证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-039
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　(会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　财政部于2024年12月6日发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）,规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于2024年1月1日起开始执行。
　　执行上述会计政策使得比较期间销售费用减少3,016,112.83 元，营业成本增加3,016,112.83元。
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.利润表项目
　　单位：元
　　■
　　2.资产负债表项目
　　单位：元
　　■
　　3.现金流量表项目
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　注：001 前10名股东中，四川省自贡运输机械集团股份有限公司回购专用证券账户持有4,355,267股公司股份，占公司总股本的2.53%，不纳入前10名股东列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、公司股份回购事项
　　公司于2024年2月29日召开了第四届董事会二十四次会议，于2024年3月18日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币10,000万元(含)，且不超过人民币20,000万元(含)，回购价格不超过人民币25.00元/股，本次回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。其中，用于股权激励或员工持股计划的回购金额不超过人民币5,000万元(含)，剩余部分的回购金额用于注销减少注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
　　2025年2月25日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》，同意公司将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金(含银行股票回购专项贷款等)”。
　　2025年3月17日，本次股份回购实施期限届满，累计回购公司股份6,640,267股，成交总金额为人民币 171,279,253.07 元(不含交易费用)。回购股份中2,285,000股已用于实施2024年限制性股票激励计划，剩余4,355,267股已于2025年4月3日完成注销手续。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　2、公司注册资本变更事项
　　公司可转换公司债券“运机转债”转股期为2024年3月27日至2029年9月20日，2024年3月27日至2025年4月3日期间累计转股数量为11,759,634股；公司实施2024年限制性股票激励计划，2024年9月30日，公司预留授予的418,000股限制性股票上市；公司于2025年4月3日办理完成4,355,267股回购股份的注销手续。综上，公司总股本因可转债转股增加11,759,634股，因预留授予限制性股票增加418,000股，因注销回购股份减少4,355,267股，公司总股本由160,000,000股变更为167,822,367股,公司注册资本由160,000,000元变更为167,822,367元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：吴友华 主管会计工作负责人：李建辉 会计机构负责人：王永波
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：吴友华 主管会计工作负责人：李建辉 会计机构负责人：王永波
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
　　2025年04月28日
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-037
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　第五届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年4月23日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年4月28日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2025年第一季度报告》(公告编号：2025-039)。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第十九次会议决议；
　　2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-038
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　第五届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2025年4月28日上午9点在公司四楼418会议室以现场方式召开。根据相关规定，已于2025年4月23日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。
　　本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共3人，实际参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》(公告编号：2025-039)。
　　三、备查文件
　　1、第五届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月28日