证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-8
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以324928980为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内本公司主要从事馥郁香型白酒系列产品的生产和销售，主营业务及经营模式未发生变化。公司依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的始创性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势，成就了“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大系列产品。“酒鬼”、“湘泉”为“中国驰名商标”，酒鬼酒为“中国地理标志保护产品”。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-5
　　酒鬼酒股份有限公司
　　第九届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议通知于2025年4月18日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2025年4月28日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长高峰先生主持，公司部分监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会审议议案情况
　　1、审议并通过《2024年度董事会工作报告》
　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议并通过《2024年度总经理工作报告》
　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议并通过《2024年年度报告及摘要》
　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议并通过《2024年度财务决算报告》
　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议并通过《2024年利润分配预案》
　　经公司董事会研究，2024年公司利润分配预案为：以公司2024年12月31日的股份总额324,928,980股为基数，按每10股派发现金红利人民币6元（含税），共分配利润194,957,388元。公司2024年不送股，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于2024年利润分配预案的公告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议并通过《2024年度ESG报告》
　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度ESG报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8、审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。年度审计费用120万元，其中财务审计费用85万元，内控审计费用35万元。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。
　　公司关联董事高峰、徐菲、郑轶回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　10、审议并通过《2025年第一季度报告》
　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11、审议并通过《关于更换董事的议案》
　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于更换董事的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　12、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
　　根据《公司法》和中国证监会新发布的《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，包括新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等专节，删除“监事”“监事会”相关条款，不再设监事和监事会，由审计委员会行使监事会的法定职权等。公司第九届监事会履职期限在本次修订章程实施后自动到期。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《公司章程》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　13、审议并通过《关于修改股东会议事规则的议案》
　　根据中国证监会新发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法规规章、规范性文件的有关规定，结合公司章程修订内容和自身实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《股东会议事规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　14、审议并通过《关于修改董事会议事规则的议案》
　　根据中国证监会新发布的《上市公司章程指引》等法规规章、规范性文件的有关规定，结合公司章程修订内容和自身实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　15、审议并通过《关于修改董事会审计委员会议事规则的议案》
　　根据中国证监会新发布的《上市公司章程指引》等法规规章、规范性文件的有关规定，结合公司章程修订内容和自身实际情况，公司拟对《董事会审计委员会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会议事规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　16、审议并通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
　　为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合公司实际情况，特制订本方案。
　　公司高级管理人员薪酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符；与其岗位责任大小、风险大小挂钩，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符；与其岗位绩效挂钩，体现薪酬发放与年度业绩成效相符，并参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。
　　公司高级管理人员的年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪及其它奖励。其中：基本年薪按薪酬方案规定标准发放；绩效年薪根据公司经营业绩、个人考核及贡献核定分配；其它奖励依据公司相关管理规定发放。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　17、审议并通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，公司将于6月30日前采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开公司2024年度股东大会，董事会授权董事长根据具体情况确定召开2024年度股东大会的时间和相关事宜，届时再发出股东大会通知。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　酒鬼酒股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-6
　　酒鬼酒股份有限公司
　　第九届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届监事会第五次会议通知于2025年4月18日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2025年4月28日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人，会议由监事会主席严雪波先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
　　二、议案审议情况
　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过《2024年利润分配预案》
　　经公司董事会研究，2024年公司利润分配预案为：以公司2024年12月31日的股份总额324,928,980股为基数，按每10股派发现金红利人民币6元（含税），共分配利润194,957,388元。公司2024年不送股，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于2024年利润分配预案的公告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。
　　监事会审议通过《2024年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：
　　公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。
　　经审阅，监事会认为公司2024年度内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　经审议，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，年度审计费用120万元，其中财务审计费用85万元，内控审计费用35万元。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过《2025年第一季度报告》
　　具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　酒鬼酒股份有限公司监事会
　　2025年4月29日