本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　2025年4月29日，广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。
　　一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
　　鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到安永香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安永香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、拟聘会计师事务所的基本信息
　　1、机构信息
　　安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自1976年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。
　　2、投资者保护能力
　　自2019年10月1日起，安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅（Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
　　3、诚信记录
　　自2020年起，香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
　　三、审议程序及相关意见
　　（一）董事会审计委员会审议情况
　　公司于2025年4月26日召开第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，审计委员会委员审阅了审计机构选聘评审文件，对安永香港的执业质量进行了解，认为安永香港具备H股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司H股发行并上市财务审计的要求。同意聘请安永香港为公司H股上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事于2025年4月29日召开独立董事专门会议，认为：安永香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力。公司本次聘请安永香港作为公司发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板上市项目的申报会计师，符合有关法律、法规及规范性文件的相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意聘请安永香港担任公司本次发行并上市的审计机构，并同意将本议案提交至公司董事会、股东会审议。
　　（三）董事会审议情况
　　公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司拟聘请安永香港担任本次发行并上市的专项审计机构，该议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东会审议。
　　（四）监事会审议情况
　　公司于2025年4月29日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》同意公司拟聘请安永香港担任本次发行并上市的专项审计机构，该议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东会审议。
　　（五）本次聘请H股发行并上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议批准，自股东会决议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第二届董事会第十三次会议决议；
　　2、第二届监事会第十一次会议决议；
　　3、第二届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　4、第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　广州广合科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-023
　　广州广合科技股份有限公司
　　关于增选第二届董事会独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增选第二届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
　　鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为进一步完善本次发行上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司提名委员会资格审核通过，同意提名施凌先生为公司第二届董事会独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
　　施凌先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
　　施凌先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
　　特此公告。
　　广州广合科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月30日
　　附件：独立董事候选人简历
　　施凌，男，1980年6月出生，中国香港籍，汉族，博士学历。毕业于加州理工学院，控制与动力系统专业。2002年获香港科技大学电子与电机工程学士学位（数学辅修）。历任香港科技大学电子及计算机工程系助理教授（2008年10月至2014年6月）、副教授（2014年7月至2020年6月）、教授（2020年7月至今），香港科技大学机器人研究所副所长（2017年2月至2021年11月），香港科技大学太空科学与技术研究院副院长（2024年6月至今）。主要研究方向为信息物理系统、传感器融合与信号处理、强化学习、人工智能及网络化控制系统。2023年当选IEEE Fellow，2024年当选香港青年科学院院士并获陈翰馥奖。2022年6月至今任宏宇创新有限公司董事，2023年6月至今任知远创新有限公司董事。
　　截至本公告日，施凌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。施凌先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。
　　证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-024
　　广州广合科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》及相关议事规则的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》的有关规定，公司对《公司章程》及相关议事规则进行相应的修订完善，具体修订情况如下：
　　（一）《公司章程》修订对照表
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　
　　■
　　（二）《股东会议事规则》修订对照表
　　■
　　■
　　（三）《董事会议事规则》修订对照表
　　■
　　■
　　除上述条款修订外，原《公司章程》及附件的其他内容不变。其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在上述表格中对比列示。
　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
　　该事项尚需提交股东会以特别表决方式审议，同时提请股东会授权管理层及其授权人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
　　特此公告。
　　广州广合科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-025
　　广州广合科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，现将2025年第一次临时股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公司章程等的规定。
　　4、会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月16日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、股权登记日：2025年5月8日
　　7、出席会议人员：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2025年5月8日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已分别经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司2025年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　上述议案1-7、9、10、12、13将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
　　上述议案1-7、12为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年5月8日9：00一16：00
　　2、登记地点：广州保税区保盈南路 22 号公司董事会秘书办公室
　　3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）。
　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件3）和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件3）及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在2025年5月8日16点前送达或传真至公司，以公司收到为准），公司不接受电话登记。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：曾杨清
　　联系电话：020-82211188
　　传 真：020-82210929
　　电子邮箱：stock@delton.com.cn
　　联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司
　　邮 编：510730
　　5、参加股东会需出示前述相关证件。
　　6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第二届董事会第十三次会议决议；
　　2、第二届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　广州广合科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月30日
　　附件 1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361389”，投票简称为“广合投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年5月16日上午 9：15，结束时间为 2025年5月16日下午 15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
　　票。
　　附件 2
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广州广合科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本公司）对本次股东会议案的表决情况如下：
　　■