证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-019
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　说明：武商集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份19,088,700股，持股占比为2.48%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　（一）关于中期票据获准注册事项
　　2025年2月12日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN118号）：交易商协会决定接受公司中期票据的注册，注册金额15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行中期票据【详见2025年2月14日公告编号2025-002号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。
　　（二）关于成立合资公司的进展情况
　　公司与王府井集团签署合作协议，共同出资设立合资公司，运营武汉市内免税店。合资公司已完成设立登记手续，并取得武汉市江汉区行政审批局核发的《营业执照》【详见2025年2月15日公告编号2025-003号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。
　　（三）估值提升计划
　　2025年2月27日，经公司第十届十三次（临时）董事会审议通过，公司制定并披露了《武商集团股份有限公司估值提升计划》【详见2025年2月28日公告编号2025-005号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。
　　（四）举行2024年度报告网上业绩说明会
　　公司于2025年4月18日（星期五）15：30-16：30通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2024年度网上业绩说明会。出席本次说明会的人员有：董事长潘洪祥、独立董事张宏翔、董事会秘书李轩【详见2025年3月29日公告编号2025-013号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。
　　（五）股票交易异常波动情况
　　公司股票价格于2025年4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。公司就相关问题进行了核实与说明【详见2025年4月9日公告编号2025-014号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。
　　（六）关于超短期融资券发行及兑付事项
　　1.2025年4月17日，公司公开发行了2025年度第一期超短期融资券（简称：25武商SCP001，债券代码：012580947），发行规模为5亿元，发行期限为270天。票面年利率1.92%，起息日为2025年4月18日，兑付日为2026年1月13日。上述资金已于2025年4月18日全部到账【详见2025年4月19日公告编号2025-015号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。
　　2.公司于2024年7月25日，发行了2024年度第一期超短期融资券（债券简称：24武商SCP001，债券代码：012482288），发行金额5亿元，发行期限为270天，票面利率为2.04%，到期兑付日为2025年4月22日。公司已按期完成2024年度第一期5亿元超短期融资券的兑付【详见2025年4月23日公告编号2025-016号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：武商集团股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：潘洪祥 主管会计工作负责人：李轩 会计机构负责人：王莹
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元。
　　法定代表人：潘洪祥 主管会计工作负责人：李轩 会计机构负责人：王莹
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　武商集团股份有限公司
　　董 事 会
　　董事长：潘洪祥
　　2025年4月30日
　　
　　证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-021
　　武商集团股份有限公司
　　关于召开2024年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：武商集团股份有限公司2024年度股东会。
　　2.召集人：公司董事会。
　　3.会议召开的合法、合规性：公司第十届十五次董事会审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
　　4.会议召开日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月20日9:15－15:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年5月13日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
　　8.会议地点：武商MALL A座八楼会议室（武汉解放大道690号)（参会地址详见附件3）。
　　二、会议审议事项
　　■
　　1.上述议案已经公司第十届十四次董事会、第十届十五次董事会、第十届八次监事会、第十届九次监事会审议通过，详见公司于2025年3月29日、4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
　　2.第5、8-9项均属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
　　3.第9项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　4.公司独立董事将作2024年度述职报告。
　　三、会议登记事项
　　1.登记时间：2025年5月14日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在2025年5月14日17:00之前送达或传真到公司。
　　2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续；
　　（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；
　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
　　3.联系人：张媛、王青然
　　4.联系电话：027-85714295 传真：027-85714049
　　5.电子邮箱：zhangyuan@wushang.com.cn
　　6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690号武商MALL A座8楼武商集团董事会秘书处；
　　7.本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理（具体地址详见附件3）。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
　　五、备查文件
　　武商集团股份有限公司第十届十五次董事会决议
　　特此公告。
　　武商集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月30日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票简称为“武商投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席武商集团股份有限公司2024年度股东会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
　　■
　　委托人姓名： 身份证号码：
　　持股数： 股份账户：
　　股份性质：
　　受托人姓名： 身份证号码：
　　委托日期： 有效期限：
　　委托人签名（或盖章）：
　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　2025年 月日
　　附件3：参会地址示意图
　　说明：公司2024年度股东会的参会者，可在上图所示武商MALL A座SVIP路面停车场出口处（7号门），乘7号电梯到8楼/会议室参会。
　　■
　　证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-020
　　武商集团股份有限公司关于修订
　　《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第十届十五次董事会、第十届九次监事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该事项尚需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：
　　一、关于不再设置监事会的说明
　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。
　　二、《公司章程》修正案
　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，《武商集团股份有限公司章程修正案》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。公司提请股东会授权董事会或董事会授权人士负责办理《公司章程》所涉及的变更登记及备案等所有相关事宜。
　　上述事项尚需提交公司2024年度股东会以特别决议予以审议。
　　三、备查文件
　　1.武商集团股份有限公司第十届十五次董事会决议
　　2.武商集团股份有限公司第十届九次监事会决议
　　特此公告。
　　武商集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月30日
　　
　　证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-018
　　武商集团股份有限公司
　　第十届九次监事会决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届九次监事会于2025年4月18日以电子邮件方式发出通知，2025年4月29日采取通讯表决方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）武商集团2025年第一季度报告
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《武商集团股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号2025-019）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　（二）关于修订《公司章程》的议案
　　根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《武商集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。公司提请股东会授权董事会或董事会授权人士负责办理《公司章程》所涉及的变更登记及备案等所有相关事宜。
　　《武商集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020）及《武商集团股份有限公司章程修正案》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　三、备查文件
　　武商集团股份有限公司第十届九次监事会决议
　　特此公告。
　　武商集团股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年4月30日
　　证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-017
　　武商集团股份有限公司
　　第十届十五次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届十五次董事会于2025年4月18日以电子邮件方式发出通知，2025年4月29日采取通讯表决方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）武商集团2025年第一季度报告
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
　　经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号2025-019）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
　　（二）关于修订《公司章程》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。
　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。公司提请股东会授权董事会或董事会授权人士负责办理《公司章程》所涉及的变更登记及备案等所有相关事宜。
　　《武商集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2025-020）及《武商集团股份有限公司章程修正案》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
　　（三）关于制定《董事离职管理制度》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
　　《武商集团股份有限公司董事离职管理制度》《武商集团股份有限公司股东会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会议事规则》《武商集团股份有限公司独立董事制度》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
　　（四）关于制定、修订相关制度的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
　　《武商集团股份有限公司舆情管理制度》《武商集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会战略决策委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《武商集团股份有限公司总经理工作细则》《武商集团股份有限公司信息披露管理制度》《武商集团股份有限公司董事会授权管理办法》《武商集团股份有限公司“三重一大”事项决策实施办法（试行）》《武商集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
　　（五）关于召开2024年度股东会的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
　　《武商集团股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号2025-021）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
　　上述第（二）、（三）项议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　三、备查文件
　　1.武商集团股份有限公司第十届十五次董事会决议
　　2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议
　　3.武商集团股份有限公司独立董事2025年第二次专门会议决议
　　特此公告。
　　武商集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月30日