证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-047
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司关于实施
　　回购股份注销暨股份变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第八届董事会第九次会议、于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中的6,956,579股股份予以注销并减少注册资本。本次股份注销后，公司股份总数将由目前的919,434,448股变更为912,477,869股。
　　● 股份注销日：2025年4月29日
　　一、回购股份概述
　　公司于2021年5月10日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后续员工持股计划或股权激励。
　　公司于2022年5月9日完成上述回购事项，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份20,956,579股，占回购完成时公司总股本的2.27%。
　　公司于2024年5月7日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中的20,956,579股股票，其中拟首次受让14,000,000股股票，预留6,956,579股股票。2024年8月21日，公司回购专用证券账户中所持有的14,000,000股公司股票以非交易过户的方式过户至公司2024年员工持股计划证券账户。截至目前，员工持股计划预留的6,956,579股股票尚未使用。
　　二、回购股份注销履行的决策程序
　　公司于2025年2月25日召开第八届董事会第九次会议、于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中的6,956,579股股份予以注销并减少注册资本。本次股份注销后，公司股份总数将由目前的919,434,448股变更为912,477,869股。具体内容详见公司于2025年2月26日披露的《禾丰股份关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-013）。
　　三、本次注销回购股份的实施情况
　　根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关法律法规规定，公司就本次回购股份注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年3月14日披露的《禾丰股份关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-021）。
　　截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。
　　截至目前，关于公司本次拟注销的股份6,956,579股全部存放于公司回购专用证券账户中。公司申请于2025年4月29日注销该部分股份，后续公司将根据相关法律法规规定及时办理工商变更登记手续等相关事宜。
　　四、本次注销对公司的影响
　　（一）公司股权结构变动
　　本次注销完成后，公司股份总数将由目前的919,434,448股变更为912,477,869股。股本结构如下：
　　■
　　注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　（二）对公司财务报表项目影响
　　本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
　　五、本次股本变动前后公司相关股东拥有公司权益的变化情况
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　　注：金卫东及其一致行动人包含：金卫东、邵彩梅、王凤久及常州禾力创业投资合伙企业（有限合伙）。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-048
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司关于回购股份
　　注销不调整可转债转股价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 调整前转股价格：10.14元/股
　　● 调整后转股价格：10.14元/股
　　● 本次股份注销完成后，“禾丰转债”转股价格不变
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2022]662号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行可转换公司债券1,500万张，发行总额150,000万元，本次发行的可转换公司债券已于2022年5月18日在上海证券交易所上市（债券简称：禾丰转债，债券代码：113647），初始转股价格为10.22元/股，本次调整前的转股价格为10.14元/股。
　　一、转股价格调整依据
　　根据《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。
　　公司于2025年4月29日披露了《禾丰股份关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》。公司已将回购专用证券账户中的6,956,579股股份予以注销并减少注册资本。本次股份注销后，公司股份总数将由目前的919,434,448股变更为912,477,869股。
　　二、转股价格调整公式与调整结果
　　根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
　　派送现金股利：P1=P0-D；
　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送股票股利或转增股本率；k为增发新股或配股率；A为增发新股价或配股价；D为每股派送现金股利。
　　因公司回购注销6,956,579股股票，本次转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）。
　　调整后转股价计算如下：
　　P0为调整前转股价=10.14元/股
　　A为回购均价=9.5437元/股
　　k为注销股份占总股本比例=-6,956,579/919,434,448=-0.7566%（注：919,434,448为注销前总股本）
　　P1=［10.14+9.5437×（-0.7566%）］/（1-0.7566%）=10.14元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
　　经计算并四舍五入，本次回购股票注销完成后，“禾丰转债”的转股价格不变，仍然为10.14元/股。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年4月29日