证券代码：000514 证券简称：渝 开 发 公告编号：2025-034
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、2023年1月4日公司第九届董事会第三十二次会议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆城投借款人民币7.15亿元用于公司生产经营，期限为一年，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。（详见公司于2023年1月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2023-001、2023-002）。本报告期内，公司在该合同项下根据实际需求提取借款本金0亿元，归还借款本金4亿元。截至本报告期末，公司在该合同项下累计提取借款本金7.15亿元，累计归还借款本金7.15亿元，借款本金余额0亿元，该借款事项已履行完毕。
　　2023年11月24日公司2023年第42次总经理办公会审议通过《关于渝开发公司拟向集团借款1.5亿元用于生产经营相关事宜的议题》，同意公司向控股股东重庆城投借款人民币1.5亿元用于公司生产经营，期限为一年，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。本报告期内，公司在该合同项下根据实际需求共提取借款0亿元，归还借款本金1.5亿元。截至本报告期末，公司在该合同项下累计提取借款本金1.5亿元，累计归还借款本金1.5亿元，借款本金余额0亿元，该借款事项已履行完毕。（因该笔借款利息约为502.2万元，按深交所《股票上市规则》及《公司章程》规定，计入关联交易金额的502.2万元尚未达到公司董事会审议、披露标准，无需提交公司董事会审议、披露。）
　　2024年12月30日公司第十届董事会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆城投借款人民币5亿元用于公司生产经营，并与之签订相关借款合同。借款期限一年，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。（详见公司于2024年12月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2024-106、2024-107）。本报告期内，公司在该合同项下根据实际需求共提取借款5亿元，归还借款本金0亿元。截至本报告期末，公司在该合同项下累计提取借款本金5亿元，累计归还借款本金0亿元，借款本金余额5亿元。
　　截至本报告期末，上述借款本金余额共计5亿元。
　　2、2023年3月23日公司第九届董事会第三十四次会议通过《关于公司拟对全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为全资子公司物业公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行（以下简称“光大银行”）申请授信额度1,000万元和向重庆三峡银行股份有限公司营业部（以下简称“重庆三峡银行“）申请授信额度1,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。（详见公司于2023年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2023-007、2023-013）
　　2023年3月30日，公司与光大银行签订了为物业公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的《最高额保证合同》。
　　2023年5月22日，物业公司与重庆三峡银行签订了《流动资金借款合同》。同日，公司与重庆三峡银行签订了为物业公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的《保证合同》。
　　为降低公司融资成本，物业公司于2024年4月8日与重庆三峡银行、公司三方签订了《借款合同补充协议》，原《流动资金借款合同》专业条款第五条项下利率条款：“执行固定利率，借款年化利率为3.65%，按照执行借款年利率的基础上加0个基点(1个基点=1/10000)执行。执行借款年利率为3.65%，即按照2023年01月20日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期(一年/五年以上)贷款市场报价利率3.65%基础上加/个基点或减/个基点(1个基点=1/10000)执行,合同期内不调整。”变更为：“自2024年4月12日起，借款年化利率执行浮动利率，按调整当日一年期 LPR 执行，按年调整，调整日为次年1月1日。”（详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2024-012）
　　2024年8月20日公司第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟对重庆渝开发物业管理有限公司700万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为物业公司向重庆银行申请授信额度700万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议。（详见公司于2024年8月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2024-047、2024-048）
　　2024年9月13日，公司与重庆银行签订为物业公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的《保证合同》。
　　2024年12月9日公司第十届董事会第三十次会议审议通过《关于公司拟对渝开发物业公司向厦门银行融资1000万元提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为物业公司向厦门银行股份有限公司重庆分行（以下简称“厦门银行”）融资1,000万元提供连带责任保证担保，并签订担保相关协议。（详见公司于2024年12月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2024-092、2024-094）
　　2024年12月17日，公司与厦门银行签订为物业公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的《最高额保证合同》。
　　截至本报告期末，公司向物业公司就上述贷款提供的担保额度为3,700万元，物业公司实际提款2,600万元，还款100万元，期末实际担保余额为2,500万元。
　　3、2025年3月28日，公司董事罗升平先生因工作调动原因提请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，公司第十届董事会第三十六次会议及4月15日公司2025年第二次临时股东大会通过《关于选举公司董事的议案》，会议同意公司第十届董事会候选人向双林先生当选为公司董事，任期自本次股东大会审议批准之日起至公司第十届董事会届满之日止（详见公司分别于2025年3月29日及4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2025-015、2025-017）。4月15日，公司召开第十届董事会第三十七次会议，董事会同意补选向双林先生为公司第十届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议决议作出之日起至公司第十届董事会届满之日止。（详见公司于2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2025-018）
　　4、2025年3月28日，公司董事会秘书谢勇彬先生因工作调动原因提请辞去公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问职责，官燕女士因年龄届满退休提请辞去公司财务总监职务。同日公司召开第十届董事会第三十六次会议，董事会同意聘任李星一女士为公司财务总监、苏琦先生为公司副总经理（并履行公司总法律顾问职责）。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定财务总监李星一女士代行董事会秘书职责。（详见公司于2025年3月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2025-014、2025-015）
　　5、2024年10月30日公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司收购道金公司3%股权的议案》及《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》，董事会同意公司以评估价1,274.985万元非公开协议方式收购城投路桥所持有道金公司3%股权及吸收合并道金公司事宜，同时授权公司管理层根据规定具体办理相关事宜，完成资产转移、权属变更等程序和手续，并将《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》提交2024年公司第五次临时股东大会审议。（详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网上及11月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2024-078、2024-079、2024-080）
　　2024年11月15日，公司完成收购道金公司3%股权工商变更登记并取得新的营业执照，道金公司成为公司全资子公司。（详见公司于2024年11月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2024-087）
　　2024年11月15日2024年公司第五次临时股东大会审议通过《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》，同意公司吸收合并道金公司事宜，同时授权公司管理层根据规定具体办理相关事宜，完成资产转移、权属变更等程序和手续。（详见公司于2024年11月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2024-088）
　　2025年1月2日，道金公司取得重庆市江北区市场监督管理局准予注销登记通知书，完成注销。（详见公司于2025年1月3日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2025-001）
