公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
　　（1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）
　　估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。
　　如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
　　（2）商誉减值
　　商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
　　上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
　　（二）计提资产减值的具体情况说明
　　公司将山东菏泽福林热力科技有限公司全部蒸汽供应区域内与蒸汽供应业务相关的长期资产（以下简称“福林整体资产组”）作为一个整体资产组对出现减值迹象的相关资产组执行了减值测试。执行减值测试时，福林整体资产组的预计未来现金流量现值根据未来期间预测数据和对于未来市场、政策以及区域特性等因素的估计，在考虑同区域资产组预测参数的可比性后综合确定。福林整体资产组减值测试使用的主要参数包括未来蒸汽销售价格、燃料价格、销售量、折现率、收入增长率等。
　　（1）固定资产减值损失
　　公司本期计提固定资产减值7,117.90万元，计入资产减值损失，减少本期利润总额7,117.90万元，减少归属于母公司的净利润4,697.81万元。
　　（2）商誉减值损失
　　公司本期计提商誉减值3,956.03万元，计入资产减值损失，减少本期利润总额3,956.03万元，减少归属于母公司的净利润3,956.03万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本期计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关会计政策的规定，能够更加公允地反映公司的资产状况。
　　公司2024 年度各项资产减值准备计提合计减少本期利润总额11,073.93万元，减少归属于母公司的净利润8,653.84万元。
　　四、相关审批程序及意见
　　（一）董事会关于本次计提资产减值准备的意见
　　公司第九届董事会第六次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
　　（二）审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
　　公司董事会审计委员会审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。公司审计委员会认为：公司本次计提系基于谨慎性原则，符合法律法规及《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，能够客观、公允地反映公司报告期末的财务状况、资产价值及经营成果，认可该议案并同意将议案提交公司董事会审议。
　　（三）监事会关于本次计提资产减值准备的意见
　　公司第九届监事会第三次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　联美量子股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-021
　　联美量子股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
　　2025年4月28日，联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）
　　成立日期：2013年11月28日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
　　首席合伙人：张增刚
　　截至2024年12月31日，中喜会计师事务所从业人员总数1,456人，其中合伙人102人，注册会计师442人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330人。
　　2024年度中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）实现收入总额41,845.83万元，其中：审计业务收入36,575.89万元；证券业务收入12,260.14万元，上市公司审计收费：6,027.04万元（上述业务收入数据均未经审计）。中喜2024年度服务客户8,800余家，服务上市公司客户40家，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、互联网和相关服务、房地产、汽车制造业等多个行业。
　　（二）执业记录
　　1、人员信息。
　　项目合伙人：刘敏女士，1999年开始在中喜会计师事务所执业，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2021年至今为公司提供审计服务，近3年签署4家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：孟从敏女士，2001年开始在中喜会计师事务所执业， 2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2022年至今为公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：王亚光男士，2024年开始在中喜会计师事务所执业，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，近三年审计复核过 2 家上市公司。从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　2、诚信记录。
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性。
　　中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人与公司不存在关联关系，能够在执行公司 2024 年年度审计工作时保持独立性。
　　4、审计收费。
　　公司向中喜会计师事务所（特殊普通合伙）支付了65万元作为2024年度的审计费用，支付了20万元作为2024年度的内控审计费用。本期审计费用与上年度审计费用一致。
　　（三）应予以披露的其他信息
　　无
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、2025年4月28日，公司第九届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　公司审计委员会对公司聘请的中喜会计师事务所的工作情况进行了认真的分析和评估，中喜会计师事务所是符合《证券法》规定的审计机构（会计师事务所），并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。中喜会计师事务所参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为，中喜会计师事务所受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。
　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司2024年度财务报告审计及内控审计工作。审计委员会发表书面审核意见如下：
　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意公司续聘中喜为公司2025年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。预计其中公司财务报告审计费用65万元，内部控制审计20万元。
　　2、2025年4月28日，公司第九届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　3、本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东会的批准，并自公司股东会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　联美量子股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－019
　　联美量子股份有限公司
　　2024年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　每10股分配比例：每10股派发现金红利2.0元（含税）
　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务审计的结果，2024年度归属于母公司所有者的净利润659,018,257.36元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取10%的法定盈余公积。
　　公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持股数量后的股份数为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税）。公司总股本2,262,840,463股，截至公告日前，回购专用账户持有38,309,470股，剔除回购专用账户股份数后，以2,224,530,993股为基数计算合计拟派发现金红利总额为444,906,198.60元（含税）。占经审计的公司2024年度归属于母公司股东净利润的67.51%。
　　公司2024年度累计回购股份37,448,570股，交易总金额194,950,139.17元（不含印花税，佣金等交易费用）。2024年12月27日公司实施了2024年特别分红，特别分红合计派发现金红利总额为266,943,719.16元（含税）。
　　2024年度，公司利润分配总额为回购金额194,950,139.17元、2024年特别分红266,943,719.16元与拟派发现金红利金额444,906,198.60元之和，合计906,800,056.93元,占经审计的公司2024年度归属于母公司股东净利润的137.60%。
　　本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
　　在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股现金红利金额不变，相应调整合计拟派发现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。
　　上述议案须提交公司2024年年度股东会审议通过。
　　（二）公司现金分红情况不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　二、现金分红方案合理性的情况说明
