证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-047
　　金发科技股份有限公司
　　第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议通知于2025年4月23日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：
　　审议通过《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》
　　公司编制了《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》，旨在将可持续发展理念融入公司治理，全面呈现公司在 ESG方面的实践信息和相关绩效。
　　本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　特此公告。
　　金发科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-048
　　金发科技股份有限公司关于召开2024年度暨
　　2025年一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年05月13日（星期二）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn），投资者可访问网址 https://eseb.cn/1nPMmtjAMhO或使用微信扫描下方小程序码参会。
　　● 会议召开方式：视频录播结合网络互动方式
　　● 会议问题征集：投资者可于2025年05月13日前访问网址 https://eseb.cn/1nPMmtjAMhO或使用微信扫描下方小程序码，或通过公司邮箱ir@kingfa.com进行会前提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月13日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年度暨2025年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开，公司将针对2024年年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年05月13日（星期二）15:00-16:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：视频录播结合网络文字互动方式
　　三、参加人员
　　董事兼总经理吴敌，独立董事曾幸荣，董事会秘书戴耀珊，财务总监雷长安。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可于2025年05月13日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1nPMmtjAMhO或使用微信扫描下方小程序码，即可在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年05月13日前访问网址 https://eseb.cn/1nPMmtjAMhO或使用微信扫描下方小程序码，或通过公司邮箱ir@kingfa.com进行会前提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司董事会办公室
　　电话：020-66818881
　　邮箱：ir@kingfa.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　金发科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十九日
　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-049
　　金发科技股份有限公司
　　关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年5月20日14:00召开公司2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容请见《金发科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
　　特此公告。
　　金发科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十九日