证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-016
　　中水集团远洋股份有限公司
　　关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为完善中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，促进董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。2025年4月28日，公司召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议，同意将《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》提交公司股东会审议。相关情况公告如下：
　　1.投保人：中水集团远洋股份有限公司
　　2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
　　3.责任险累计赔偿最高额：800万元人民币/年
　　4.保险费总额：约19.20万元人民币/年（具体以保险公司审批报价数据为准）
　　5.保险期限：12个月
　　董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
　　根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-015
　　中水集团远洋股份有限公司
　　关于公司董事长辞职暨推举董事代行
　　董事长（法定代表人）职责的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》。现将相关情况公告如下：
　　公司董事长宗文峰先生因年满退休，已向公司董事会提请辞去董事长（法定代表人）、董事及董事会下属专门委员会的相关职务，公司董事会于近日收到宗文峰先生的辞职报告。辞职后，宗文峰先生不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规相关规定，宗文峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常运行。
　　宗文峰先生自任职以来，忠诚敬业、恪尽职守、勇于担当，在把握公司战略发展方向、完善企业治理机制、重组整合创新发展、积极履行社会责任等方面发挥了重要作用，为推动公司高质量发展做出了卓越贡献。公司及公司董事会对宗文峰先生在任职期间为公司改革发展所付出的辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！
　　为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，经公司全体董事共同推举，同意由董事、总经理叶少华先生代为履行公司董事长、董事、董事会专门委员会及法定代表人职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司
　　2025年4月28日
　　
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-014
　　中水集团远洋股份有限公司
　　第九届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2025年4月24日以书面方式发出会议通知。
　　2.本次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。
　　3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。
　　4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
　　为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险。根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体监事对本议案回避表决，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
　　三、备查文件
　　1.经与会监事签字的监事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司监事会
　　2025年4月28日
　　
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-013
　　中水集团远洋股份有限公司
　　第九届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2025年4月24日以书面方式发出会议通知。
　　2.本次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席9人。
　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长（法定代表人）职责的公告》。
　　2.审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
　　根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。本议案直接提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字的董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司董事会
　　2025年4月28日