证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-010
　　华联控股股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司主营业务、利润及其构成情况
　　公司主营业务涵盖了房地产开发和物业经营与服务管理两大核心板块，形成了多元化的盈利结构。
　　在房地产开发领域，公司的业务重点集中在深圳、杭州等经济活跃城市。我们通过公司本部及公司旗下主体一一深圳华联置业、景恒泰公司、杭州华联置业、上海申冠置业等五家专业房地产开发机构，致力于打造高品质的住宅和商业项目，满足市场多样化的居住和商业需求。
　　与此同时，物业经营与服务管理业务则是公司的另一重要支柱，主要集中于深圳、杭州、上海等区域。深圳华联经营公司和华联物业集团作为专业运营实体，承担着统筹、运营和管理的职责，不仅涉及本公司物业资产的租赁业务，还包括为住宅地产项目和商业地产项目提供全面的物业服务。
　　在这一业务架构下，房地产开发为公司带来了稳定的销售收入和利润，而物业经营与服务管理则提供了持续的服务收入和增值空间，共同构成了公司均衡而稳健的盈利格局。
　　（二）公司房地产开发业务、项目储备及物业经营与服务管理等情况如下：
　　1.公司房地产开发项目情况
　　公司目前在售的地产项目主要包括深圳“华联城市商务中心”“华联城市全景”(尾盘)、杭州“钱塘公馆”“全景天地”；在建项目为深圳“御品峦山”（预计2025年销售）；筹建项目为深圳“华联南山A区”。
　　2. 公司自持房产情况
　　公司自持房产主要分布在深圳、上海、杭州等地，房产面积合计20.4530万平方米(含合并范围内的控股子公司)，同时还拥有住宅、写字楼等配套收费车位3,515个。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：公司前10名股东中存在回购专户。截至2024年12月31日，华联控股股份有限公司回购专用证券账户持有96,476,000股公司股份，占总股本的6.50%，不纳入前10名股东列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　一、房地产主业发展方面
　　2023年12月21日，公司以自有资金人民币8.35亿元通过深圳联合产权交易所竞拍取得了景恒泰公司100%股权，景恒泰公司主要资产为“御品峦山”项目和货币资金。2024年3月25日，景恒泰公司与公司关联方恒裕集团签署了《关于御品峦山项目之合作协议书》。通过本次交易，景恒泰公司享有“御品峦山”项目开发建设权和管理权，同时享有“御品峦山”项目70%权益。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2023-065、2023-066、2023-067、2024-016、2024-017、2024-022、2024-073）。
　　二、产业转型方面
　　产业转型方面，公司目前采取“先进行跨行业布局后进行产业聚焦”战略，即先进行小批量投入，在相关项目培育成长、时机成熟后，再进行产业聚焦、扩大投入，以实现产业转型之目标。截至2024年年底，公司已投资如下项目：
　　（一）公司使用自有资金4.8亿元参与设立“中保清源汇海产业基金”。截至2024年12月底，“中保清源汇海产业基金”已投资如下项目：
　　1.投资4.3亿元，分别持有深圳聚能24%股权、珠海聚能36%股权。
　　深圳聚能是吸附法盐湖提锂技术开创者之一，盐湖提锂吸附剂产品质量高、盐湖卤水提锂工艺技术成熟、稳定，并且已具备完整的“吸附剂一一工业级碳酸锂一一电池级碳酸锂一一超高浓度碳酸锂一一高纯单水氢氧化锂”的锂产品技术链及多项专利所有权及成套EPC解决方案，其中盐湖卤水提锂专利技术及吸附剂专利技术已有完成工业化生产先例。珠海聚能具有工业化量产吸附剂的生产条件和生产能力。珠海聚能年产5,000吨富集材料生产项目经过前期调试、试运行，两条生产线于2024年9月已正式投产，产品质量稳定，正在进行产品销售推广。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-008、2024-020、2024-072）。
　　2.投资3千万元，持有北京山水云图科技有限公司（以下简称“山水云图”）10%的股权。
　　山水云图专注于碳中和、碳汇技术领域，业务范围涵盖碳汇技术的研发、应用及相关数字技术服务。其主要产品包括碳汇管理系统、碳交易服务平台以及碳汇相关的硬件设备。
　　（二）2024年8月，公司以自有资金收购北京四良科技有限公司（以下简称“四良科技”）持有的成都四良山河建设工程有限公司（已更名为四川华联九州环境工程有限公司）的100%股权。通过加强与四良科技的战略合作，以华联九州为运营平台，开展、承接零碳现代农业产业园项目建设、整县域生态碳汇项目开发、农业减排固碳工程技术开发和生态碳汇的确权与收购等业务。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-062、2024-063）。
　　三、回购公司股份情况
　　2024年1月，公司披露回购股份方案。2024年2月，公司审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资金总额由原来的“不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）”调整为“不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）”。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。2025年1月，公司披露《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》。本次公司累计回购股份9,721.53万股，占公司当前总股本的6.55%，成交总金额为人民币29,996.90万元（不含交易费用）。公司下一步将按照相关规定，结合公司年度现金分红方案、员工持股计划或限制性股票激励方案等需要，对该回购股份使用用途进行调整、处理。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-002、2024-012、2025-001）。
　　华联控股股份有限公司
　　二○二五年四月二十八日
　　证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-007
　　华联控股股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日采用现场方式召开了第十一届董事会第二十三次会议。会议通知发出时间为4月15日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：
　　一、2024年度总经理工作报告
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-008。
　　二、2024年度董事会工作报告
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-009。
　　公司报告期内履职的独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度独立董事述职报告》。
　　三、2024年年度报告全文及摘要
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-010、2025-011。
　　四、2024年年度财务报告
　　本报告已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-012。
　　五、关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-013。
　　六、2024年度利润分配预案
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-014。
　　七、2024年度内部控制评价报告
　　本报告已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-015。
　　八、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-016。
　　九、董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
　　本报告已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-017。
　　十、关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-018。
　　十一、关于预测2025年日常关联交易情况的议案
　　本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
　　关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-019。
　　十二、关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案
　　本议案已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-020。
　　十三、关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案
　　本议案已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-021。
　　十四、关于第十二届董事会任职人员酬金及董事会费用的议案
　　公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东会审议。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-022。
　　十五、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-023。
　　十六、关于修订部分公司治理制度的议案
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-024。
　　十七、关于续聘2025年度审计机构的议案
　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度审计机构。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-025。
　　十八、关于召开2024年度股东会的通知
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　公司决定于2025年5月29日下午14:00召开2024年度股东会，详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-026。
　　十九、其他事项
　　上述议案二、三、四、五、六、十、十二、十三、十四、十五、十六、十七等12项议案需提交公司2024年度股东会审议批准。
　　上述议案详情请见公司于2025年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第十一届董事会第二十三次会议决议及相关公告。
