证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-22
　　公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
　　公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用√不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√适用 □不适用
　　■
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　2025年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润等指标同比下降幅度较大，主要原因是今年以来广东电力市场竞争加剧，年度双边协商交易成交均价大幅下降；公司下属电厂一季度检修较多，沿海地区海风强度同比减弱等因素影响公司上网电量同比下降10%。尽管燃煤价格有所回落，但不足以弥补公司营业收入下降带来的不利影响，公司发电毛利下降，导致公司第一季度业绩同比出现亏损。
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用√不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广东电力发展股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：郑云鹏主管会计工作负责人：刘维会计机构负责人：蒙飞
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　法定代表人：郑云鹏主管会计工作负责人：刘维会计机构负责人：蒙飞
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用√不适用
　　（三）审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是√否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　广东电力发展股份有限公司董事会
　　二○二五年四月三十日
　　
　　证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-21
　　公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
　　公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
　　广东电力发展股份有限公司
　　第十一届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、发出会议通知的时间和方式
　　广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第三次会议于2025年4月16日以电子邮件的方式发出会议通知。
　　2、召开会议的时间、地点和方式
　　监事会召开时间：2025年4月29日
　　召开地点：广州市
　　召开方式：现场会议
　　3、监事会出席情况
　　会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名）。杨海监事、许昂监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓茜独立监事亲自出席了会议。
　　4、会议主持人为公司监事会主席杨海先生，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。
　　5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于〈2025年第一季度财务报告〉的议案》
　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《关于修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，监事会同意对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。详情请见本公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2024年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议。
　　特此公告
　　广东电力发展股份有限公司监事会
　　二○二五年四月三十日
　　证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-23
　　公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
　　公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
　　广东电力发展股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：本次股东大会为2024年度股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30
　　（2）网络投票时间为：2025年5月28日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、股权登记日：
　　本次股东大会A股股权登记日为2025年5月20日，B股最后交易日为2025年5月20日，股权登记日为2025年5月23日（B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2025年5月20日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师；
　　（4）公司2024年度审计机构致同会计师事务所相关人员。
　　8、会议地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）提案名称
　　表一：本次股东大会提案编码表
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　（二）本次会议审议事项经第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议、第十一届董事会第四次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。
　　（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2025年3月29日、2025年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十一届董事会第三次会议决议、第十一届监事会第二次会议决议、第十一届董事会第四次会议决议等公告（公告编号：2025-11、2025-12、2025-20）。
　　（四）特别指明事项
　　《关于修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则的议案》（提案9）须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。
　　2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次日至股东大会召开日14:30以前每个工作日的上午8:00-11:00，下午14:00-17:00登记。
　　3、登记地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔3502室公司董事会事务部
　　4、登记手续：
　　（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2025年5月27日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2025年5月28日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
　　（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2025年5月27日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2025年5月28日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
　　（3）B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权利，委托书可直接向股票托管券商索取。
　　5、会议联系方式
　　联系人：黄晓雯、张少敏
　　联系电话：(020) 87570251
　　传真：(020)85138084
　　电子邮箱：huangxiaowen@ged.com.cn
　　通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔3502
　　邮编：510630
　　6、其他事项
　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　广东电力发展股份有限公司董事会
　　二O二五年四月三十日
　　附件1：
　　广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360539；投票简称：粤电投票
　　2、填报表决意见
　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。
　　（1）股东对总提案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
　　（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月28日9:15，结束时间为2025年5月28日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　本公司/本人兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使如下表决权：
　　■
　　本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权按照自己的意思表决。
　　授权人签名：受托人签名：
　　身份证号码：身份证号码：
　　持有股数：A股：
　　B股：
　　委托人股东账号：
　　委托日期：
　　授权有效期：2025年5月28日
　　证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-20
　　公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
　　公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
　　广东电力发展股份有限公司
　　第十一届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、发出会议通知的时间和方式
　　广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2025年4月16日以电子邮件的方式发出会议通知。
　　2、召开会议的时间、地点和方式
　　董事会召开时间：2025年4月29日
　　召开地点：广州市
　　召开方式：现场会议
　　3、董事会出席情况
　　会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，张存生董事委托赵增立独立董事出席并行使表决权。
　　4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门部长列席了本次会议。
　　5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于〈2025年第一季度财务报告〉的议案》
　　本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会2025年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会2025年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《关于修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，董事会同意对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。详情请见本公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2024年度股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于新增〈广东电力发展股份有限公司市值管理制度〉的议案》
　　全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　同意公司于2025年5月28日（周三）下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开2024年度股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-23）。
　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议；
　　2、第十一届董事会审计与合规委员会2025年第一次通讯会议审查意见。
　　特此公告
　　广东电力发展股份有限公司董事会
　　二○二五年四月三十日