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　　以上修订尚需提交股东会审批。
　　特此公告。
　　辽宁港口股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2025-022
　　辽宁港口股份有限公司
　　监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　本次监事会第（二）项议案需提交股东大会批准。
　　一、监事会会议召开情况
　　会议届次：第七届监事会2025年第3次会议
　　会议时间：2025年4月29日
　　会议方式：辽港集团109会议室
　　表决方式：现场表决
　　会议通知和材料发出时间及方式：2025年4月14日，电子邮件。
　　应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人
　　会议应出席监事5人，亲自出席监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席匡治国先生召集和主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司2025年第一季度报告〉的议案》。
　　监事会对《辽宁港口股份有限公司2025年第一季度报告》发表如下书面审核意见：
　　（1）《辽宁港口股份有限公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　（2）《辽宁港口股份有限公司2025年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2025年第一季度的经营情况及财务状况。
　　（3）监事会未发现参与《辽宁港口股份有限公司2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
　　2025年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任2025年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会批准。
　　表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
　　三、公告附件
　　监事会决议。
　　特此公告。
　　辽宁港口股份有限公司监事会
　　2025年4月29日