证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-04
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,617,272,234股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　在报告期内，公司专注于房地产开发领域，深耕精品住宅领域。积极推进多个项目的建设与运营，梅江项目H1地块工程有序进行推进；H2、H3、H4销售情况正常；滨堡项目按计划实现交付；中海云麓公馆项目已实现竣工交付结算。同时，公司按照有关部门的审核复核意见对造纸厂地块土地整理项目相关收入和成本进行了确认。
　　报告期内公司经营工作主要围绕以下几方面展开：
　　1、主要项目建设情况：梅江H1地块，目前单体楼栋的主体结构已完工，主体外檐、配建外檐及地库区域施工稳步推进中。
　　2、主要项目销售情况：
　　（1）梅江项目全年住宅销售额为2.65亿元。
　　（2）滨堡公司项目于2024年3月顺利完成首批交付，项目全年住宅销售额5.78亿元。
　　3、储备项目推进情况：滨和泰达公司项目紧密结合住宅新政，现已完成设计方案。售楼处已开放推广。
　　4、参股的中海云麓公馆项目已交付，2024年住宅已完成大部分销售，目前处于尾盘阶段，本年度实现收益2.12亿元。
　　5、土地整理收入10.12亿元，源于河东造纸厂地块土地整理清算，清算工作于年内完成收入及成本的结转。
　　持有型资产经营管理方面，汉沽科技园厂房出租率稳定，停车场及车库、金融街地下室租赁经营同比持平。物业服务实现部分项目签约与续签。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　注： 1、公司控股股东泰达建设集团已实施混合所有制改革，混改后新股东津联海胜、中科泰富分别持有泰达建设集团40%、30%的股份，泰达控股保留30%的股份，并已完成工商登记。
　　2、2022年3月23日，为加强国资系统资源整合，推进国企高质高效运营，泰达控股决定将持有的泰达建设集团30%股权划转至泰达控股所属全资子公司天津国宇商业有限公司。同时，泰达控股按照部署，依照国有资产监督管理相关法律法规，通过非公开协议转让方式将泰达控股持有的国宇商业100%股权转让给天津国兴资本运营有限公司。泰达控股与国兴资本系天津市市属国有资本投资、运营公司。详见编号2022-08号公告。
　　3、公司实际控制人变更的后续工作正在进行中。
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-06
　　天津津滨发展股份有限公司关于继续使用
　　部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率、增加股东回报，公司拟在保障项目建设资金需要的基础上，继续使用闲置自有资金进行现金管理。预计自2024年度股东大会审议通过之日起至2026年5月31日期间，最高额度为8亿元。
　　一、投资概述
　　（一）投资目的
　　为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及发展的情况下，充分、合理利用公司自有闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，增加公司收益，实现资金的保值增值。
　　（二）投资品种
　　风险低、安全性高、流动性好的固定收益型或浮动收益型的金融产品，包括银行结构性存款、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金及金融机构其他理财产品等，但不涉及股票、公司债券类及其衍生产品为投资标的高风险产品。
　　（三）投资额度
　　8亿元人民币，在上述额度内资金可以循环滚动使用，即任意时点公司进行现金管理的额度不超过8亿元。
　　（四）投资期限
　　根据公司资金情况择机购买中短期理财产品，单个理财产品投资期限不超过 6个月。
　　（五）资金来源
　　公司部分闲置自有资金，不影响公司日常经营，资金来源合法合规。
　　（六）实施方式
　　股东大会审议通过后，在投资额度范围内，董事会授权公司董事长行使该类投资审批权并签署相关法律文件。公司计财中心负责具体实施。
　　二、需履行的审批程序
　　本次事项已经公司第八届董事会2025年第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
　　三、投资风险及风险内部控制措施
　　（一）投资风险
　　公司现金管理参与的金融产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司不能完全排除投资受到市场波动的影响，因而现金管理可能存在一定的投资风险。
　　（二）风险控制措施
　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
　　1、在以上授权额度内，公司购买期限不超过6个月安全性高、流动性好的理财产品。公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，合理开展投资，并保证投资资金均为公司闲置资金。
　　2、公司计划财务中心为投资的具体经办部门，计划财务中心负责人为交易的第一责任人将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3、公司审计法务中心为投资的监督部门。审计法务中心负责审查投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促计划财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计法务中心负责人为监督义务的第一责任人。
　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司董事会办公室负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响
　　1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司进行现金管理的业务于安全性高、流动性好的品种，风险相对可控，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
　　2、通过对部分闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。
　　五、独立董事、监事会审议情况
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过并认为:公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司内控措施和制度健全，能有效防范投资风险，保障公司资金安全。依据目前的财务情况，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营产生不良影响，符合公司利益。不会损害全体股东，特别是中小股东利益。因此，我们同意该事项。
　　（二）监事会意见
　　公司第八届监事会2025年第一次会议审议通过并认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意该事项。
　　六、备查文件
　　1、公司第八届董事会2025年第一次会议决议；
　　2、公司第八届监事会2025年第一次会议决议；
　　3、2025年第二次独立董事专门会议决议。
　　特此公告
　　天津津滨发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年04月29日
　　
　　证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-07
　　天津津滨发展股份有限公司
　　关于变更职工监事的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司）第八届监事会职工监事白雪女士因离职不再担任职工监事及问责委员会委员职务。