　　6、2025年1月14日公司第十届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司在重庆联交所预披露转让持有的重庆朗福置业有限公司1%股权及其附属权利事宜的议案》，董事会同意公司在重庆联合产权交易所预披露转让持有的重庆朗福置业有限公司1%股权及932万元独享利润优先分配权。在具体股权转让方案及价格确定后，公司按照相关规定进行股权转让决策。（详见公司于2025年1月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号2025-002）
　　2025年1月24日公司第十届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司挂牌转让重庆朗福置业有限公司1%股权及932万元独享利润优先分配权的议案》，同意公司在重庆联合产权交易所集团股份有限公司公开挂牌转让持有的朗福公司1%（对应出资额1,010万元）股权及932万元独享利润优先分配权，挂牌底价1,943.50万元（本次挂牌底价已取得上级国资监管部门备案）；并授权经理层签署挂牌及交易相关文件并办理后续手续，包括：①挂牌所需相关资料；②依据此次转让方案进行修改后，形成的本次股权转让《产权交易合同》；③与原股东签订《合资合作补充约定书》；④变更朗福公司章程、办理工商手续等。（具体内容请查阅2025年1月25日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告，公告编号2025-004、2025-005）
　　2025年1月26日，本次挂牌底价取得上级国资监管部门备案。（具体内容请查阅2025年1月27日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告，公告编号2025-007）
　　2025年2月10日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司挂牌转让重庆朗福置业有限公司1%股权及932万元独享利润优先分配权的议案》。（具体内容请查阅2025年2月11日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告，公告编号2025-008）
　　2025年3月21日，重庆联交所与公司确认后出具《交易结果通知书（转让方）》。（具体内容请查阅2025年3月22日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告，公告编号2025-011）
　　2025年3月23日，公司与上海复地投资签订《产权交易合同》并于3月24日取得《重庆联合产权交易所产权交易凭证》。（具体内容请查阅2025年3月25日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告，公告编号2025-012）
　　截至本报告期末，公司已收到上海复地投资支付的产权转让总价款1943.5万元并将932万元独享利润优先分配权对应的保证金466万元支付给上海复地投资。公司完成了朗福公司股权转让工商变更登记手续，朗福公司已取得重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。至此，朗福公司由控股子公司变为联营企业，朗福公司不再纳入公司合并报表范围。（具体内容请查阅2025年3月28日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告，公告编号2025-013）
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：重庆渝开发股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：陈业 主管会计工作负责人：李星一 会计机构负责人：向宗绪
　　2、母公司资产负债表
　　单位：元
　　■
　　3、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：陈业 主管会计工作负责人：李星一 会计机构负责人：向宗绪
　　4、母公司利润表
　　单位：元
　　■
　　5、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　6、母公司现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　重庆渝开发股份有限公司董事会
　　董事长：陈业
　　2025年4月29日
　　证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-033
　　重庆渝开发股份有限公司
　　关于计提2025年第一季度资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次计提资产减值的基本情况
　　按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司会计政策相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至2025年3月31日末公司合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、计提资产减值准备的具体情况说明
　　（一）坏账准备
　　1、坏账准备计提方法
　　公司以预期信用损失为基础确认损失准备，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　2、计提坏账准备情况
　　按照公司计提坏账准备的会计政策，2025年第一季度对应收账款和其他应收款计提信用减值损失-124万元。
　　（二）存货跌价准备
　　1、存货跌价准备计提方法
　　公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，通常按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　2、计提存货跌价准备情况
　　按照公司计提存货跌价准备的会计政策，公司对合并范围内存货进行了减值测试，部分项目开发产品存在减值，公司按可变现净值低于成本的差额计提跌价准备。2025年第一季度计提存货跌价准备2,098万元，主要由开发产品中各项目车位减值构成。
　　三、董事会审计与风险管理委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
　　公司董事会审计与风险管理委员会认为公司本次计提2025年第一季度资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截至2025年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　四、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
　　监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。
　　五、对公司财务状况的影响
　　本次计提资产减值准备相应减少公司2025年一季度利润总额1,974万元，减少归属于母公司所有者的净利润1,470万元，本次计提资产减值准备占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的比例为12.90%。
　　六、合理性说明
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2025年一季度财务报表能够更加公允地反映公司截至2025年3月31日的资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
　　重庆渝开发股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-031
　　重庆渝开发股份有限公司
　　第十届董事会第三十九次会议决议公告
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年4月22日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十九次会议的书面通知。2025年4月27日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事陈定文先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2025年第一季度资产减值准备的议案》
　　本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议审议通过。
　　具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司关于计提2025年第一季度资产减值准备的公告》（公告编号2025-033）。
　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
　　本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议审议通过。
　　具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《公司2025年第一季度报告》（公告编号2025-034）。
　　三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订〈2025年安全环保信访消防工作目标责任书〉的议案》。
　　特此公告
　　重庆渝开发股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-032
　　重庆渝开发股份有限公司
　　第十届监事会第十二次会议决议公告
　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2025年4月22日以通讯方式告知全体监事。2025年4月27日，会议以通讯方式如期召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2025年第一季度资产减值准备的议案》
　　监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。
　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特此公告
　　重庆渝开发股份有限公司监事会
　　2025年4月29日