　　报告期内，公司现金分红总额711,849,917.76元，占当期归属于上市公司股东净利润的108.02%，达到100%以上。说明如下：（1）2024年度公司经营活动产生的现金流量净额1,298,577,096.20元，经营性现金净流入充足且近年稳定。截至2024年末，公司资产负债率32.49%，流动比率2.34，速动比率2.24。 年末货币资金余额7,479,069,507.99元，扣除募投资金后随时可用于对外支付的货币资金为4,034,394,387.99元，现金充足，公司的利润分配不影响公司正常生产经营及偿债能力。（2）2025年3月11日、3月28日，公司第九届董事会第五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将本次结项募集投资项目节余资金13,957.53万元（其中包含尚需支付的尾款4,606.30万元）永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动。（3）未来十二个月公司可能会对部分募集资金投资项目进行结项，可能产生节余资金补充流动资金的情况，具体进展还依照募投项目进展的实际情况决定。
　　三、公司未来三年回报计划
　　未来三年（2025-2027），公司将持续保持较高的现金分红比例，若无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，未来三年公司以现金方式分配的利润不低于每年可分配利润的40%。
　　四、公司履行的决策程序
　　公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2024年度利润分配预案》。
　　五、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　联美量子股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-024
　　联美量子股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月23日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月23日14点30分
　　召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月23日
　　至2025年5月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案的具体内容请参见公司另行发布的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2025年5月16日在上海证券交易所网站刊登
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他相关人员
　　五、会议登记方法
　　(一) 法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
　　（二）个人股东：出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。（授权委托书见附件1）。
　　（三）会议登记时间：2025年5月21日9：00一11：30，13：00一16：00。
　　（四）会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。
　　（五）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函等方式登记。
　　六、其他事项
　　（一） 参加会议人员食宿及交通费自理；
　　（二） 联系方式：
　　联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。
　　邮编：110168 电话：024一一23784835
　　联系人：胡波、李雨
　　特此公告。
　　联美量子股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　联美量子股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-022
　　联美量子股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更的概述
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(以下简称“解释第18号”)。
　　解释第18号规范了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自2024年12月6日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，于文件规定的起始日开始执行上述会计政策。本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　公司于2025年4月28日召开第九届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　二、本次会计政策变更的主要内容及其对公司的影响
　　（一）本次会计政策变更的主要内容
　　1.关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理
　　解释第 18 号规定，根据《企业会计准则第 14 号一一收入》在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。
　　（二）本次会计政策变更对公司的影响
　　公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。经评估，本公司认为采用解释第18号对公司的财务报表无重大影响。
　　本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　联美量子股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－018
　　联美量子股份有限公司
　　第九届监事会第三次会议决议公告
　　联美量子股份有限公司第九届监事会第三次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
　　1、公司《2024年度监事会工作报告》
　　3票同意，0票反对，0票弃权
　　文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、公司《2024年年度报告》及《摘要》
　　3票同意，0票反对，0票弃权
　　文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　3、监事会关于2024年度公司经营运作情况发表意见如下：
　　本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司财务情况进行了检查，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司2024年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。
　　4、监事会关于2024年度报告编制和审议程序的审核意见
　　公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出上述意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　5、公司《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》
　　3票同意，0票反对，0票弃权。
　　相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　6、公司《2024年度内部控制评价报告》
　　3票同意，0票反对，0票弃权。
　　文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　7、公司《2025年一季度报告》
　　3票同意，0票反对，0票弃权。
　　文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　8、监事会关于2025年一季度报告编制和审议程序的审核意见
　　公司监事会认为：公司2025年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出上述意见前，未发现参与2025年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　9、2024年环境、社会与治理报告（ESG）报告
　　3票同意，0票反对，0票弃权。
　　文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　10、关于会计政策变更的议案
　　3票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司监事会认为：公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
　　相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　11、关于计提资产减值准备的议案
　　3票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　特此公告。
　　联美量子股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－017
　　联美量子股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年4月28日联美量子股份有限公司以现场结合通讯表决方式召开了第九届董事会第六次会议，会议由公司董事长苏壮强先生主持。应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：
　　1.公司《2024年度董事会工作报告》；
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2.公司《2024年度财务报告》；
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　3.公司《2024年年度报告》及《摘要》；
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2024年年度报告》提交董事会审议。
　　文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　4.公司《2024年度利润分配预案》
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　5.公司《关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　6.公司《2024年度内部控制评价报告》；