　　公司对白雪女士在任职期间的勤勉工作和为公司所做的贡献深表感谢！
　　经公司第五届职工代表大会第五次会议，补选王月然先生为公司第八届监事会职工监事（简历详见附件），任期与本届监事会任期相同。
　　特此公告。
　　天津津滨发展股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月29日
　　附件：
　　职工监事简历
　　王月然先生：1966年10月生人，大学本科学历。现任本公司运营中心主任。
　　王月然先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
　　证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-08
　　天津津滨发展股份有限公司
　　2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》规定，结合公司实际经营情况，本年度拟实施现金分红，具体预案如下：
　　一、审议程序
　　2025年4月27日，公司第八届董事会2025年第一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配预案的基本内容：
　　1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。
　　2. 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属于上市公司股东的净利润为508,468,849.25元，母公司实现净利润845,075,775.12元。按照《公司法》和公司章程规定弥补亏损638,189,553.51元，提取法定公积金20,688,622.16元，报告期末母公司未分配利润为186,197,599.45元。
　　3. 本次利润分配预案如下：拟向全体股东每10股派送现金红利0.95元（含税）。截至本会议日公司总股本为1,617,272,234.00股，以此计算合计拟派发现金红利153,640,862.23元（含税），本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。
　　4. 2024年度累计现金分红总额：如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为153,640,862.23元（含税）；2024年度公司未进行股份回购。公司2024年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.22%。
　　（二）在权益分派股权登记日前，股本发生变化的，则按分配总额不变的原则调整每股分配金额。
　　三、现金分红预案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　2. 公司本年度起，重新具备《股票上市规则》规定可以实施利润分配的基本条件，本年度实施现金分红总额为153,640,862.23元，占本年度净利润的30.22%，占2022-2024年度年平均净利润的35.55%，且绝对金额超过5000万元。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红预案合理性说明
　　2024年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
　　公司所处的房地产行业属于资金密集型行业，且当前房地产市场不确定因素较多，故为保障公司资金安全和正常运营以及获取新增土地储备的需要，公司在符合有关规则和《公司章程》规定的前提下，制定了本次现金分红预案。公司剩余未分配利润滚存至以后年度。
　　公司最近两个会计年度经审计的其他权益工具投资均为35,562,484.98元，占2024年度期初总资产的比例为0.57%，占2024年度期末总资产的比例为0.72%。
　　五、备查文件
　　1. 审计报告；
　　2. 董事会决议；
　　3. 深交所要求的其他文件。
　　天津津滨发展股份有限公司董事会
　　2025年04月29日
　　
　　证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2025-02
　　天津津滨发展股份有限公司第八届董事会
　　2025年第一次会议决议公告
　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）于2025年4月17日以邮件或送达方式发出召开公司第八届董事会2025年第一次会议的通知。2025年4月27日，公司召开了第八届董事会2025年第一次会议。会议应到董事9名，9名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
　　一、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2024年度董事会工作报告》，同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上公司2024年年度报告全文。
　　二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2024年度总经理工作报告》。
　　三、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2024年年度报告及报告摘要》，同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　四、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2024年度财务决算报告》。同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　五、 以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
　　本次利润分配预案如下：拟向全体股东每10股派送现金红利0.95元（含税）。截至本会议日公司总股本为1,617,272,234.00股，以此计算合计拟派发现金红利153,640,862.23元（含税），本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。
　　同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　六、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》全文。
　　七、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于申请批准最高金融机构融资额度的议案》。
　　考虑到公司未来项目开发的需求，申请董事会提请股东大会批准自股东大会审议通过之日起至2026年5月31日止公司及公司控股子公司的最高金融机构融资额度为45亿元，以便公司办理新增金融机构融资、借新还旧等手续。在此期间内，董事会全权授权董事长签署与金融机构之间的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》等法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。
　　同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　八、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　九、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于申请批准年度土地储备额度的议案》。
　　为进一步推进公司发展，保证公司健康稳定经营，并为可持续发展提供有力的保障，公司拟在2025年继续寻求增加公司土地储备规模。