　　特此公告
　　华联控股股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月二十八日
　　证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-026
　　华联控股股份有限公司
　　关于召开2024年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的通知》，公司定于2025年5月29日（星期四）下午14:00召开2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2024年度股东会。
　　2.股东会的召集人：公司第十一届董事会。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　(1)现场会议召开时间为：2025年5月29日（星期四）下午14:00；
　　(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年5月29日9:15-15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
　　(2)网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6.会议的股权登记日：2025年5月23日
　　7.出席对象：
　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2025年5月23日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；
　　(3)公司依法聘请的见证律师；
　　(4)公司董事会邀请的其他人员。
　　8.会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项及提案编码
　　■
　　（二）披露情况
　　上述议案已经公司第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过，同意提交公司本次股东会审议。详细内容请参阅公司于2025年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十六次会议决议公告（公告编号：2025-007、2025-026）。
　　（三）特别说明
　　1.根据《公司章程》规定，提案5、提案9为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
　　2.根据《公司章程》规定，提案12、提案13均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事3人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；否则，该票作废。
　　3.本次会议提案13涉及选举独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　(1)法人股东的法定代表人出席会议须持营业执照复印件（盖公章）、法人股东证券账户卡或持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续。
　　(3)异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年5月28日17:00前送达或传真至公司证券部）。
　　2.登记时间：2025年5月26日至2025年5月28日（不含假日），每日9:00-11:30、13:30-17:00或2025年5月29日现场股东会召开之前。
　　3.登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16层公司证券部。
　　4.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5.本次股东会联系方式
　　联系地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16层公司证券部
　　邮政编码：518031
　　联 系 人：孔庆富、赖泽娜、陈泽华
　　联系电话：0755-83667306、83667450、83668236
　　传 真：0755-83667583
　　电子邮箱：kongqf@udcgroup.com、laizn@udcgroup.com、chenzh@udcgroup.com
　　6.本次现场股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司第十一届董事会第二十三次会议决议及公告；
　　2.公司第十一届监事会第十六次会议决议及公告。
　　华联控股股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十八日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360036
　　2.投票简称：华联投票
　　3.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　A.选举非独立董事（如提案15.00，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　B.选举独立董事（提案16.00，采用等额选举，应选人数为3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月29日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　华联控股股份有限公司
　　2024年度股东会授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华联控股股份有限公司2024年度股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　委托人姓名（法人股东名称）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人持股性质及数量：
　　委托人股东账户：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托人对股东会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
　　■
　　上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东会结束之日。
　　备注：
　　1.持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
　　2.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
　　3.以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见指示, 委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。
　　4.本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托书签发日期： 年 月 日
　　证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-027
　　华联控股股份有限公司第十一届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日采用现场方式召开了第十一届监事会第十六次会议，会议通知发出时间为2025年4月15日，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。监事会主席陈嘉升先生主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下：
　　一、2024年度监事会工作报告
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-028。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议批准。
　　二、2024年年度报告全文及摘要
　　通过审议公司2024年年度报告全文及摘要，公司监事会认为：
　　大华会计师事务所就公司2024年年度财务报告向公司出具了标准无保留意见的审计报告，其出具的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
　　公司2024年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，未发现年报编制和审核人员违反保密规定的行为。
　　全体监事对《2024年年度报告》全文及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-010、2025-011。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议批准。
　　三、2024年年度财务报告
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-012。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议批准。
　　四、2024年度利润分配预案
　　公司监事会认为：公司最近三年的现金分红情况符合相关规定及要求。本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，符合公司所处发展阶段和战略规划，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配预案并提交2024年度股东会审议。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-014。
　　五、2024年度内部控制评价报告
　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
　　公司通过建立健全内部控制制度，对防范和控制经营管理风险，进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益起到了积极作用。公司目前内部控制组织机构较为完善，能够根据现行法律、法规及有关规定，建立并健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，制度制定、修订及时，内容和审议程序合法合规，内控制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，有力保障了公司资产的安全和完整，切实维护股东权益。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、准确、完整，客观地反映了公司内部控制的实际情况。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-015。
　　特此公告
　　华联控股股份有限公司监事会
　　二○二五年四月二十八日