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2024年度内部控制评价报告》提交董事会审议。
　　文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　7.关于续聘会计师事务所的议案；
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　8.2024年度独立董事述职报告；
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　9.2024年度董事会审计委员会履职报告；
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　10.2024年环境、社会与治理报告（ESG）报告
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　11.公司《2025年一季度报告》
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　12.《联美量子股份有限公司市值管理制度》
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　13.《关于会计政策变更的议案》
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　14.《关于计提资产减值准备的议案》
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《关于计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。
　　相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　15.关于召开公司2024年年度股东会相关事宜的议案
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　决定召开公司2024年年度股东会，相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　上述第1、2、3、4、6、7项议案须提交公司年度股东会审议。
　　特此公告。
　　联美量子股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2025－020
　　联美量子股份有限公司
　　关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”）编制的截至 2024年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币199,896,694.00元，每股面值人民币1.00元，发行价格为19.36元/股, 募集资金总额为人民币3,869,999,995.84元。截至2017年5月9日止，上述募集资金已全部到位。
　　2017年5月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第0101号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（二）募集资金使用金额及报告期末余额
　　截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”）对募集资金采取了专户存储管理，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、廊坊银行股份有限公司石家庄分行、广发银行上海分行、兴业银行青年大街支行（以下统称：募集资金专户存储银行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》）。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　截至2024年12月31日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：
　　■
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　截至 2024年12月31日止，募集资金使用情况：
　　1、募投项目的资金使用情况
　　具体情况见附表1《募集资金使用情况对照表》
　　2、募投项目先期投入及置换情况
　　2017 年8月30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》， 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等相关规定， 同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币18,102万元。具体内容见《联美量子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号2017-038）。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司没有变更募集资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司部分项目延期情况在2024年4月28日第八届董事会第十二次会议集中进行了审议，未及时履行审议程序。今后公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行披露。
　　六、其他事项说明
　　2018年5月14日公司第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》。详细内容见公司2018年5月16日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-024）。2018年5月31日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
　　2019年5月24日公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2019年5月25日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-024）。2019年6月10日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
　　2019年7月22日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司控股子公司福林热力开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议。详细内容见公司2019年7月23日披露的《联美量子股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-032）。
　　2020年3月31日公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2020年3月31日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-009）。2020年4月16日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
　　2021年3月26日、2021年6月4日公司分别召开了第七届董事会第十七次会议和七届董事会第十九次会议审议通过了《关于新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。详细内容见公司2021年3月26日和2021年6月4日披露的《联美量子股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
　　2021年7月6日公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2021年7月7日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-037）。2021年7月23日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
　　2022年7月11日公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2022年7月11日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）。2022年7月28日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
　　2023年10月20日公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2023年10月20日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-028）。2023年11月6日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
　　2024年4月28日公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。详细内容见公司2024年4月29日披露的《联美量子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-012）。
　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　我们认为，联美控股董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年）》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了联美控股募集资金2024年度实际存放与使用情况。
　　八、持续督导机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，本独立财务顾问认为：联美控股2024年度募集资金存放与使用基本符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　九、上网披露的公告附件
　　1、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；
　　2、持续督导机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告。
　　特此公告。
　　联美量子股份有限公司董事会
　　2025年4月30日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。