　　根据公司《董事会工作条例》的规定，经合理预计，公司提请股东大会授权董事长根据经营的实际情况，在不超过45亿元的额度内决策公司及控股子公司参与竞拍土地并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔审议形成董事会决议。授权期限为自公司2024年度股东大会批准之日起至2026年5月31日止。
　　拿地方式包括公司及控股子公司独立参与土地竞拍或与行业知名企业联合竞拍、合作开发。45亿元额度包括竞拍土地的土地出让金、契税等。
　　该额度为公司参与土拍的归属于公司的权益额度。公司或公司子公司可在土拍前成立专门的项目子公司作为参与土拍的主体，注册资本不超过3000万元，项目竞拍成功后方可实缴注册资本；也可在竞得土地后为项目成立专门的项目子公司。公司可在土地出让金及税费额度内为项目子公司进行增资或提供股东借款，开发后期可视项目子公司的资金富裕情况对项目子公司进行减资。
　　同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　十、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》。详见巨潮资讯网上《关于公司及控股子公司预计对所属全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》。
　　同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　十一、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘天津泰达律师事务所为公司法律顾问的议案》。
　　十二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　十三、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《2025年一季度报告》。
　　此外，公司董事会还根据规定对独立董事的独立性进行了专项评估，认为公司全体独立董事符合独立性有关规定。
　　特此公告
　　天津津滨发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年04月29日
　　证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2025-10
　　天津津滨发展股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）经第八届董事会2025年第一次会议审议通过，决定于2025年5月29日下午14：00召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下:
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）会议届次：2024年年度股东大会
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会
　　公司第八届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召开公司2024年年度股东大会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1.现场会议召开时间：2025年5月29日下午14:00
　　2.网络投票时间：2025 年5月29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月29日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月29日 9:15～15:00 期间的任意时间。
　　(五)召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
　　2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年5月21日
　　（七）出席对象
　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
　　在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2025年5月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员；
　　3.本公司聘请的见证律师及相关人员。
　　（八）现场会议地点
　　地址：天津市干部俱乐部内八号楼会议室
　　二、会议审议事项
　　本次会议审议的议案由公司第八届董事会2025年第一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：
　　（一）审议《天津津滨发展股份有限公司2024年度董事会工作报告》
　　（二）审议《天津津滨发展股份有限公司2024年度监事会工作报告》
　　（三）审议《天津津滨发展股份有限公司2024年年度报告及报告摘要》
　　（四）审议《天津津滨发展股份有限公司2024年度财务决算报告》
　　（五）审议《天津津滨发展股份有限公司2024年度利润分配预案》
　　（六）审议《关于申请批准年度最高融资额度的议案》
　　（七）审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　（八）审议《关于申请批准2025年度土地储备额度的议案》
　　（九）审议《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》
　　此外，会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告。
　　披露情况：议案内容详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津津滨发展股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议决议公告》、《天津津滨发展股份有限公司第八届监事会2025年第一次会议决议公告》、《天津津滨发展股份有限公司2024年度财务决算》、《天津津滨发展股份有限公司2024年年度报告》、《天津津滨发展股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、《天津津滨发展股份有限公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的公告》。公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
　　特别强调事项：
　　议案（九）为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
　　注：根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案(五)、（七）、（九）项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票数单独计票。
　　三、提案编码
　　表一：本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　四、会议登记事项：
　　（一）登记方式
　　1、自然人股东需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2025年5月21日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2025年5月21日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书，法人股东股票账户卡办理登记手续；
　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在2025年5月23日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室。
　　4、登记时间：2025年5月23日（9:00-17:00）.
