证券代码：688359 证券简称：三孚新科
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:广州三孚新材料科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：上官文龙 主管会计工作负责人：王怒 会计机构负责人：陈冬梅
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：广州三孚新材料科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
　　公司负责人：上官文龙 主管会计工作负责人：王怒 会计机构负责人：陈冬梅
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：广州三孚新材料科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：上官文龙 主管会计工作负责人：王怒 会计机构负责人：陈冬梅
　　母公司资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:广州三孚新材料科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：上官文龙 主管会计工作负责人：王怒 会计机构负责人：陈冬梅
　　母公司利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：广州三孚新材料科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：上官文龙 主管会计工作负责人：王怒 会计机构负责人：陈冬梅
　　母公司现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：广州三孚新材料科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：上官文龙 主管会计工作负责人：王怒 会计机构负责人：陈冬梅
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　广州三孚新材料科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　
　　证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-015
　　广州三孚新材料科技股份有限公司
　　第四届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果；2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　该议案无需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　广州三孚新材料科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月29日
　　
　　证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-016
　　广州三孚新材料科技股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金
　　分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月23日（星期五）上午10:00-11:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议召开方式：视频结合网络文字互动
　　● 投资者可于2025年5月16日（星期五）至5月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sfxk@gzsanfu.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日、2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月23日（星期五）上午10:00-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年5月23日（星期五）上午10:00-11:30
　　（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn）
　　（三）会议召开方式：视频结合网络文字互动
　　三、公司出席人员
　　董事长、总经理：上官文龙先生
　　董事、董事会秘书：刘华民先生
　　财务负责人：王怒先生
　　独立董事：叶昌松先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可通过以下网址观看业绩说明会：
　　频道一：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
　　频道二：价值在线（https://eseb.cn/1nOpQWoAblu）
　　投资者可于2025年5月23日（星期五）上午10:00-11:30通过频道一参与互动交流，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年5月16日（星期五）至5月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sfxk@gzsanfu.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：苏瑛琦
　　电话：020-34134354
　　邮箱：sfxk@gzsanfu.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（www.ir-online.cn）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　广州三孚新材料科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日