二、关联人介绍
　　（一）被资助对象暨关联人关系介绍
　　上海隆奕为公司参股公司，公司与保利上海分别持股50%。过去12个月内，姜岳先生曾担任鲁信创投董事、总经理以及上海隆奕董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》的规定，上海隆奕为公司的关联法人，公司为上海隆奕提供财务资助构成关联交易。
　　（二）被资助对象暨关联人基本情况
　　1.企业名称：上海隆奕投资管理有限公司
　　2.统一社会信用代码：91310000090028233F
　　3.成立时间：2014-01-06
　　4.注册地址：上海市杨浦区辽阳路199号16层1605室
　　5.法定代表人：张世磊
　　6.注册资本：6.5亿元人民币
　　7.实收资本：5.0亿元人民币
　　8.主要股东：鲁信创投与保利上海分别持股50%。
　　9.经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询，市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　10.主要财务数据：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编号XYZH/2025JNAA1B0055），截至2024年末，上海隆奕资产总额75,407.13万元，负债总额46,836.47万元，净资产28,570.66万元；2024年度实现营业收入554.35万元，净利润-3,967.66万元。
　　截至2025年3月31日，上海隆奕资产总额为74,797.60万元，负债总额46,836.47万元，净资产27,961.13万元；2025年一季度实现营业收入168.87万元，净利润-609.54万元。（2025年一季度数据未经审计）。
　　11.主要运营情况：上海隆奕成立后，由鲁信创投和保利上海共同组成管理团队运行。2016年6月，上海隆奕购入保利绿地广场J楼（上海市杨浦区辽阳路199号），购入价格41,429元/平，总面积19,632.19平。2018年，上海隆奕向交通银行申请写字楼按揭贷款4.05亿元，贷款期限10年期，贷款利率现为2.96%。2018年9月，该楼交付并正式对外出租，截至目前整体出租率22.13%。
　　12.以前年度对该对象提供财务资助的情况：
　　2023年11月，公司与保利上海向上海隆奕同比例同条件提供借款。其中公司向上海隆奕提供借款3,500万元，年利率4.95%，期限不超过1年6个月，该笔借款将于2025年5月到期。
　　2024年10月，经公司十一届二十八次董事会审议，公司与保利上海向上海隆奕同比例同条件提供借款。其中公司向上海隆奕提供借款6,000万元，借款期限不超过1年6个月，借款年利率3.56%，借款用途为补充流动资金，该笔借款分两笔于2024年11月、12月出借，分别将于2026年5月、6月到期。
　　13.被资助对象的资信状况
　　上海隆奕资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。
　　（三）被资助对象其他股东（保利上海）基本情况：
　　1.企业名称：保利置业集团（上海）投资有限公司
　　2.统一社会信用代码：91310115599720361P
　　3.成立时间：2012-07-05
　　4.注册地址：上海市浦东新区杨新路88号1幢107A室
　　5.法定代表人：陈吉
　　6.注册资本：58,000万人民币
　　7.经营范围：投资管理，企业资产重组、并购，接受金融机构委托从事金融服务外包，第三方理财服务（不得从事金融、证券、保险业务），贸易经纪与代理（除拍卖），集团下属企业房地产开发、经营、建造的项目管理，收费停车场，企业营销策划，商务咨询（除经纪），各类广告设计、制作，会务服务，国内贸易（除专项），从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　8.主要股东：保利置业集团有限公司持股100%
　　三、借款协议的主要内容
　　本次上海隆奕总借款金额1.2亿元，由鲁信创投、保利上海分别提供借款0.6亿元，借款利率为免息，借款用途为补充流动资金，按照资金需求分批借款，借款期限半年。公司与保利上海在借款条款上保持一致，包括但不限于金额、期限、利率。
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　上海隆奕资信良好，主要资产为保利绿地广场J楼。未来上海隆奕将以租金收入及出售物业资产回笼的资金归还股东借款。同时，公司将密切关注上海隆奕的经营状况、财务状况及偿债能力，按照资金需求分批借款，并对该公司的还款情况进行监督，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。
　　五、董事会意见
　　公司与保利上海对上海隆奕按持股比例同比例提供同等条件的借款，是为了确保上海隆奕项目正常运营，按时偿付银行贷款本息及支付日常运营费用，保障股东权益。本次借款不会影响公司正常业务开展及资金使用。
　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　截至目前，上市公司提供财务资助余额188,790万元，本次提供财务资助全额完成后，上市公司提供财务资助总余额194,790万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的41.47%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额15,500万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的3.30%；不存在逾期未收回的金额。
　　七、该关联交易对上市公司的影响
　　公司及保利上海作为上海隆奕的股东按照持股比例提供同比例股东借款，系共同维护上海隆奕稳定经营及良好信誉，不存在损害公司利益的情形。上海隆奕后续将进一步优化招租方案和形式，改善日常经营现金流。同时，鲁信创投将持续与保利上海保持密切沟通，共同推动上海隆奕所持写字楼物业资产的出售。
　　八、该关联交易应当履行的审议程序
　　2025年4月21日，公司第十一届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》，第十一届董事会第六次独立董事专门会议对公司关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款的关联交易事项进行了认真核查，认为：会前公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司第十一届董事会第三十二次会议审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2025年4月28日，公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　按照相关规定，本次关联交易无需经过有关部门批准。
　　该事项尚需提交股东大会审议。
　　九、备查文件
　　1.鲁信创投十一届三十二次董事会决议；
　　2.鲁信创投第十一届董事会第六次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-12
　　债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
　　债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
　　债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
　　债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1
　　鲁信创业投资集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。
　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　一、概述
　　2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容进行了进一步规范及明确，公司自2024年1月1日起执行上述规定。
　　2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理” 的相关内容，公司自该解释印发之日起施行。
　　二、具体情况及对公司的影响
　　（一）变更日期
　　公司分别自2024年1月1日、2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定，执行该规定对本公司财务报表无影响。
　　（二）变更前后采用的会计政策
　　1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　2、本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（三）审议程序
　　本次会计政策变更属于公司根据财政部发布的企业会计准则进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。
　　（四）本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2025-09
　　债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
　　债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
　　债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
　　债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1
　　鲁信创业投资集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《鲁信创业投资集团股份有限公司监事会议事规则》制度相应废止，同时原《鲁信创业投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，因此公司对现行《公司章程》进行修订。具体条款修订情况如下：
　　
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　　除上述条款修订外，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在上述表格中对比列示。
　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日