　　（二）登记地点：津滨公司董事会办公室（天津市南开区苍穹道15号天津津滨发展股份有限公司320）；邮编：300381；联系电话：022-66223209；联系传真：022-66223300；电子邮箱：eveblue@163.com，联系人：刘娟女士。
　　本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件1。
　　六、备查文件
　　1、公司第八届董事会2025年第一次会议决议
　　2、公司第八届监事会2025年第一次会议决议
　　附件1：2024年年度股东大会网络投票操作流程
　　附件2：2024年年度股东大会授权委托书
　　特此公告
　　天津津滨发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年04月29日
　　附件1：
　　天津津滨发展股份有限公司
　　2024年年度股东大会网络投票操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360897”，投票简称为“津滨投票”。
　　2．填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年 5月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30 ，13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月29日9:15-15:00的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　天津津滨发展股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　本人/本公司作为天津津滨发展股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津津滨发展股份有限公司2024年年度股东大会并代为行使表决权。
　　■
　　委托人股票账号：
　　持股数： 股
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　被委托人（签名）：
　　被委托人身份证号码：
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-11
　　天津津滨发展股份有限公司第八届监事会
　　2025年第一次会议决议公告
　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）于2025年4月17日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会2025年第一次会议的通知。2025年4月27日，公司召开了第八届监事会2025年第一次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效，会议形成如下决议：
　　一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司监事会2024年度工作报告》。同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　2024年，我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的2024年公司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定，依据《天津津滨发展股份有限公司监事会工作条例》，对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。本年度共召开四次会议（含通讯方式），对公司重大事件形成监事会决议。此外，还列席了股东大会、列席了董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，独立发表意见，发挥监督作用。具体工作情况报告如下：
　　（一）、监事会会议召开情况：
　　1、2024年3月28日召开了天津津滨发展股份有限公司第七届监事会2023年第一次会议，会议审议通过《天津津滨发展股份有限公司监事会2023年工作报告》、《天津津滨发展股份有限公司2023年度报告及摘要》、《天津津滨发展股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》、《关于申请支付泰达建设集团2024年度贷款担保费的议案》、《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》、《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。
　　2、2024年4月25日以召开了第二次监事会会议，审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2024年第一季度报告正文及附录》。
　　3、2024年8月2日召开第二次监事会通讯式会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。
　　4、2024年8月20日召开了第八届监事会2024年第一次会议，审议通过了《选举监事会主席的议案》。
　　5、2024年8月29日召开了第八届监事会2024年第一次通讯会议，审议通过了《2024年半年度报告全文及正文的议案》。
　　6、2024年9月20日召开了第八届监事会2024年第二次通讯会议，审议通过了《关于选聘公司2024年度财务和内控审计机构的议案》。
　　7、2024年10月29日召开了第八届监事会2024年第三次通讯式会议，审议通过了《津滨发展股份有限公司2024年第三季度报告全文及附录》。
　　（二）、监事会履职情况
　　监事会在2024年度充分发挥监督作用，列席了各次董事会会议，认真了解公司的经营情况，对公司定期报告进行审核并提出了书面审核意见。
　　（三）、监事会对公司各项工作的独立意见：
　　1、公司依法运作情况：报告期内，董事会会议和股东大会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健全，运行行之有效。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
　　2、检查公司财务的情况：监事会认为会计师事务所出具的2024年年度审计报告的内容，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　3、公司募集资金使用情况：报告期内无新的募集资金使用情况，也不存在募集资金项目变更情况。
　　4、公司出售、购入资产情况：公司出售、购入、置换资产交易价格合理。尚未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成上市公司资产流失的现象。
　　5、关联交易情况：公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市公司利益的关联交易发生。
　　6、会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告书。
　　此外，监事会成员在列席公司董事会各次会议过程中，积极发表意见，为公司发展献计献策，董事会和经营班子也能主动听取监事会的建议并积极给予落实，促进了公司的健康发展。
　　二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2024年度报告及报告摘要》。同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。监事会对公司2024年年度报告的审核确认意见如下：1、公司2024年报公允的反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。2、经大信会计师事务所出具的大信审字(2025)第26-00054号报告内容客观准确。3、保证公司2024年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2024年度财务决算报告》。同意将《公司2024年度财务决算报告》提交公司2024年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》全文。
　　五、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　监事会认为：公司目前财务状况良好，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意该事项。
　　六、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　特此公告
　　天津津滨发展股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年04月29日
　　天津津滨发展股份有限公司
