证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-028
　　广东朝阳电子科技股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无否决议案的情形；
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况：
　　（1）现场会议召开时间：2025年4月28日下午14:30。
　　（2）网络投票时间：2025年4月28日。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月28日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
　　（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室。
　　（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　（5）股东大会召集人：公司董事会。
　　（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。
　　本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　2、股东出席情况：
　　股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计85人，代表股份97,825,974股，占公司有表决权股份总数的72.3281%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份97,587,300股，占公司有表决权股份总数的72.1516%；通过网络投票出席的股东80人，代表股份238,674股，占公司有表决权股份总数的0.1765%。
　　出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）81人，代表股份239,174股，占公司有表决权股份总数的0.1768%。
　　3、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
　　1、《2024年度董事会工作报告》
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　　2、《2024年度监事会工作报告》
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　　3、《2024年年度报告及其摘要》
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　　4、《2024年度财务决算报告》
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　　5、《2024年度利润分配预案》
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　　6、《关于2025年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》
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　　7、《关于公司〈未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》
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　　8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
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　　三、律师出具的法律意见
　　上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师、佟冠宜律师出席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1、《广东朝阳电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
　　2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
　　2025年4月28日