　　董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
　　一、2024年年审会计师事务所基本情况
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　（一）聘任会计师事务所履行的程序
　　公司第八届董事会2024年第二次通讯式会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于选聘公司2024年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2024年财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计97.8万元。公司董事会审计委员对大信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任大信会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。
　　二、2024年年审会计师事务所履职情况
　　按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年报工作安排，大信会计师事务所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。
　　经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
　　在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
　　三、审计委员会对会计师事务所监督情况
　　根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
　　（一）审计委员会对大信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年9月18日，审计委员会审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）2025年1月31日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对2024年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
　　（三）2025年3月3日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对2024年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了大信会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
　　（四）2025年4月17日，公司第八届董事会审计委员会第三次会议以通讯会议形式召开，审议通过公司2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案及对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告并同意提交董事会审议。
　　综上所述，公司审计委员会认为大信会计师事务所在2024年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
　　四、总体评价
　　公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　公司审计委员会认为大信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　天津津滨发展股份有限公司
　　董事会审计委员会
　　2025年4月27日
　　
　　证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-09
　　天津津滨发展股份有限公司及控股子公司
　　预计对所属全资及控股子公司提供融资担保额度的公 告
　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司预计在本次为下属子公司提供融资担保额度后，对外担保（全部为对全资或控股子公司）总额度将超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，被担保对象均为公司下属子公司，请广大投资者注意投资风险。
　　本次担保额度上限高于净资产的100%主要是考虑到在向金融机构借款的实际操作中，普遍存在“借新还旧”过渡期，过渡期内新旧融资重叠造成短期担保额峰值成倍增加。
　　一、担保情况概述
　　天津津滨发展股份有限公司为支持下属子公司项目开发及经营发展需要，提高向银行申请贷款效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号一上市公司从事房地产业务》等相关规定，自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内预计公司及控股子公司对下属子公司提供融资担保总额不超过38亿元，担保期限不超过五年。具体担保额度如下：
　　1.公司及控股子公司预计2025年度对下属子公司提供总额不超过38亿元人民币的融资担保额度，具体详见预计融资担保情况表。
　　单位：万元
　　■
　　2.公司及控股子公司对下属非全资子公司担保时，该子公司其他股东应按出资比例同时提供同等条件的担保，或为公司向超出持股比例提供的担保提供再担保。
　　3.公司可将股东大会审议通过的融资担保额度在符合规定的担保对象间进行调剂。
　　4.为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对股东大会批准上述担保额度内的事项进行决策和调剂，董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司董事长进行决策并及时披露。
　　5.本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司董事会及下属子公司与银行或其他机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度，签约时间以实际签署的合同为准。本公司担保方式包括但不限于连带责任保证、以持有子公司的股权提供质押担保、以公司及公司控股子公司的不动产提供抵押担保、提供流动性支持、提供补足义务、提供回购义务等。
　　二、相关授权情况
　　本次担保额度的授权已经公司第八届董事会2025年第一次会议审议通过。尚需提交公司2024年年度股东大会批准后实施。
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对股东大会批准上述担保额度内的事项进行决策和调剂，董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司董事长进行决策并及时披露。
　　公司可将股东大会审议通过的融资担保额度在符合规定的担保对象间进行调剂。
　　三、被担保人基本情况
　　1.被担保人简况
　　■
　　2.被担保人财务情况
　　2023年度 单位:元
　　■
　　2024年度 单位：元
　　■
　　3.上述被担保方均是公司全资或控股子公司，不是公司关联方，也不是失信被执行人
　　四、担保协议的主要内容
　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与金融机构共同协商确定。
　　五、董事会意见
　　1.本次担保的对象均为公司的全资子公司，财务状况和偿债能力较好，本公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。
　　2.由于公司本次提供的担保额度均为对全资子公司提供担保，故不需要担保对象提供反担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次为子公司担保额度后，上市公司及其控股子公司的担保授权额度总金额为38亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例118.46%。当前上市公司及控股子公司对外担保总余额为0万元。当前上市公司对控股子公司担保总额度为130000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为40.52%，总余额为80万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.02%。无逾期债务对应的担保余额、无涉及诉讼的担保金额、无因被判决败诉而应承担的担保金额等。
　　七、备查文件目录
　　1.公司第八届董事会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　天津津滨发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年04月29日